Вкратце
- Чен Чжи, предполагаемый mastermind криптовалютной мошеннической схемы «поголовного забоя свиней», был арестован в Камбодже.
- В октябре Чжи был обвинен Министерством юстиции США в мошенничестве с переводами и сговоре о отмывании денег.
- Его сеть криптовалютных мошенничеств якобы украла миллиарды у пользователей по всему миру, а почти $12 миллиардов в Bitcoin от операций сейчас находятся в распоряжении правительства США.
Предполагаемый mastermind мошеннической схемы, которая украла активы на сумму миллиардов долларов у людей в США и по всему миру, был арестован во вторник в Камбодже и экстрадирован в Китай, сообщает Wall Street Journal.
Чен Чжи, гражданин Камбоджи, основатель и председатель Prince Holding Group, был обвинен в октябре в сговоре о переводах и отмывании денег за его участие в операциях мошеннических комплексов, которые украли миллиарды у жертв.
В рамках схемы конгломерат Чжи удерживал людей против их воли в комплексах и заставлял их заниматься криптовалютными мошенническими схемами, иногда называемыми «поголовным забоем свиней», в которых они устанавливают отношения с доверчивыми пользователями, прежде чем украсть их средства. Эти схемы получили название от процесса откорма свиньи перед ее забоем.
Сеть мошенничества Чжи увеличила свои украденные доходы до более чем 127 271 Bitcoin, оцененных примерно в $11,6 миллиардов по текущим ценам на Bitcoin. Эти средства, находящиеся в настоящее время в распоряжении правительства США, ищутся Министерством юстиции в рамках крупнейшей гражданской конфискации и изъятия в истории ведомства.
В дополнение к обвинению в октябре, Министерство юстиции признало Prince Group транснациональной преступной организацией и наложило санкции на Чжи и других связанных лиц.
Обвинение подробно описывает, что группа Чжи перевозила сотни работников в несколько комплексов в Камбодже для управления своей мошеннической сетью. Он напрямую управлял комплексами и вел подробные записи о каждом, а также руководил сотрудниками, чтобы использовать криптовалюту для сокрытия прибыли группы.
Некоторые из доходов в конечном итоге использовались Чжи и его соучастниками для роскошных путешествий и экстравагантных покупок, включая картину Пабло Пикассо.
Хотя мошенничества Чжи составили почти $12 миллиардов из конфискованных средств, связанных с незаконной деятельностью, отчет Chainalysis показывает, что на блокчейне баланс криптовалют, связанный с преступной деятельностью, превышает $75 миллиардов.
Незаконные организации в прошлом июле хранили почти $15 миллиардов долларов — более чем на 300% больше с 2020 года, причем большая часть этих средств — украденные деньги, согласно отчету.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Изменения правил Базеля могут высвободить огромную ликвидность Bitcoin: Аналитик
Базельский III фреймворк, регулирующий требования к капиталу банков, запланирован на обновление в 2026 году с потенциальными последствиями для крипто-экосистемы. Результат может зависеть от того, как самый крупный цифровой актив будет рассматриваться в расчетах весов рисков, и аналитики предупреждают
CryptoBreaking8м назад
BTC за 15 минут упал на 0,70%: концентрированная распродажа крупными держателями вызвала краткосрочный откат
2026-03-15 23:15 to 2026-03-15 23:30 (UTC), BTC price declined 0.70% in just 15 minutes, with a price range of 72464.7 to 73115.9 USDT, and volatility reaching 0.89% during the period. The anomaly occurred during nighttime hours with lower liquidity, where concentrated short-term selling pressure triggered market attention, with volatility notably intensified compared to daytime levels.
The main driver of this anomaly was on-chain monitoring detecting multiple large BTC transfers flowing into exchanges, indicating that large holders or institutions were conducting active sell-off operations, with selling pressure during the liquidity
GateNews11м назад
BTC прорвал 73000 долларов, дневной рост 2.21%
Gate News сообщает, что 15 марта цена BTC преодолела отметку 73000 долларов, внутридневной прирост составил 2.21%.
GateNews48м назад
BTC пробил уровень 73000 USDT, что свидетельствует о сильном росте рынка криптовалют. Аналитики отмечают, что это важный психологический уровень, преодоление которого может привести к дальнейшему росту цен. Инвесторы внимательно следят за динамикой курса и объемами торгов, чтобы определить дальнейшие тенденции. В случае продолжения роста ожидается укрепление позиций биткоина и возможное начало нового бычьего тренда.
Gate News bot сообщение, Gate показывает котировки, BTC прорвал 73000 USDT, текущая цена 73049.4 USDT.
CryptoRadar50м назад
BTC поднялась на 0,63% за 15 минут: прорыв вызван позитивными новостями по ETF и притоком институциональных средств
2026-03-15 22:30 до 2026-03-15 22:45（UTC）в течение 15 минут BTC вырос на 0,63%, диапазон цен составил 71926.4–72500.0 USDT, с колебанием 0,80%. За тот же период объем торговли значительно увеличился, доминировали покупки, внимание рынка возросло, волатильность превышала среднедневные показатели, отражая повышение настроений и активность краткосрочной торговли.
Основным драйвером этого движения цены стала неожиданная макроэкономическая позитивная новость: SEC США опубликовал в 22:00 позитивное заявление о прогрессе одобрения биткойн-ETF, что напрямую поддержало
GateNews56м назад
ИИ Только Что Нанес Самый Сильный Удар по Bitcoin
На протяжении пятнадцати лет Bitcoin был единственным лучшим финансовым активом на планете. Он пережил регуляторов, сбой биржевых платформ и бесконечные предсказания о его крахе. Но теперь угроза исходит не от регуляторов или банкиров. Угроза теперь исходит от искусственного интеллекта, и проблема заключается в
CaptainAltcoin1ч назад
