Когда государство начинает контролировать Биткойн: дело о конфискации 127,271 BTC открывает эру ‘в блокчейне суверенитета’

Исходный заголовок: 15 миллиардов долларов BTC сменили владельца: Министерство юстиции США уничтожило группу принцев Камбоджи, став крупнейшим китом BTC в мире.

Автор оригинала: Ethan

Исходный источник:

Перепечатка: Дейзи, Марсианские финансы

Иск, поданный в федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, вызвал огромный резонанс в мире криптовалют.

14 октября Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против основателя группы «Принц Камбоджи» Чена Чжи и подало заявку на конфискацию 127,271 BTC, находящихся под его контролем, стоимостью около 15 миллиардов долларов, что делает это крупнейшим в мире случаем судебной конфискации биткойнов.

“Самое значительное изъятие виртуальных активов в истории.” Министерство юстиции в своем объявлении использовало крайне предостерегающую формулировку. Кроме того, официальные лица особо подчеркнули, что эта партия BTC не хранилась на торговой платформе, а долгое время находилась под личным контролем Чэнь Чжи в неконтролируемом приватном кошельке. Это, похоже, подрывает основное кредо крипто-сообщества: “Контролируя приватный ключ, активы невозможно отобрать.”

На самом деле, даже не взламывая криптографические алгоритмы, правительство США все равно может завершить “судебный трансфер” активов через юридические процедуры. С помощью цепочечного отслеживания и международного сотрудничества правоохранительные органы зафиксировали биткойны, распределенные по нескольким адресам, но принадлежащие Чэнь Чжи. В дальнейшем суд выдал постановление о конфискации, законно переведя эти активы на адрес, контролируемый правительством США, и введя их в судебное хранение в ожидании окончательного решения о гражданской конфискации.

В то же время Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло «BCH Group» в список транснациональных преступных организаций и ввело санкции против 146 связанных физических и юридических лиц; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США признала Huione Group «основным объектом внимания по отмыванию денег» в соответствии с Законом о патриотах и запретила ей доступ к долларовой клиринговой системе. Великобритания также одновременно ввела заморозку активов и запрет на поездки для Чэнь Жи и членов его семьи.

В контексте крипторынка этот момент имеет глубокое символическое значение. Это не только правоохранительные меры против преступной группы, но и публичное демонстрация прямого осуществления контроля государственных органов над активами в блокчейне. 127,271 монет BTC — это число, способное изменить рыночные настроения и направление регулирования, уже вписано в историю регулирования биткойнов и стало ключевым маркером.

От торговца из Фуцзяня до мошеннической империи: капитальная структура и индустриальные преступления Чэнь Чжи

Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает еще одно лицо Чэнь Чжи и его группы BCH.

В отчетах юго-восточной азиатской прессы Чэнь Чжи когда-то считался “новым богатым Камбоджи”, а контролируемая им группа “太子” рекламировалась как транснациональный конгломерат, деятельность которого охватывает такие сферы, как недвижимость и финансы. Однако Министерство юстиции США обвинило его в наличии за этим двойной системы управления: снаружи это законная бизнес-империя, а внутри — система контроля и расчета средств, обслуживающая мошеннические доходы.

Чэнь Чжиюань родом из Фуцзянь, в молодости разбогател в Камбодже благодаря игорному и девелоперскому бизнесу. После получения гражданства Камбоджи в 2014 году он быстро получил множество разрешений на строительство и финансовых лицензий через политические и бизнес-связи. С тех пор он не остановился на местном бизнесе, а создал сложную международную структуру активов через создание компаний на Британских Виргинских островах и сингапурские холдинговые структуры, подозреваемо имея британское гражданство, что позволило ему создать барьеры между разными юрисдикциями. В апреле 2024 года король Камбоджи даже издал королевский указ, назначив Чэнь Чжиюаня советником председателя Сената Хун Сена, что демонстрирует его глубокие политические и бизнес-корни на месте.

Король Камбоджи Нородом Сиамони 19 апреля 2024 года издал “Королевский указ”, назначив председателя группы “太子” герцога Чэнь Чжигунга советником принца Хун Сена, председателя Сената Камбоджи.

