Аргентина разрабатывает судебно-экспертные протоколы для борьбы с крипто-преступностью

Аргентина разработала и внедрила протоколы идентификации и криминалистических исследований, которые направляют службы безопасности и полицию к стандартизации своих действий в борьбе с крипто-преступностью.

Аргентина устанавливает протоколы судебно-медицинской экспертизы, идентификации и конфискации для криптовалютных преступлений

Аргентина сделала еще один шаг к укреплению полномочий своих государственных служащих в борьбе с криптовалютными преступлениями. Министерство безопасности нации недавно выпустило Постановление 117/2025, которое описывает процедуры, которые должны следовать государственные служащие, включая полицию и федеральные силы безопасности, при работе с цифровыми активами, возможно связанными с преступностью.

Протокол, который аргентинские власти теперь должны следовать, стремится стандартизировать необходимые процессы для предотвращения потери или изменения цифровых активов в официальных процедурах.

Таким же образом, резолюция признает и определяет, что криптовалюты являются инструментами, которые используются в схемах отмывания денег и финансирования терроризма. Поэтому Министерство безопасности установило необходимость усиления исследований и отслеживания этих активов, когда они участвуют в преступной деятельности.

С этим шагом Аргентина выходит вперед Латам по отношению к борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, и признает важность цифровых активов как прокси-денег.

И с весьма уважительным основанием: страна стала домом для нескольких громких случаев криптовалютного мошенничества, затрагивающих тысячи людей, в основном связанных с инвестиционным мошенничеством и схемами Понци.

Министерство безопасности осведомлено об этой волне преступности в сфере криптовалют и готовит набор инструментов для борьбы с ней. В декабре министерство установило, что силы безопасности должны предотвращать “несанкционированное финансовое посредничество с использованием криптовалют”, обещая оперативно отслеживать возможное преступное поведение, вытекающее из их использования.

Читать далее: Аргентина будет патрулировать киберпространство в поисках криптовалютных преступников

В прошлом году аргентинские власти одержали значительные победы в делах о преступлениях с криптовалютой. В сентябре было проведено одно из первых изъятий криптовалюты в рамках операции по отмыванию денег, в которой смешивались деятельность по контрабанде телефонов и незаконные онлайн-казино.

Читать далее: Первый захват стабильных монет зафиксирован в Аргентине, поскольку власти прервали операцию по отмыванию денег

Также в декабре правоохранительные органы Аргентины запросили замораживание 3,5 миллиона USDT, связанных с Rainbowex, якобы понцийской схемой. Это стало первым случаем взаимодействия аргентинских правоохранительных органов непосредственно с Tether в уголовном деле, выдавая приказ об этой цели.

Читать далее: Аргентина замораживает $3.5 миллиона в USDT, связанных с Rainbowex, во время масштабной операции по изъятию