Пакистанские агентства ликвидировали сеть криптовалютного мошенничества на $60 миллионов, задержав подозреваемых, поскольку регуляторы движутся к формальному надзору.
Пакистанские власти задержали 34 подозреваемых в крупной международной операции по борьбе с криптовалютным мошенничеством. Операция выявила нерегулируемые инвестиционные схемы на сумму почти $60 миллионов. Официальные лица подтвердили, что жертвы становились целями как внутри страны, так и за рубежом. Между тем, это действие отражает более широкое движение Пакистана к регулированию криптовалют в структурированном виде и с участием лицензированных участников.
NCCIA руководит nationwide операцией против мошеннической сети
Национальное агентство по расследованию киберпреступлений координировало правоохранительные действия в Карачи. Власти провели рейды в DHA Phase 1 и Phase 6. В результате, офицеры задержали 15 иностранцев и 19 пакистанцев. Подозреваемые якобы были ответственны за мошеннические платформы для криптовалют и иностранной валюты.
_Связанное чтение: _****Пакистан движется к $2 миллиардам активов через токенизацию с партнерством Binance | Live Bitcoin News
По словам официальных лиц, сеть работала под названием «Международная мошенническая группа». Один из следователей заявил, что группа управляла мошенническими онлайн-инвестиционными порталами. Эти платформы делались легитимными через контролируемую деятельность и фальшивое взаимодействие. В результате жертвы видели баланс и отчеты о прибыли внутри манипулируемых панелей управления.
Помощник министра внутренних дел Мохсин Накиви, Атаулла Тарар, подтвердил задержания публично. Между тем, министр внутренних дел Синда Зия-уль-Хасан Ланжар объяснил использованные методы. Он сказал, что жертвы создавали логины на поддельных платформах. После этого мошенники показывали искусственную прибыль, чтобы привлечь к повторным депозитам.
Жертвам сначала предлагалось инвестировать около 5000 долларов. После этого мошенники запрашивали дополнительные платежи за фиктивные налоги и сборы за обработку. После получения средств связь прерывалась. Официальные лица заявили, что деньги отправлялись за границу, конвертировались в криптовалюту и пересылались через границы, чтобы избежать обнаружения.
Власти конфисковали большое количество технического оборудования во время этих рейдов. В список вошли 37 компьютеров и 40 мобильных телефонов. Кроме того, следователи изъяли более 10 000 международных SIM-карт. Также были изъяты шесть нелегальных устройств для обмена через шлюзы, используемых для трансграничной связи.
Детали криптовалютного мошенничества вызывают регуляторное и инвесторское осведомление
Следователи сообщили, что сеть сильно зависела от манипуляций в социальных сетях. Фальшивые аккаунты использовались для придания искусственной доверительности внутри групп в Telegram. Таким образом, жертвы были убеждены взаимодействовать с активными сообществами инвесторов. Эта тактика способствовала быстрому расширению мошеннических операций по юрисдикциям мошенника.
Ланжар отметил, что операция является международным картелем. Он подчеркнул важность роли нелегальных каналов связи. Эти инструменты предоставляли анонимный способ контакта с иностранными жертвами. Поэтому попытки проследить транзакции должны были координироваться с несколькими международными бюрократиями.
В настоящее время 22 подозреваемых остаются под судебным арестом, в то время как расследование продолжается. Ожидается, что будет больше задержаний по мере анализа цифровых доказательств. Между тем, судебные эксперты отслеживают криптовалютные кошельки, связанные с трансграничными переводами. Официальные лица подтвердили запросы о сотрудничестве, отправленные в иностранные юрисдикции.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана выпустила публичное уведомление после задержаний. Регулятор призвал инвесторов проверять платформы через официальные каналы. Были сделаны предупреждения о незарегистрированных схемах криптовалют и форекс, обещающих гарантированные доходы. SECP подчеркнула, что тщательная проверка — ключ к безопасности.
Этот рейд происходит на фоне изменения позиции Пакистана по цифровым активам. Политики рассматривают рамочные программы для привлечения лицензированных глобальных криптовалютных компаний. Поэтому правоохранительные меры нацелены на устранение плохих акторов до расширения доступа на весь рынок.
В целом, задержания свидетельствуют о растущей сложности финансовых преступников. Однако они также отражают улучшение возможностей расследования в стране Пакистан. По мере увеличения внедрения криптовалют власти, похоже, сосредоточены на поиске баланса между инновациями и защитой инвесторов, а также обеспечением системной стабильности.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
