Cripto Transfers Between Exchanges and Cambodia’s Huione Jump 1,400x to $8.9M

As transferências de Criptomoeda entre exchanges e a Huione Guarantee do Camboja tiveram uma alta repentina de quase 1.400 vezes no ano passado.

A alta repentina levantou alarmes entre reguladores e legisladores sobre possíveis ligações de lavagem de dinheiro a redes criminosas transnacionais que operam no Sudeste Asiático.

Exchanges Halt Transfers After $8.9M alta repentina in Crime Transactions

De acordo com dados da Financial Supervisory Service (FSS), obtidos pelo deputado da oposição Rep. Lee Yang-soo, transferências entre as cinco principais criptomoedas da Coreia.

O número subiu de apenas 9,22 milhões de won no ano anterior. O aumento dramático levou as cinco exchanges a suspender transações com a plataforma cambojana.

O Huione Group, a empresa-mãe da Huione Guarantee com sede em Phnom Penh, foi sancionada pelos governos dos EUA e do Reino Unido por supostamente lavar ativos digitais ligados a fraudes, cibercrime e tráfico de seres humanos.

A sua divisão de ativos virtuais é considerada uma via financeira chave para estas redes.

A Bithumb registou a maior exposição, com transferências a saltar de 9,22 milhões de won em 2023 para 12,4 bilhões de won no ano passado.

A Upbit, que não tinha negócios anteriores com a Huione, registou mais 366,9 milhões de won em entradas e saídas.

A atividade continuou em 2025, totalizando 3,15 bilhões de won em transações até 20 de outubro, muito acima dos níveis anteriores a 2024.

Investidores de Retalho Sul-Coreanos Investem $1.24B em Ações de Tecnologia e Criptomoedas nos EUA

Como relatado, os investidores sul-coreanos transformaram o feriado de Chuseok em uma semana de negociação de alto risco, investindo $1,24 bilhão em ativos ligados à tecnologia e à cripto dos EUA, enquanto os mercados locais estavam fechados entre 3 e 9 de outubro, mostram dados do Korea Securities Depository.

A frenesi foi liderada por ETFs alavancados e ações de alto crescimento, à medida que os comerciantes buscavam aproveitar o momento de Wall Street em meio ao otimismo em torno da resiliência da tecnologia dos EUA e das esperanças de estímulo doméstico.

As compras estrangeiras de destaque incluíram o Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF com $151 milhões em aquisições, seguido pela Iris Energy ($105 milhões), Meta Platforms ($100 milhões), e Tesla ($96 milhões).

Os investidores também adquiriram $95 milhões em ETF T-REX 2X Long BMNR Daily Target, que acompanha a BitMine Immersion Technologies com dupla exposição, destacando a crescente apetência por ações relacionadas com cripto.

No entanto, o momento provou ser infeliz. A onda de compras terminou abruptamente à medida que as tensões comerciais entre os EUA e a China provocaram uma retração no mercado global, apagando grande parte dos ganhos da semana anterior.

Entretanto, em agosto, o regulador financeiro da Coreia do Sul moveu-se para conter práticas de empréstimo arriscadas no setor de ativos digitais, ordenando que as exchanges locais suspendessem todos os serviços de empréstimo de cripto até que um quadro regulatório apropriado seja estabelecido.