Согласно обвинениям, телекоммуникационная мошенническая система, созданная Чэнь Чжи в Камбодже, можно охарактеризовать как «индустриально» функционирующую. Документы министерства юстиции многократно упоминают концепции «парка» и «мобильной фермы», а её операционная модель высоко систематизирована:

​Физическая база​: так называемый «парк» зарегистрирован под предлогом аутсорсинга, на самом деле он функционирует на основе закрытого управления.

​Человеческий контроль​: после того как иностранные работники привлекаются в страну «высокой зарплатой», они часто сталкиваются с ограничением личной свободы.

Стандартизированные операции: каждый оператор управляет сотнями “отношений”, используя единый скрипт для социального манипулирования и инвестиционного руководства, процесс аналогичен управлению взаимоотношениями с клиентами.

Техническая маскировка: “мобильные фермы” используют большое количество SIM-карт и IP-адресов, создавая виртуальные идентичности и географическое положение, чтобы скрыть истинное происхождение.

Это не традиционная группа мошенников, а четко организованная “фабрика мошенничества на блокчейне”. Все мошеннические средства в конечном итоге попадают в финансовый трансфер группы BCH. По сообщениям, преступные доходы Чен Чжи использовались для крайне роскошных расходов, включая покупку дорогих часов, яхт, частных самолетов и даже картин Пикассо, выставленных на аукционе в Нью-Йорке.

Структура бизнеса Prince Group в двух уровнях

Источники средств: от хакерских атак до отмывания денег через мошенничество

В данном случае происхождение 127,271 монет BTC особенно сложно. Согласно отчетам таких аналитических организаций, как Elliptic и Arkham Intelligence, эта партия биткойнов тесно связана с кражей, произошедшей в 2020 году у крупной горнодобывающей компании под названием “LuBian”.

Записи показывают, что в декабре 2020 года основной кошелек LuBian подвергся аномальному переводу, в результате чего было украдено около 127,426 BTC. В блокчейне даже осталась мелкая транзакция с сообщением, отправленная LuBian на адрес хакера: “Пожалуйста, верните наши средства, мы заплатим вознаграждение”. После этого эта крупная сумма долго оставалась в покое, и только в середине 2024 года начала активизироваться, причем пути ее перемещения пересеклись с кластером кошельков, контролируемых группой 太子. (Последние новости: 15 октября, связанные с LuBian кошельки перевели все 9757 BTC после трех лет молчания, стоимость которых составляет 1 миллиард долларов)

Это означает, что расследование выявило не простую цепочку “мошенничество-отмывание денег”, а более сложный путь: “взлом шахты → длительное пребывание в тени → включение в фонд преступной организации → попытка отмыть деньги через майнинг и внебиржевые сделки”. Это открытие поднимает дело на новый уровень сложности: оно включает как атаки хакеров и уязвимости в безопасности майнинга, так и показывает, как серые обменные сети поглощают и скрывают огромные суммы с аномальным происхождением.

Как происходит конфискация биткойнов?

Для индустрии криптовалют это дело имеет далеко идущие последствия, которые выходят за рамки только свержения одного мошенника. Важнее то, что судебные и разведывательные органы полностью продемонстрировали комплексный процесс обращения с активами на блокчейне: локализация на блокчейне → финансовая блокировка → судебное вмешательство. Это практическая замкнутая цепочка, соединяющая “возможности отслеживания на блокчейне” и “традиционную судебную власть”.

Первый шаг: отслеживание в цепочке — блокировка “контейнера средств”

Анонимность биткойна часто ошибочно понимается. На самом деле, его блокчейн является публичной бухгалтерией, и каждая транзакция оставляет след. Группа Чэнь Чжи пыталась отмывать деньги с помощью классической схемы “распыление-воронка”: средства из главного кошелька распределялись, как вода из распылителя, на огромное количество промежуточных адресов, а затем, после короткой остановки, снова собирались, как ручей, впадающий в большую реку, в несколько основных адресов.

Это действие кажется сложным, но с точки зрения анализа на блокчейне частое поведение “распределение-объединение” на самом деле формирует уникальные характеристики графика. Исследовательские организации (такие как TRM Labs, Chainalysis) используют алгоритмы кластеризации, чтобы точно нарисовать “карту возврата средств”, в конечном итоге подтвердив, что эти на вид распределенные адреса все указывают на один и тот же контролирующий субъект — BCH группа.

