Автор: Лю Чжэнъяо
Что касается события “Ханчжоу” в сфере криптовалют, недавно появились новые сведения. По информации, полученной адвокатом Люем в результате проверки и подтверждения у соответствующих судебных органов Ханчжоу, а также из двух других источников, информация о систематической проверке криптоработников полицией Ханчжоу является недостоверной.
▍"Событие “Ханчжоу”
Ранним утром 10 июня блогер X опубликовал статью «Полиция Ханчжоу проводит систематическое расследование в отношении практиков криптовалюты», когда адвокат Лю был шокирован, увидев это, думая, что домашняя среда web3 была совершенно крутой? Проанализировав статью блогера, у меня все еще оставались сомнения в душе, поэтому я написала «Шок! Онлайн-слухи о том, что Ханчжоу провел большой опрос криптопрактиков», в основном анализируя материковый Китай на основе «Уведомления 9.24» в 2021 году, запустил строгие меры регулирования для всей криптоиндустрии, и в будущем будет сложно модернизировать надзор, в принципе, я склоняюсь к тому, что в Ханчжоу может быть уголовное дело в валютном круге, в результате чего полиция расследует некоторых практиков валютного круга.
После многократной проверки информации (включая, но не ограничиваясь, обращением в местные судебные органы Ханчжоу, коллегам-юристам, а также работникам web3, знакомым с адвокатом Лю), мы подтвердили, что так называемое событие в Ханчжоу является ложной информацией.
▍Что такое “истина” в данной ситуации?
Так в чем же правда? Судя по источникам информации со стороны г-на Лю, в основном подтверждается, что в деле участвует относительно большая группа местных валютных кругов в Ханчжоу (включая валютные преступления, которые, вероятно, являются незаконными деловыми преступлениями), а информация, раскрытая вышеуказанным блогером, может быть связана с сотрудничеством людей или свидетелей, вовлеченных в расследование органами общественной безопасности.
Основанием для адвоката Лю является то, что уже два друга из каналов написали мне в личные сообщения, что у друга из криптокруга в Ханчжоу пропала связь на несколько дней, и команда, к которой принадлежит пропавший друг, считается довольно большой.
Итак, я предполагаю, что правда о «поиске в Ханчжоу» заключается в том, что местная команда из криптомира вовлечена в это дело, а не в том, что Ханчжоу собирается проводить проверки и расследования всей криптоиндустрии или даже наносить ей удар. Конечно, это всего лишь вывод, основанный на ограниченной информации, которую я получил, и если у читателей есть другая информация, они также могут сообщить ее адвокату Лю.
▍Предупреждение для криптоиндустрии от события в Ханчжоу
Существует два предупреждения: первое - необходимо знать красные линии материковых регуляторов; второе - как реагировать, если вас расследуют судебные органы.
(1) Регуляторная красная линия
На самом деле, юрист Лю уже упоминал это в статье «Шок! В сети говорят, что в Ханчжоу проводится массовая проверка криптовалютных работников», и я повторю это здесь: в настоящее время среди друзей в континентальном Китае запрещены следующие действия:
-
- Осуществлять обмен виртуальной валюты на фиатную валюту;
-
- Обмен между виртуальными валютами;
-
- В качестве центральной контрагентной стороны покупать и продавать виртуальную валюту;
-
- Предоставление информационного посредничества и ценообразования для сделок с виртуальными валютами;
-
- Выпуск токенов и финансирование, а также торговля производными финансовыми инструментами на виртуальные валюты;
-
- Открытие биржи (независимо от того, находится ли она в стране или за границей) и предоставление услуг жителям материкового Китая;
-
- Для предоставления услуг иностранным виртуальным валютным биржам (маркетинг, расчет платежей, техническая поддержка и т.д.);
-
- Созданные предприятия, индивидуальные предприниматели и другие субъекты не могут содержать слова «виртуальная валюта», «виртуальные активы», «криптовалюта», «криптоактивы» и т.д.;
-
- Майнинг виртуальной валюты и т.д.
Следует отметить, что хотя в «Уведомлении 9.24» перечислены вышеуказанные красные линии, в нем не оговариваются четкие правовые последствия, а само «Извещение 9.24» не является законом или нормативным актом (это ведомственный нормативный документ и отраслевые нормативные положения), даже если оно будет использоваться судебными органами в качестве основы для правоприменения и правосудия в судебной практике, все равно необходимо строго соблюдать принцип законности по уголовным делам.
(2) Как реагировать во время расследования
Но в то же время г-н Лю написал в «Анализе юристов Web3: правда ли, что «глубоководный промысел» в валютном круге подходит к концу? Обычные граждане подобны муравьям перед лицом сильной национальной судебной системы, поэтому серьезным предпринимателям web3 г-н Лю дает следующие советы: если вам не повезло столкнуться с уголовно-правовыми проблемами, вы можете обратиться к ним.
1. Сначала разберитесь в своей ситуации
Согласно китайскому законодательству, каждый гражданин обязан сотрудничать с судебными органами при рассмотрении дел. Однако лицо, в отношении которого ведется расследование, имеет право знать, ведется ли оно следствием в качестве свидетеля или подозреваемого; Если это свидетель, то составляется протокол допроса. Все досье подозреваемого являются «протоколами допросов» (конечно, этот трюк не совсем эффективен, в небольшом количестве случаев общественная безопасность сначала составила «протокол допроса» за подозреваемого, и в это время может не быть возбуждено уголовное дело; Затем вторая стенограмма становится “Стенограммой допроса”);
2. Место проведения расследования
В судебной практике требования к свидетелям со стороны органов общественной безопасности относительно низки, например, они могут сотрудничать в расследовании и узнавать информацию в местах, где находятся свидетели, таких как их рабочие места, адреса или даже отели.
Свидетели могут также просить о сотрудничестве с органами общественной безопасности в удобное для них время; Однако подозреваемые в совершении уголовных преступлений не подвергаются такому обращению, и либо органы общественной безопасности прямо приходят к двери, чтобы арестовать человека (не давая ему возможности сдаться), либо их уведомляют по телефону о том, чтобы они приехали на дело, и в любом случае они сотрудничают со следствием в органе, ведущем дело (полицейском участке, центре рассмотрения дел и т.д.).
3. Время, совпадающее с расследованием
Для подозреваемых в преступлении время первого сотрудничества с расследованием обычно не превышает 12 часов, а максимальное время не должно превышать 24 часов (на практике этот момент часто нарушается); если это свидетель, то нет обязательных временных требований, обычно время сотрудничества с свидетелем определяется органами общественной безопасности.
4. Процедуры расследования
Лицам, подлежащим расследованию, необходимо обратить внимание: следственные работники (должны быть официальными полицейскими, не могут быть помощниками) должны быть не менее 2 человек, для вызова на дом необходимо иметь «Уведомление о вызове», для обыска жилья, офисов и других мест необходимо иметь «Ордер на обыск», при изъятии предметов, относящихся к делу, необходимо иметь «Решение об изъятии» / «Список изъятых предметов»; для вызова свидетелей и получения доказательств необходимо иметь «Уведомление о получении доказательств» и так далее.
▍Заключение
Ситуация для криптоработников в стране стала весьма тяжелой, и всем Builder’ам стоит быть особенно осторожными при распространении информации, лучше всего проверять её точность перед публикацией. Если у строителей web3 возникнут юридические проблемы, лучше всего обратиться за консультацией к профессиональному юристу в области web3 в первую очередь.
