Ming Xiang Yuan, responsável pelo Dong Yin Kuai Dao Shou, suspeito de lavagem de dinheiro de 259 bilhões de yuan, utilizando Tether para criar pontos de interrupção no fluxo de fundos. As autoridades apreenderam ativos no valor de mais de 100 milhões de yuan, e seu Porsche já foi arrematado por 8,65 milhões de yuan.
Ming Xiang Yuan, responsável pelo Dong Yin, envolvido em lavagem de dinheiro de 259 bilhões
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A Direção de Investigações Criminais recentemente desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro através de terceiros, sendo o principal suspeito o responsável pelo conhecido restaurante de estilo cantonês em Taipei, Ming Xiang Yuan Bing Shi, Luo Yixiang, e o responsável pelo popular restaurante de macarrão, Dong Yin Kuai Dao Shou, Huang Xiurong.
De acordo com o 《United News Network》, Luo Yixiang e Huang Xiurong aparentemente gerenciam restaurantes de alta popularidade, mas secretamente utilizam a plataforma de pagamento própria, "Hero Pay", para realizar operações de lavagem de dinheiro para um grupo de jogos de azar do Sudeste Asiático. As investigações policiais indicam que esse grupo movimentou até 259 bilhões de yuan em apenas alguns anos, obtendo lucros ilegais superiores a 500 milhões de yuan.
Luo Yixiang, 41 anos