Шаг 2: Финансовые санкции — разрыв “каналов обналичивания”

После блокировки активов на блокчейне американские власти ввели двойные финансовые санкции:

Министерство финансов (OFAC) санкции: включение Чэнь Чжи и связанных с ним сущностей в список, любому учреждению, подпадающему под юрисдикцию США, запрещается вести с ними сделки.

​Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) §311: обозначение ключевых субъектов в качестве “основных объектов, вызывающих озабоченность в отношении отмывания денег”, полностью закрывает для них доступ к системе расчетов в долларах.

Таким образом, эти биткойны, хотя и могут по-прежнему контролироваться приватным ключом на блокчейне, их самая важная ценностная характеристика — «способность обмениваться на доллары США» была заморожена.

Шаг третий: Судебное управление — завершение “передачи прав собственности”

Окончательное изъятие не основано на насильственном взломе частного ключа, а осуществляется правоохранительными органами через законные процедуры (такие как судебный приказ), которые напрямую захватывают “право подписи” на активы. Это означает, что правоохранительные органы успешно получили мнемоническую фразу, частный ключ или контролировали аппаратный кошелек, что позволяет им инициировать действительную транзакцию перевода, как и оригинальному владельцу актива, переводя BTC на адрес, контролируемый государством.

Однако в деле Чэнь Чжицай, каким образом правительство США получило приватные ключи, официально еще не было опубликовано полных деталей, поэтому в сообществе также есть предположения, что правоохранительные органы использовали уязвимость, обнаруженную ранее на Lubian.com, для взлома приватных ключей.

В момент подтверждения этой сделки в блокчейн-сети, “юридическое право собственности” и “контроль на цепочке” были объединены. Право собственности на 127,271 BTC в техническом и юридическом смысле официально было передано от Чэнь Чжи к правительству США. Этот набор действий ясно показывает: перед государственной властью “цепочные активы неприкосновенны” не являются абсолютными.

Куда исчезает биткойн после конфискации?

После того как 127,271 BTC были переведены из кошелька мошеннической империи в “Кошелек, контролируемый правительством США”, возник вопрос более стратегического характера: конечное местопребывание этого огромного актива покажет, как правительство США воспринимает биткойн — как срочно подлежащий реализации “добыча”, или как “стратегический актив”, который можно захватить.

В истории США правительство обрабатывало конфискованные цифровые активы, в основном, несколькими способами. Биткойны из дела Silk Road были переданы частным институциональным инвесторам через публичные аукционы после завершения судебных процедур, одним из покупателей на аукционе был, например, Тим Дрейпер. BTC из выкупа Colonial Pipeline временно оставался на правительственном счете после его возврата, используясь в качестве доказательства по делу и для учета Министерством финансов. Что касается FTX, то в настоящее время его статус все еще находится на стадии судебного управления, официально не подтверждено, что конфискованные активы будут считаться государственной собственностью, большинство из которых теоретически должно быть использовано для компенсации пользователям в рамках процедуры ликвидации долгов, а не напрямую учитываться в резерве казначейства.

В отличие от вышеописанного способа обработки конфискованных биткойнов через публичные аукционы (например, дело Silk Road), этот случай сталкивается с ключевым фактором: в марте 2025 года Белый дом США подписал указ, установивший механизм “стратегического резерва биткойнов”. Это означает, что эта партия BTC в деле Чэнь Чжи, скорее всего, больше не будет просто продана на аукционе, а будет напрямую преобразована в резервные активы, принадлежащие государству.

Таким образом, США создают беспрецедентный «замкнутый круг регулирования цепочечных активов»: путем отслеживания на цепочке фиксируются цели — с помощью санкционных мер прекращается экспорт их фиатной валюты — через судебные процедуры осуществляется лишение законного права собственности — в конечном итоге активы передаются под контроль государства. Ядро этого процесса не в ограничении рыночного обращения, а в переопределении законной принадлежности «права контроля ключей».

Как только судебная процедура подтвердит, что активы являются преступными доходами, их статус изменится с “криптовалюты под личным контролем” на “цифровой актив под юрисдикцией государства”.

С перемещением 127,271 BTC США стали крупнейшим суверенным держателем биткойнов в мире. Это не только беспрецедентная конфискация, но и предвестие того, что эпоха системного контроля государственных сил над цепочечными активами уже началась.