สรุปโดยย่อ
- ที่อยู่คริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมายได้รับอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- องค์กรที่ถูกคว่ำบาตรคิดเป็นประมาณ 104 พันล้านดอลลาร์ของการไหลเวียนเหล่านั้น
- กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือเป็นแรงผลักดันปริมาณส่วนใหญ่
การใช้คริปโตเคอเรนซีของอิหร่านเพื่อเคลื่อนย้ายเงินภายใต้การคว่ำบาตรกำลังขยายตัว โดยในปี 2025 มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis
ตัวเลขนี้มาจากรายงานอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซีปี 2026 ซึ่งประมาณการว่า ที่อยู่คริปโตเคอเรนซีผิดกฎหมายได้รับทรัพย์สินดิจิทัลอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทกล่าว
“อิหร่านยังคงบูรณาการคริปโตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวาระเชิงกลยุทธ์และการระดมทุนสำหรับตัวแทน แม้ในขณะที่รัฐบาลเผชิญกับแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกของสาธารณรัฐอิสลาม” รายงานจาก Chainalysis
ตามข้อมูลของ Chainalysis ในไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับโดยหน่วยงานอิหร่าน โดยเคลื่อนย้ายมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค ส่งเสริมการขายน้ำมัน และ “จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ได้สองด้าน”
หลังจากการโจมตีทางอากาศร่วมกันของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่ามีการไหลออกของคริปโตเคอเรนซีประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์จากตลาดแลกเปลี่ยนอิหร่าน โดยมีการไหลออกเป็นรายชั่วโมงแตะเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่กิจกรรมพุ่งสูง
ราคาบิทคอยน์ลดลงเหลือ 63,100 ดอลลาร์ หลังจากรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐ/อิสราเอล ก่อนที่จะฟื้นตัวและซื้อขายใกล้ 70,000 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินความขัดแย้ง ราคาคริปโตเคอเรนซีชั้นนำพุ่งขึ้นเกือบแตะ 74,000 ดอลลาร์ในวันพุธ ก่อนที่จะลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นราคาล่าสุดเหนือ 71,000 ดอลลาร์
ตามข้อมูลของ Chainalysis ตลาดคริปโตเคอเรนซีของอิหร่านในปี 2025 มีมูลค่า 7.48 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การสู้รบในภูมิภาคก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นกัน
นอกเหนือจากปฏิกิริยาในตลาดโดยตรงแล้ว Chainalysis กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักยังคงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานภายนอกในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
“เงินทุนเหล่านี้ถูกใช้เพื่อระดมทุนเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค รวมถึง Hezbollah, Hamas และ Houthi ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า น้ำมันผิดกฎหมาย และอาวุธในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนบล็อกเชน” พวกเขากล่าว
การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้น โดย Chainalysis ประมาณการว่า ที่อยู่ผิดกฎหมายได้รับทรัพย์สินดิจิทัลอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยประเทศที่ถูกคว่ำบาตรคิดเป็นมูลค่า 104 พันล้านดอลลาร์ของการไหลเวียนของคริปโต
“การวิเคราะห์นี้เน้นย้ำถึงระดับที่รัฐชาติอย่างอิหร่าน ซึ่งถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจนห้ามการเคลื่อนย้ายเงินสด ได้หันมาใช้คริปโตเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ และได้เรียนรู้วิธีซ่อนเร้นกิจกรรมของตนบนบล็อกเชนอย่างช่ำชอง” Chainalysis กล่าว
นอกเหนือจากตะวันออกกลาง รัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมผิดกฎหมายในปริมาณมาก โดยใช้เหรียญ stablecoin ที่สนับสนุนด้วยรูเบิล A7A5 ซึ่งดำเนินธุรกรรมมูลค่ากว่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี รายงานระบุว่า สถานีซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Grinex และ Meer ดำเนินธุรกรรมในปี 2025 รวมกันเป็นมูลค่า 305 ล้านดอลลาร์ และ 4.76 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ
การไหลเวียนของคริปโตในเวเนซุเอลาถึง 44.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดย Chainalysis ระบุว่านักชาวเวเนซุเอลาเป็นกลุ่มแรกที่นำคริปโตมาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง
“นอกจากนี้ โบรกเกอร์ OTC ที่ไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะดำเนินการในร้านค้าจริงหรือให้บริการเฉพาะกลุ่มชาวเวเนซุเอลา ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นจุดเข้า-ออกของคริปโต” รายงานกล่าว “บางโบรกเกอร์ได้อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเป็นคริปโตจากโบลิวาร์ที่ถืออยู่ในธนาคารเวเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตร”
เกาหลีเหนือก็ยังคงเป็นแหล่งสำคัญของกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย รายงานประมาณการว่าแฮกเกอร์ที่สนับสนุนโดยเกาหลีเหนือขโมยคริปโตเคอเรนซีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านการโจรกรรมคริปโต
รายงานยังเน้นย้ำถึงการไหลเวียนของคริปโตจำนวนมากผ่านการฟอกเงินและการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่ม Huione ที่ถูกคว่ำบาตรดำเนินธุรกรรมคริปโตมากกว่า 98 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึง มกราคม 2025
