Мошенничество с криптовалютой в 2026 году развивается за пределы миксеров, при этом Ethereum, стейблкоины и мосты становятся рискованными инструментами для незаконной деятельности.
Мошенничество с криптовалютой в 2026 году развивается. Хотя многие по-прежнему считают миксеры самым безопасным вариантом, это уже не так.
Продвинутые преступники перешли от простых методов, используя более сложные техники.
Ethereum и стейблкоины, ранее популярные для отмывания, теперь несут значительные риски из-за своих уязвимостей.
Риски использования Ethereum и стейблкоинов для отмывания
Ethereum и стейблкоины, такие как USDT и USDC, не подходят для долгосрочного отмывания криптовалюты.
Эти активы зависят от централизованных структур, позволяющих эмитентам замораживать средства в любой момент.
Эмитенты USDT и USDC контролируют токены и могут при необходимости приостанавливать транзакции. Ethereum также сталкивается с проблемами, так как валидаторы могут цензурировать транзакции в сети.
Для отмывания опасны активы, которые могут быть цензурированы или заморожены.
Хранение средств в Ethereum или стейблкоинах означает риск блокировки активов.
Эта централизация увеличивает риски для преступников, делая эти активы ненадежными для незаконной деятельности.
Опасности использования мостов в криптоотмывании
Мосты — еще один рискованный вариант для перемещения средств между разными блокчейнами.
Когда средства перемещаются с Ethereum на Bitcoin, многие мосты все еще контролируются мультиподписными кошельками.
Этот централизованный контроль позволяет операторам замораживать транзакции, создавая серьезные риски при крупных переводах.
Такая централизация подрывает конфиденциальность и безопасность, необходимые для незаконных операций.
🚨КАК РАБОТАЕТ КРИПТО-Мошенничество в 2026 году. 🚨
Существует ленивый миф, что миксеры делают средства неотследимыми. В масштабах — это неправда.
Для групп вроде Lazarus Group миксеры — это уязвимость. Настоящая игра — цепочка переходов.
- Не держите цензурируемые активы
ETH и стейблкоины — это… pic.twitter.com/xFKmGKhNw9
— chrisdior.eth (@chrisdior777) 20 января 2026
Хотя мосты позволяют осуществлять транзакции между цепочками, они увеличивают риски.
Централизованный контроль над этими мостами может позволить властям замораживать активы. В результате преступники, стремящиеся отмыть большие суммы, считают мосты ненадежными и опасными.
Почему THORChain становится предпочтительным инструментом для отмывателей
THORChain выделяется тем, что предлагает децентрализованное решение для межцепочечных транзакций.
В отличие от традиционных систем, использующих мосты или обернутые токены, которые полагаются на централизованное доверие, THORChain использует валидаторов, которые связываются $RUNE для обеспечения сейфов.
Это гарантирует, что ни один валидатор не может контролировать сеть, и каждый управляет своей инфраструктурой для повышения безопасности.
Ключевая особенность THORChain — система ротации валидаторов. Каждые 2,5 дня узлы меняются, что делает сеть динамичной и защищенной.
Эти постоянные изменения обеспечивают доступность средств и предотвращают концентрацию власти у одного валидатора.
ELI5: Чем отличается THORChain? 🧠
Большинство решений для межцепочечных транзакций используют мосты (доверяют нескольким людям) или обернутые токены (доверяют компании).
Уникальные инновации THORChain:
🔐 Ограниченное доказательство залога: валидаторы связываются $RUNE для обеспечения сейфов. Ни один валидатор не может доминировать. Нет… pic.twitter.com/dpnV3XK8L9
— THORChain (@THORChain) 20 января 2026
Протокол Bifrost позволяет THORChain подключаться к нескольким типам цепочек, включая Bitcoin, Ethereum и Cosmos.
Это устраняет необходимость в специальных мостах, обеспечивая бесшовные, нативные обмены активами, например, $BTC на $ETH.
Протокол гарантирует безопасные и справедливые транзакции на основе реального использования, предлагая децентрализованное решение для межцепочечной совместимости.
Офлайн-продажи: последний этап в процессе отмывания
После конвертации средств в Bitcoin преступники часто делают следующий шаг — выход за пределы цепочки.
Обычно они используют внебиржевые (OTC) площадки в регионах, таких как Юго-Восточная Азия или Китай.
Эти площадки позволяют продавать крупные объемы Bitcoin без привлечения внимания, сохраняя транзакции скрытными и трудными для отслеживания.
Этот последний шаг усложняет правоохранительным органам отслеживание средств.
Однако использование OTC-площадок связано с рисками. Чтобы учесть эти риски, нелегальные средства часто продаются со скидкой 15-20%.
Эта разница в цене обусловлена рисками, связанными с продажей Bitcoin через менее прозрачные каналы.
Несмотря на это, это позволяет преступникам завершить процесс отмывания, сохраняя секретность.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
