Полиция США, Китая и Дубая в рамках совместной операции задержала 276 человек и закрыла 9 центров криптовалютного мошенничества

Согласно объявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 30 апреля, в ходе международной совместной операции, возглавляемой полицией Дубая и с участием Федерального бюро расследований США (FBI) и Министерства общественной безопасности Китая, на прошлой неделе были ликвидированы как минимум 9 центров по криптовалютному мошенничеству, всего задержаны 276 человек, при этом еще 1 человек был задержан Королевской полицией Таиланда. В объявлении DOJ, опубликованном в тот же день, говорится, что 6 обвиняемым были предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве и отмывании денег в федеральном суде Сан-Диего.

Объявление DOJ: число задержанных и детали обвинений

(Источник: Министерство юстиции США)

Согласно объявлению DOJ от 30 апреля, 6 лиц, которым предъявлено обвинение, якобы работали в трех разных компаниях: они управляли центрами мошенничества, продвигали фальшивые инвестиционные платформы по криптовалютам и обманом заставляли жертв перечислять деньги; при этом 4 обвиняемых уже предстали перед судом, а еще 2 соучастника сейчас находятся в бегах.

В объявлении DOJ цитируется заместитель министра юстиции США по уголовным делам Эндрю Тайсон Дювалл (Andrew Tyson DuVall): «В сегодняшнем мире мошенничество не знает границ, а меры правоприменения по противодействию и устранению мошенничества — тоже».

Начальник отдела ФБР по внешним расследованиям в Сан-Диего Марк Ремилетт (Mark Remilette) в своем заявлении сказал: «Сегодняшние обвинения показывают, что независимо от того, где расположены эти мошеннические центры, у ФБР есть решимость выяснить, нарушить и уничтожить эти глобальные схемы обмана людей, которые нацелены на американцев».

Ранее в этом месяце в докладе FBI отмечалось, что в 2025 году потери американцев из-за мошенничества с криптовалютой и ИИ превысили 11,0 млрд долларов; инвестиционное мошенничество было признано самым разрушительным типом мошеннических схем.

Действия Europol в тот же день: ликвидированы три мошеннических центра в Албании

В тот же день Europol объявил, что при поддержке властей Австрии и Албании и европейской судебной организации Eurojust в столице Албании Тиране были ликвидированы три мошеннических центра и задержаны 10 человек.

Согласно объявлению Europol от 30 апреля, преступная сеть, причастная к делу, насчитывает около 450 сотрудников, распределенных по таким подразделениям, как привлечение клиентов, клиентский сервис, управление, финансы, IT и человеческие ресурсы; предполагаемый ущерб превышает 50 млн евро (около 58 млн долларов), а жертвы находятся по всему миру. Europol сообщал, что жертв привлекали «похожие на легальные онлайн-инвестиционные платформы», продвигаемые в соцсетях; после регистрации им назначали фальшивых брокеров и оказывали давление, чтобы заставлять делать инвестиции.

Часто задаваемые вопросы

Какие правоохранительные органы участвовали в этой совместной операции?

Согласно объявлению DOJ от 30 апреля, операцию возглавляла полиция Дубая, в ней участвовали FBI и Министерство общественной безопасности Китая; еще 1 человек был задержан Королевской полицией Таиланда. В рамках отдельной операции Europol ликвидировал мошеннические центры в Албании при поддержке властей Австрии и Албании.

Какие обвинения предъявлены 6 фигурантам?

Согласно объявлению DOJ от 30 апреля, 6 обвиняемым в федеральном суде Сан-Диего предъявлены обвинения в федеральном мошенничестве и отмывании денег; если вина будет доказана, по каждому пункту обвинения грозит до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы; при этом 4 фигуранта уже предстали перед судом, а еще 2 соучастника сейчас в бегах.

Каковы масштабы операции Europol в Албании?

Согласно объявлению Europol от 30 апреля, в ходе операции в Тиране были ликвидированы 3 мошеннических центра и задержаны 10 человек; преступная сеть насчитывает около 450 сотрудников, а предполагаемый ущерб по всему миру превышает 50 млн евро (около 58 млн долларов).