Основатели HashFlare признали вину в управлении финансовой пирамидой на $577 млн | Bitcoinist.com

Сергей Потапенко и 40-летние Иван Турыгин из Эстонии признали себя виновными в организации крупномасштабной финансовой пирамиды с использованием криптоактивов, которая обманула «сотни тысяч» жертв по всему миру

Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что ответчики согласились конфисковать более $400 миллионов активов, полученных ими в результате мошеннической деятельности.

Массовое мошенничество за иллюзорными криптовалютными прибылями HashFlare

Минюст утверждает, что действуя под названием компании “HashFlare”, Потапенко и Турёгин продавали контракты, обещавшие клиентам долю криптовалюты, которую, как утверждается, добывала компания [Crypto]

Тем не менее, судебные документы показали, что HashFlare не обладала необходимой вычислительной мощностью для проведения майнинга, о котором она заявляла, вводя в заблуждение клиентов, которые считали, что они делают законные инвестиции.

Связанные статьи: Поддержит ли Илон Маск Cardano в процессе принятия криптовалют в США? Хоскинсон так думаетМежду 2015 и 2019 годом HashFlare сгенерировал продажи, превышающие $577 миллионов. Несмотря на эти цифры, компании не хватало вычислительной мощности, которую она рекламировала своим клиентам. Веб-интерфейс, предназначенный для отображения прибыли от майнинга, вместо этого представлял поддельные данные, создавая иллюзию прибыльных инвестиций

По предполагаемым данным, ответчики использовали средства от своей мошеннической схемы для покупки роскошной недвижимости, высококлассных автомобилей и поддержания счетов инвестиций в криптовалюту.

Министерство юстиции представляет план компенсации для пострадавших

В рамках признания вины Министерство юстиции сообщило, что Потапенко и Турыгин взяли на себя ответственность за свои действия и согласились конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов

Эти средства выделены для процесса возмещения, направленного на компенсацию пострадавших от их мошеннических операций. Конкретные детали этого процесса компенсации будут раскрыты властями в будущем.

Этот случай является частью более широкой борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютными активами. Недавно правоохранительные органы США совместно с международными партнёрами предъявили обвинения двум лицам, связанным с операцией по отмыванию денег масштабом в миллиарды долларов

Эти лица, граждане России, предположительно способствовали транзакциям, связанным с украденными данными кредитных карт и прибылью от программ-вымогателей

Власти успешно нарушили работу трех криптовалютных бирж, которые в основном использовались преступниками, в том числе группами вымогателей и наркоторговцами даркнета.

Связанные статьи: Путь Ethereum к отметке в 10 000 долларов - это консервативная цель - эксперт рынка делится своими взглядами. Потапенко и Турёгин признали себя виновными в сговоре совершить мошенничество по проводам, за что им грозит максимальный тюремный срок в 20 лет.

Их приговор назначен на 8 мая, в ходе которого федеральный судья определит наказание в соответствии с руководящими принципами по назначению наказания в США и различными смягчающими обстоятельствами.

Министерство юстиции выразило благодарность за существенную помощь, оказанную Бюро по борьбе с киберпреступностью Полиции и погранохраны Эстонии, а также Генеральной прокуратурой Эстонии и Министерством юстиции и цифровых дел, которые способствовали экстрадиции обвиняемых.

!()https://img.gateio.im/social/moments-9c7ef7e1d625e6a72f094e30059305b0График за день показывает общую оценку капитализации криптовалют в размере $3.18 трлн. Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение предоставлено DALL-E, график от TradingView.com