Zhimin Qian, a “rainha das criptomoedas” chinesa presa por liderar um esquema de fraude de 5,5 mil milhões de dólares em Bitcoin, recebeu uma sentença de 11 anos de prisão no Reino Unido.
Resumo
- A fraude de Bitcoin chinesa Zhimin Qian foi condenada a 11 anos de prisão.
- A mulher de 47 anos liderou um esquema de fraude em criptomoedas de vários biliões de dólares que afetou 128.000 vítimas na China.
- As autoridades do Reino Unido apreenderam 61.000 BTC de Qian após a sua prisão.
Zhimin Qian, de 47 anos, a mentora de um grande esquema de fraude em criptomoedas que enganou mais de 128.000 pessoas em toda a China entre 2014 e 2017, foi condenada a 11 anos e oito meses no Tribunal de Crown de Southwark, em Londres. A Reuters informou sobre o desenvolvimento.
A “Deusa da Riqueza”, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada de duas acusações de branqueamento de capitais em setembro.
No dia 11 de novembro, a juíza Sally-Ann Hales proferiu a sentença de prisão. A prisão de Qian seguiu uma extensa operação policial do Reino Unido que visava a fraudadora, que fugiu da China e tentou assumir uma nova identidade na Grã-Bretanha.
Notavelmente, a prisão até agora encerra um caso importante que viu a polícia britânica apreender mais de 61.000 BTC (BTC), uma das maiores apreensões de BTC do mundo. Essa quantidade, ao preço atual do Bitcoin, vale mais de $6 bilhão.
Zhimin Qian, a fraudadora de Bitcoin
Qian, de 47 anos, mudou a sua declaração e admitiu possuir e transferir bens criminosos via criptomoedas. Inicialmente, afirmou ser vítima de uma repressão governamental na China e uma “empreendedora de criptomoedas bem-sucedida”.
Mas investigações revelaram que a empresa de Qian oferecia um investimento a investidores desavisados, que colocaram quase 40 bilhões de renminbi (aproximadamente 5,5 mil milhões de dólares) nele. A fraude subsequente levou-a a desviar mais de 6 bilhões de renminbi, com os lucros mantidos em Bitcoin.
Quando as autoridades chinesas se aproximaram dos arquitetos do esquema, Qian fugiu. Ela acabou entrando no Reino Unido com documentos falsificados e iniciou uma onda de lavagem de dinheiro. As autoridades dizem que ela recrutou cúmplices e viveu de forma ostentosa enquanto desfrutava da fortuna ilícita em criptomoedas.
Jian Wen, um dos cúmplices, recebeu uma sentença de mais de seis anos de prisão. Para Qian, a sentença de 11 anos é ligeiramente inferior aos até 14 anos que ela enfrentava.
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