A Coinbase resolve um corte de 24,7 milhões de dólares na Irlanda devido a erros de supervisão de transações.

TapChiBitcoin

2025-11-06 16:19:05

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A Coinbase Europe Limited, filial europeia da exchange de encriptação Coinbase (E.U.A.), atingiu um acordo de 21,5 milhões de euros (24,7 milhões USD) com o Banco Central da Irlanda devido a um erro técnico no sistema de monitoramento de transações de 2021–2022. Os erros de programação fizeram com que algumas transações fossem verificadas apenas parcialmente quanto a atividades suspeitas. A Coinbase detectou, corrigiu em algumas semanas e revisou todas as transações afetadas.

Cerca de 2.700 relatórios suspeitos foram apresentados relacionados a 15 milhões USD em um total de 185.000 transações, representando cerca de 31% dos 202 bilhões USD em transações da Coinbase Europe na época. A multa foi baseada na receita média de 480 milhões USD/ano na Irlanda. A Coinbase já reforçou o processo de AML, ampliando os testes e a supervisão. Em 2023, eles escolheram a Irlanda como o centro de operações europeu antes da entrada em vigor da regulamentação MiCA.

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