Em resumo
- O órgão de cibersegurança do estado chinês CVERC alegou que os EUA apreenderam ilegalmente 127.271 BTC de um hack de pool de mineração em vez de rendimentos criminais.
- A quantia de Bitcoin em questão estava alegadamente ligada a Chen Zhi, um empresário cambojano acusado de operar fraudes de “abate de porcos”.
- As moedas permaneceram dormentes por quatro anos antes de serem movidas para carteiras marcadas como controladas pelos EUA.
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Um órgão de vigilância cibernética do estado chinês acusou o governo dos EUA de apreender ilegalmente bilhões de dólares em Bitcoin, alegando que os ativos se originaram de um hack de um pool de mineração de 2020, em vez de serem provenientes de proventos criminosos ligados ao empresário cambojano Chen Zhi.
Um relatório técnico emitido no domingo pelo Centro Nacional de Resposta a Vírus de Computadores da China (CVERC), uma agência nacional de cibersegurança, desafia a versão do Departamento de Justiça dos EUA sobre a apreensão.
CVERC afirma que LuBian, um pool de mineração, foi hackeado em 29 de dezembro de 2020, perdendo 127.272,06 BTC—na altura valendo cerca de 3,5 bilhões de dólares, e desde então aumentando de valor para 13,2 bilhões de dólares—supostamente detidos pelo Prince Group de Chen Zhi.
Chen, que preside o grupo, é acusado por promotores dos EUA de operar uma grande operação de golpe de “abate de porcos” envolvendo trabalho forçado e fraude em criptomoedas.
Após o roubo, a equipe de Chen supostamente enviou mensagens em blockchain em 2021 e 2022 oferecendo um resgate pela devolução dos fundos, que permaneceram intocados durante quatro anos antes de serem movidos em meados de 2024.
No seu relatório, a CVERC alegou ainda que o governo dos EUA “pode já ter roubado os 127.000 bitcoins detidos por Chen Zhi através de técnicas de hacking em 2020, tornando [a apreensão] uma operação típica de 'preto come preto' orquestrada por uma organização de hackers a nível estatal,” lê-se na análise, traduzida automaticamente do mandarim.
A CVERC argumenta que os endereços listados na acusação do DOJ contra Chen Zhi correspondem àqueles da violação LuBian de 2020, citando análises da Elliptic e da Arkham Intelligence para apoiar sua afirmação de que os fundos apreendidos se originaram de operações de mineração comprometidas na China e no Irã.
Uma semana após o anúncio do DOJ em 14 de outubro, cerca de $2 bilhões em Bitcoin foram transferidos para novas carteiras.
As alegações de roubo foram inicialmente relatadas pelo Global Times, um tabloide em língua inglesa administrado pelo People's Daily, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês.
Decrypt entrou em contacto com a CVERC, o Tesouro dos EUA e o DOJ dos EUA para comentários. Pedidos de confirmação separados foram enviados para Elliptic e Arkham Intelligence.
Roubo interno?
A TRM Labs, uma empresa de inteligência em blockchain, confirmou ao Decrypt que o Bitcoin apreendido “originou-se de 25 carteiras não hospedadas controladas por Chen a partir de 2020,” de acordo com sua pesquisa.
“Embora não saibamos ao certo como ou por que foram movidos das carteiras de Chen, a reclamação de confisco do DOJ sugere uma teoria sobre o que aconteceu, pelo menos da perspectiva do Prince Group: um insider roubou o dinheiro,” Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico na TRM Labs, disse à Decrypt.
Ang acrescentou que a atividade em cadeia indica que o próximo grande movimento desses fundos ocorrerá entre junho e julho de 2024.
Os fundos estão agora sob custódia do governo dos EUA, observou Ang, sugerindo que “as transações de 2024 provavelmente representam a transferência desses ativos para a sua posse.”
Questionado se suas descobertas incluíam documentação sobre como as autoridades dos EUA obtiveram acesso ou controle das carteiras identificadas em seu relatório, Ang reconheceu limitações.
“Neste momento, não temos respostas concretas sobre como os fundos foram parar na custódia do governo dos EUA, mas está plausivelmente ligado à cadeia de movimentos anterior,” disse Ang.
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