Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
CBI арестовало соучредителя Darwin Labs по делу о $2B Bitcoin мошенничестве
Основное следственное агентство Индии совершило крупную арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея, соучредителя Darwin Labs, за его предполагаемую роль в масштабной афере GainBitcoin.
Власти остановили Варшнея в Чхатрапати
Coinfomania45м назад
YZi Labs требует от CEA Industries ответить на операционные вопросы и прекратить 20-летнее соглашение о управлении активами с 10X Capital
YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.
GateNews1ч назад
Некоторый CEX подал иск о клевете в связи с сообщением о санкциях против Ирана в The Wall Street Journal
Gate News Новости, 11 марта один CEX подал иск о клевете на статью о санкциях против Ирана, опубликованную в Wall Street Journal 23 февраля.
GateNews2ч назад
Мошенник Чен Чжи бросает вызов конфискации 127.271 BTC в США
Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает изъятие примерно 127 271 биткоина правительством США, утверждая, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег необоснованны и не подтверждены, как сообщает Bloomberg.
TapChiBitcoin3ч назад
Министерство юстиции США расследует попытки Ирана обойти санкции через одну крупную глобальную централизованную биржу (CEX), связанные с более чем 1 миллиардом долларов подозрительных средств
Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутри этой биржи было прекращено расследование по поводу подозрительных переводов более 1 миллиарда долларов, которые проходили через платформу и направлялись в сеть, финансирующую поддерживаемую Ираном террористическую организацию (включая йеменские хуситов). Основное внимание уделяется тому, как эти денежные потоки перемещаются на платформе и каким образом связаны с рисками несоблюдения нормативных требований.
GateNews3ч назад
Министерство юстиции США изъяло 3,4 миллиона долларов USDT, связанные с инвестиционным мошенничеством и отмыванием денег с использованием Ethereum
Федеральный прокурор штата Массачусетс подал гражданский иск о конфискации, требуя возврата 3,4 миллиона долларов США в USDT, связанных с мошенничеством в сфере криптовалют и схемами отмывания денег. Пострадавшие были введены в заблуждение и инвестировали в фальшивые проекты на базе Ethereum, а их средства в конечном итоге оказались у неизвестных контролирующих лиц.
GateNews3ч назад
