Elliptic: Масштабная мошенническая схема "Забой свиней" использует криптоактивы для отмывания денег

Согласно сообщениям Mars Finance и CoinDesk, в отчете о типах на 2025 год, подготовленном компанией анализа Блокчейна Elliptic, говорится, что “Мошенническая схема 'Забой свиней'” как форма эмоционального мошенничества обманывает жертв, заставляя их переводить деньги на фальшивые криптоактивы проекты, что стало многомиллиардной индустрией. Методы отмывания денег преступников становятся все более организованными и похожи на профессиональные финансовые операции. Они сосредотачивают депозиты жертв в размещенных кошельках, маскируя источник средств через цепочку транзакций и могут также использовать кроссчейн мосты или платежные услуги. Распространенные методы включают использование “мулов” на регулируемых платформах; эти счета имеют одинаковые адреса, повторяющиеся IP-входы и другие подозрительные характеристики. Операторы чаще всего работают в колл-центрах или складах Юго-Восточной Азии, и “забой свиней” происходит оттуда. В отличие от наличных преступлений, транзакции в Блокчейне прозрачны, что предоставляет новые инструменты для регулирования, позволяя выявлять подозрительную деятельность. Кроме того, “забой свиней” - это лишь верхушка айсберга, и все больше санкционированных лиц используют стейблкоины для трансакций через границы.