Министерство финансов Индии сообщило, что Управление по обеспечению соблюдения закона изъяло активы на сумму около 41,9 млрд рупий по делам, связанным с криптовалютами, и один подозреваемый был признан экономическим беглецом.

По сообщениям Odaily星球日报, Министерство финансов Индии в письменном ответе парламенту заявило, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) на основании закона о противодействии отмыванию денег в ряде дел, связанных с криптовалютой, уже арестовало, заморозило или изъяло активы на общую сумму около 41,8989 млрд рупий, а также задержало 29 человек и подало 22 обвинительных заключения. Один из подозреваемых официально признан “экономическим беглецом”. Одновременно Центральный совет по прямым налогам Индии (CBDT) в ходе проверок и изъятий, связанных с виртуальными цифровыми активами (VDA), выявил около 8,8882 млрд рупий незадекларированного дохода и направил уведомления 44 057 налогоплательщикам, не указавшим информацию о VDA в своих налоговых декларациях. Министерство финансов отметило, что криптоактивы в Индии на данный момент остаются нерегулируемыми, и правительство работает над наращиванием потенциала для усиления мониторинга и расследования операций с VDA, подчеркивая, что криптоактивы имеют трансграничный характер и любые эффективные регуляторные рамки требуют широкой международной координации в вопросах оценки рисков и стандартов классификации. (Business Standard)