Autoridades paquistanesas prendem 34 pessoas numa grande operação contra esquemas fraudulentos de criptomoedas

Agências paquistanesas desmantelam uma rede de fraude em criptomoedas avaliada em $60 milhões, detendo suspeitos enquanto reguladores avançam para uma supervisão formal.

As autoridades paquistanesas prenderam 34 suspeitos numa grande operação internacional contra fraudes em criptomoedas. A operação revelou esquemas de investimento não regulados no valor de quase $60 milhões. Os responsáveis confirmaram que as vítimas foram alvo tanto a nível local como no estrangeiro. Entretanto, a ação reflete um movimento mais amplo do Paquistão em direção à regulamentação das criptomoedas de forma estruturada e por participantes licenciados.

NCCIA Lidera Operação Nacional Contra Rede de Fraude

A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos coordenou a ação de fiscalização em Karachi. As autoridades realizaram buscas na DHA Fase 1 e Fase 6. Consequentemente, os agentes prenderam 15 estrangeiros e 19 paquistaneses. Os suspeitos alegadamente eram responsáveis por plataformas fraudulentas de criptomoedas e câmbio estrangeiro.

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Segundo os responsáveis, a rede operava sob o nome de “International Fraud Group”. Um investigador afirmou que o grupo geria portais de investimento online fraudulentos. Essas plataformas eram tornadas legítimas através de atividades controladas e engajamento falso. Como resultado, as vítimas viam saldos e lucros reportados exibidos em painéis manipulados.

O assessor do Ministro do Interior Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, confirmou as detenções publicamente. Entretanto, o Ministro do Interior de Sindh, Zia-ul-Hassan Lanjar, explicou os métodos utilizados. Ele disse que as vítimas criaram logins em plataformas falsificadas. Depois, os golpistas exibiam lucros artificiais para atrair depósitos repetidos.

As vítimas foram inicialmente solicitadas a investir cerca de $5.000. Após isso, os golpistas pediram pagamentos adicionais por impostos falsos e taxas de processamento. Após o recebimento dos fundos, a comunicação cessou. Os responsáveis afirmaram que o dinheiro foi enviado para o estrangeiro, convertido em criptomoeda e enviado através de fronteiras na tentativa de evitar a deteção.

As autoridades confiscaram uma grande quantidade de equipamento técnico durante as operações. Entre os itens estavam 37 computadores e 40 telemóveis. Além disso, os investigadores recuperaram mais de 10.000 cartões SIM internacionais. Também, os oficiais apreenderam seis dispositivos ilegais de troca de gateway, usados para comunicação transfronteiriça.

Detalhes da Fraude em Criptomoedas Aumentam Consciencialização Regulamentar e dos Investidores

Os investigadores disseram que havia uma forte dependência na manipulação das redes sociais pela rede. Contas falsas eram usadas para conferir uma credibilidade artificial dentro dos grupos do Telegram. Assim, as vítimas eram convencidas a interagir com comunidades de investidores ativas. Esta tática facilitou a rápida expansão das operações de fraude através de jurisdições pelos golpistas.

Lanjar identificou a operação como sendo um cartel internacional. Ele destacou a importância do papel do canal ilegal de comunicação. Essas ferramentas ofereciam uma forma anónima de contacto com vítimas estrangeiras. Portanto, as tentativas de rastrear transações tinham de ser coordenadas com várias burocracias internacionais.

Atualmente, há 22 suspeitos ainda sob custódia judicial enquanto as investigações continuam. As autoridades esperam mais detenções à medida que as provas digitais são analisadas. Entretanto, as equipas forenses estão a rastrear carteiras de criptomoedas ligadas a transferências no estrangeiro. Os responsáveis confirmaram pedidos de cooperação enviados a jurisdições estrangeiras.

A Comissão de Valores Mobiliários e a Bolsa do Paquistão emitiu um aviso público após as detenções. O regulador incentivou os investidores a verificarem as plataformas através de canais oficiais. Emitiu alertas contra esquemas de criptomoedas e forex não registados que prometem retornos garantidos. A SECP destacou que a devida diligência é fundamental.

Esta repressão ocorre enquanto o Paquistão muda a sua postura em relação aos ativos digitais. Os formuladores de políticas estão a considerar quadros regulatórios para atrair empresas globais de criptomoedas licenciadas. Assim, as ações de fiscalização visam eliminar atores mal-intencionados antes de ampliar o acesso ao mercado inteiro.

Em suma, as detenções apontam para uma crescente sofisticação dos criminosos financeiros. No entanto, também refletem uma capacidade de investigação em melhoria no país do Paquistão. À medida que a adoção de criptomoedas continua a aumentar, as autoridades parecem focadas em equilibrar inovação, proteção dos investidores e estabilidade sistémica.