На этой неделе Министерство юстиции США выдало ордер на арест Чэнь Чжи, подозреваемого в организации мошеннической схемы с шифрованием на сумму 14 миллиардов долларов.

2025-10-22 19:24:12

Генерация тезисов в процессе

Согласно сообщениям Mars Finance, 23 октября Министерство юстиции США на этой неделе выдало ордер на арест Чэнь Чжи, подозреваемого в организации мошеннической схемы с криптовалютой на сумму 14 миллиардов долларов. Согласно данным компании по блокчейн-разведке Arkham Intelligence, связанные с ним Кошельки на этой неделе использовали около 1,7 миллиарда долларов Биткойн, переведя примерно 15 959 монет BTC с ранее санкционированного адреса Министерством финансов США на четыре новых адреса. Ранее правительство США уже располагало информацией о 14 миллиардах долларов BTC, связанных с этим делом, и проводило крупнейшую в истории операцию по конфискации, но этот перевод относится к другим средствам, которые еще не были конфискованы, и, по всей видимости, предназначен для сокрытия связи с адресами, на которые наложены санкции. Компанию Prince Holding Group, стоящую за этой мошеннической сетью, обвиняют в связи с кражей BTC из китайского Майнингового пула Lubian в 2020 году, однако источники средств и пути их перемещения остаются существенно неясными.

BTC-0.01%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .