O grupo太子陈志 teve duas empresas associadas cuja licença foi revogada pela SFC de Hong Kong, mas suas subsidiárias “致浩达” e “坤集团” continuam a operar normalmente.

Notícias do 深潮 TechFlow, em 3 de novembro, segundo o Hong Kong Economic Journal, o fundador do grupo de crimes de fraude online do Camboja “BCH” Chen Zhi teve empresas associadas severamente sancionadas por reguladores de Hong Kong. O registro de licenças da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) mostra que as licenças das duas empresas associadas ao BCH, Mighty Divine Investment Management Limited e Mighty Divine Securities Limited, foram temporariamente suspensas.

Ao mesmo tempo, a Autoridade de Supervisão do Setor de Seguros de Hong Kong impôs restrições rigorosas à Mighty Divine Insurance Brokers Limited, proibindo-a de realizar qualquer atividade regulamentada e de receber pagamentos de clientes, com as medidas relevantes a entrarem em vigor a partir de 28 de outubro.

Anteriormente, Chen Zhi foi sancionado em conjunto pelos Estados Unidos e Reino Unido por suspeita de envolvimento em atividades de fraude online no Camboja, e as autoridades confiscarem seus ativos em Bitcoin no valor de 15 bilhões de dólares. A polícia de Cingapura também tomou medidas na semana passada, confiscando 6 propriedades e vários ativos financeiros de Chen Zhi e do grupo BCH, com um valor total estimado em mais de 150 milhões de dólares (cerca de 1,17 bilhões de dólares de Hong Kong).

É importante notar que as duas empresas listadas em Hong Kong sob a liderança de Chen Zhi, a Zhi Hao Da e a Kun Group, continuam a negociar normalmente.