O Departamento de Estado dos EUA está a investigar se o Irão utiliza plataformas de criptomoedas e infraestruturas de ativos digitais, em vez de apenas carteiras pessoais, para evitar sanções ocidentais. Esta medida indica que o foco da aplicação da lei está a mudar de endereços de carteiras individuais para plataformas intermediárias que podem fornecer acesso financeiro repetido a entidades sancionadas.
De acordo com a empresa de análise de blockchain TRM Labs, uma plataforma de troca relacionada com o Irão chamada Zedcex processou cerca de 1 mil milhões de dólares em fluxos financeiros ligados às Forças de Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC). A TRM afirma que as transações relacionadas com o IRGC representam cerca de 56% do volume total de transações nesta plataforma e atingiram um pico de 87% em 2024. Isto reflete uma tendência de entidades sancionadas a recorrerem a “infraestruturas de serviço” como plataformas de troca, corredores de stablecoins e centros de liquidez, em vez de apenas movimentar dinheiro através de várias carteiras diferentes.
Autoridades americanas estão particularmente preocupadas com atividades de evasão de sanções que vão além do uso oportunista de criptomoedas, passando a depender de infraestruturas financeiras digitais organizadas, capazes de sustentar operações em grande escala. Segundo a TRM Labs e a Chainalysis, o volume total de transações de criptomoedas relacionadas com o Irão aumentou para cerca de 8–10 mil milhões de dólares por ano. Uma parte significativa dessas transações está relacionada com o IRGC, embora a maior parte do fluxo de dinheiro ainda venha de cidadãos comuns que procuram preservar ativos, aceder ao USD e manter ligação com o sistema financeiro global, enquanto a moeda local enfraquece.
Na semana passada, o Departamento de Estado dos EUA impôs pela primeira vez sanções a plataformas de troca de criptomoedas alegadamente envolvidas no setor financeiro do Irão. O Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) colocou a Zedcex e a Zedxion — duas plataformas registadas no Reino Unido — na lista de sanções, alegando que apoiam transações para o IRGC, uma organização considerada terrorista pelos EUA e pela União Europeia.
Especialistas afirmam que sancionar apenas carteiras individuais torna-se cada vez menos eficaz, dado que as carteiras de criptomoedas podem ser facilmente criadas e oferecem um grau de anonimato relativamente elevado. Como alternativa, uma abordagem mais eficaz é focar-se nos pontos de liquidez e nos fornecedores de serviços que frequentemente apoiam o fluxo de dinheiro, interrompendo assim o acesso ao sistema financeiro por parte das redes sancionadas.
No entanto, analistas também alertam que a maior parte das atividades globais de criptomoedas continua a servir fins legítimos. Contudo, à medida que a blockchain é cada vez mais utilizada como infraestrutura de pagamento e liquidação, países e organizações sancionadas provavelmente continuarão a explorar camadas de infraestruturas especializadas construídas sobre estas redes.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Backpack esclarece: utilizador do Polymarket que tentou interferir no preço das moedas não é membro interno da equipa Backpack
Backpack official stated that a certain trader holds a large open position on Polymarket, believing that the BP token's FDV will exceed $200 million one day after TGE, and attempted to push the price above $0.2. After investigation, these traders are unrelated to Backpack, and the company has zero tolerance for insider trading.
BlockBeatNews48m atrás
Um CEX esclarece: utilizador do Polymarket que tentou interferir no preço do BP não é membro interno
Um CEX relatou que traders têm posições abertas significativas no Polymarket, prevendo que a FDV da BP após o TGE ultrapassará 200 milhões de dólares, impulsionando o preço da BP para cima. O CEX confirmou através de investigação que esses traders não têm qualquer relação com a plataforma, mantendo uma política de tolerância zero com relação ao insider trading.
GateNews56m atrás
CLARITY proposta limita rendimentos de stablecoins, preço de CRCL cai 20% em um dia
Circle (CRCL) o preço caiu quase 20% após a apresentação do projeto da Lei CLARITY, que propõe restrições aos rendimentos passivos de stablecoins. A lei tem como objetivo evitar que emissores de stablecoins ofereçam juros semelhantes aos depósitos bancários, o que pode afetar o modelo de negócios e a competitividade de mercado da Circle. Analistas apontam que a queda atual pode ser uma reação exagerada do mercado, com o volume circulante de USDC ainda em crescimento, e a lei ainda em fase de negociação, com resultados incertos.
MarketWhisper1h atrás
ZachXBT: Circle congela saldos de USDC em 16 carteiras quentes empresariais, envolvidos num caso de litígio civil dos EUA não divulgado
A Circle congelou recentemente saldos de USDC em 16 carteiras ativas de múltiplas empresas, uma medida relacionada com um processo civil americano. As carteiras afetadas eram utilizadas para transações em larga escala de utilizadores, e o congelamento levantou questões sobre os processos de revisão da Circle e causou impacto nas operações empresariais.
BlockBeatNews2h atrás
Jump Trading responde ao processo de US$ 4 bilhões do Terraform Liquidation Trust, afirmando que o objetivo é transferir responsabilidade de multa da SEC
Jump Trading respondeu ao processo judicial apresentado pela Terraform Labs, argumentando que se trata de uma tentativa de transferir responsabilidade para evitar multas da SEC, e pediu a rejeição das alegações. O processo acusa Jump de manipulação de mercado e fraude, com pedidos de indenização de 4 mil milhões de dólares, mas Jump sustenta que o processo carece de fundamento e está prescrito.
GateNews2h atrás
Pedido de reexame com reviravolta! Ministério Público: carta do SBF não foi enviada da prisão, a assinatura também é estranha
O fundador da FTX, SBF, está a procurar um novo julgamento, enquanto os promotores questionam a autenticidade de uma carta que se alega ter sido enviada da prisão, devido ao facto de o endereço do remetente não estar em conformidade com os regulamentos da prisão e apresentar múltiplas anomalias. O conteúdo da carta solicita uma extensão do prazo de resposta, aumentando a controvérsia e dificultando o novo julgamento. Simultaneamente, a família de SBF afirma que o progresso da recuperação de activos está a decorrer bem, mas estas alegações estão a ser questionadas pelo mercado e pelas autoridades regulatórias, aumentando a complexidade do caso.
CryptoCity2h atrás
