Tether замораживает $544M в Турции в рамках расследования нелегальных азартных игр

• Tether заблокировал $544M в криптовалюте по запросу турецких властей, которые выявили кошельки, связанные с предполагаемой незаконной азартной деятельностью.

• Кошельки USDt теперь превышают 24,8 миллиона, обрабатывая $4,4 трлн переводов несмотря на рыночную турбулентность.

• Регуляторы остаются бдительными, поскольку стейблкоины, такие как USDt, связаны с высокорискованной деятельностью и обходом санкций.

Tether заморозил более $544 миллионов в криптовалюте по запросу турецких властей, нацелившись на кошельки, связанные с предполагаемой незаконной азартной деятельностью и отмыванием денег. Прокуроры в Стамбуле заявили, что изъятые активы, оцененные примерно в €460 миллионов ($544 миллиона), принадлежат Вейселю Сахину, которого обвиняют в управлении незаконными букмекерскими платформами.

Генеральный директор Паоло Ардойно сообщил Bloomberg, что Tether действовал на основании информации, предоставленной правоохранительными органами, и в соответствии с турецким законодательством. «Правоохранительные органы обратились к нам, они предоставили некоторую информацию, мы изучили её и приняли меры в соответствии с законами страны», — сказал Ардойно. «Именно так мы работаем, когда сотрудничаем с DOJ, FBI, и с кем угодно».

Помимо Турции, Tether оказал помощь властям в более чем 1800 расследованиях в 62 странах, заморозив более $3,4 миллиарда в USDT, связанных с преступной деятельностью. Согласно аналитической компании Elliptic, Tether и Circle внесли в черные списки около 5700 кошельков, содержащих примерно $2,5 миллиарда, из которых три четверти держали USDT на момент блокировки.

В результате регуляторы и исследователи блокчейна продолжают внимательно следить за USDt, несмотря на его широкое распространение, включая случаи отмывания $1 миллиарда венесуэльскими гражданами с помощью этого токена.

Стейблкоины под прицелом

Более того, стейблкоины часто взаимодействуют с высокорискованными адресами в блокчейне. Согласно отчету Bitrace, в 2024 году через такие адреса прошло $649 миллиардов в стейблкоинах — 5,14% от общего объема транзакций. Более 70% этого потока приходилось на USDt на базе Tron. Кроме того, крупные транзакции USDt связывают с схемами обхода санкций, что увеличивает регулятивное давление по всему миру.

Несмотря на это, USDt удалось достичь рекордной рыночной капитализации в $187,3 миллиарда в 4 квартале 2025 года, увеличившись на $12,4 миллиарда даже на фоне рыночной волатильности. Количество активных кошельков USDT в месяц выросло до 24,8 миллиона, что составляет около 70% от общего числа счетов стейблкоинов, в то время как квартальный объем транзакций значительно увеличился до $4,4 трлн в 2,2 миллиарда транзакций. Другие стейблкоины, такие как USDC от Circle, показали стабильные показатели, а USDe от Ethena снизился в стоимости на 57%.