A TRM Labs informa que o mercado de garantia online em chinês Xinbi continua a operar apesar das medidas de aplicação da lei contra este ecossistema, demonstrando uma adaptação significativa das redes financeiras informais. Segundo o relatório, o volume total de transações acumuladas do Xinbi atingiu aproximadamente 17,9 mil milhões de dólares, refletindo uma escala grande e um uso generalizado na comunidade de falantes de chinês.
Enquanto muitas plataformas semelhantes foram severamente enfraquecidas após campanhas de repressão no Telegram, Xinbi ajustou a sua estratégia ao transferir as operações para plataformas de comunicação mais recentes, com menor supervisão.
Além disso, lançaram uma solução de pagamento própria chamada XinbiPay para manter o fluxo de caixa e conectar transações entre compradores, vendedores e garantidores. A TRM Labs alerta que este modelo flexível torna a supervisão e a prevenção de riscos financeiros, fraudes e lavagem de dinheiro mais complexa para as autoridades reguladoras.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O principal quadro do Grupo TaiZi, Li Xiong, foi escoltado de volta ao seu país, e a carteira relacionada com a sua criação, Huìwàng, já recebeu mais de 24 mil milhões de dólares em criptomoedas
Li Xiong, membro de topo do Grupo Tai Zi, foi escoltado de volta ao seu país de origem devido a suspeitas de vários crimes. A empresa de pagamentos Hui Wang, fundada por ele no Camboja, esteve envolvida em avultadas transacções de criptomoedas desde 2021, tornando-se no maior mercado online ilegal.
GateNews12m atrás
Relatório da Chainalysis: organizações relacionadas com a Rússia e o Irão utilizam criptomoedas para comprar drones militares não tripulados; os registos on-chain acabam por revelar uma falha de rastreio
Um relatório de investigação da Chainalysis indica que organizações relacionadas com a Rússia e o Irão utilizam criptomoedas para comprar drones e componentes de baixo custo, com o objectivo de contornar as sanções ocidentais. As organizações pró-Rússia, desde 2022, já angariaram mais de 8,3 milhões de dólares, e carteiras associadas ao Irão mostram transacções com fornecedores de Hong Kong. Apesar de a anonimidade das criptomoedas ajudar a contornar a vigilância, a transparência da blockchain fornece pistas importantes para a investigação.
ChainNewsAbmedia29m atrás
O antigo engenheiro da FTX, Nishad Singh, concorda em pagar uma multa de 3,7 milhões de dólares à CFTC
O antigo engenheiro da FTX, Nishad Singh, concordou em pagar uma multa de 3,7 milhões de dólares à CFTC para resolver as suas questões regulatórias no âmbito do colapso da FTX. Este caso evidencia o reforço da responsabilização por parte das entidades reguladoras no setor dos ativos digitais, bem como a importância da cooperação dentro da indústria para reduzir os riscos legais. A cooperação de Singh demonstra o impacto da transparência e da conformidade no desenvolvimento do setor, lembrando aos executivos que, à medida que crescem, devem dar prioridade às responsabilidades legais.
GateNews1h atrás
Ex-presidente do Grupo Huigong, Li Xiong, foi extraditado! A China investiga uma rede de branqueamento de dinheiro de 40 mil milhões de dólares, envolvendo parques de burla no Sudeste Asiático
Li Xiong foi extraditado pelo Cambodja de volta para a China, estando envolvido num caso de branqueamento de capitais transfronteiriço de 4 mil milhões de dólares do grupo Hwawon. Este caso revela a ligação entre a indústria de fraudes no Sudeste Asiático e fundos em criptomoedas. Especialistas indicam que o grupo, como infraestrutura base para fraudes, apoia a fraude online e o movimento de fundos. Apesar do reforço das operações internacionais de combate, a rede de branqueamento continua altamente adaptável, tornando a investigação extremamente difícil.
CryptoCity3h atrás
Polymarket investe na aposta nas eleições de 2026 para nove em um, 2 cidadãos taiwaneses foram detidos! As autoridades investigaram e, ao seguir o fluxo de moedas, conseguiram apurar a identidade
As autoridades de Taiwan de investigação criminal e polícia apreenderam o primeiro caso relativo a uma plataforma de apostas de moeda virtual de eleições no Polymarket, detendo dois apostadores; após admitirem os factos, foram-lhes concedida suspensão do processo, e foi ainda feito um apelo à população para não apostar ilegalmente. O caso demonstra que, ao seguir o rasto das transacções em moeda digital, é possível confirmar a identidade, sublinhando as disposições da lei eleitoral e de consultas e as potenciais responsabilidades penais, com um apelo para que a população cumpra a lei.
CryptoCity3h atrás
A regulamentação cripto da Rússia é drasticamente reforçada! Bloqueio de plataformas estrangeiras + monopólio dos bancos — será que 15 mil milhões de dólares conseguem regressar ao país?
Em 2026, a Rússia acelera a reforma da regulamentação das criptomoedas para responder à pressão orçamental, planeando proibir que os cidadãos negociem em plataformas sem uma autorização local e reforçar a tributação das entidades licenciadas. As autoridades reguladoras pretendem, através de meios técnicos, limitar o acesso de plataformas estrangeiras, mas os intervenientes no setor consideram com cautela o impacto fiscal desta política.
GateNews4h atrás
