นักวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์บนบล็อกเชนเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมที่เป็นนามแฝงเพื่อเข้าใจพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของปลาวาฬ หรือผู้ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธุรกรรม Ethereum (ETH) ขนาดใหญ่มากหลายรายการที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ “Erik” ได้รับความสนใจอย่างมาก ตามข้อมูลจาก Onchain Lens กระเป๋าเงินสี่ใบที่เป็นของบุคคลหรือหน่วยงานเดียวกัน ได้ใช้เทคนิคการจับจังหวะตลาดอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเคลื่อนย้ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในตลาดด้วยความแม่นยำอย่างน่าทึ่ง
กลยุทธ์สะสมใหม่มูลค่า 187 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลบนบล็อกเชนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนี้ได้เข้าซื้อ Ethereum อย่างแข็งขันตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม กระเป๋าเงินสี่ใบนี้ได้ซื้อ ETH จำนวน 86,268 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 187.31 ล้าน USDT สิ่งที่นักวิเคราะห์สังเกตคือ ราคาซื้อเฉลี่ยของธุรกรรมเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 2,171 ดอลลาร์ต่อ ETH
การลงทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นระยะยาวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีการลงทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในตลาดช่วงเวลาที่กำหนด การลงทุนนี้แสดงให้เห็นว่า “Erik” ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยธรรมดา แต่เป็นนักลงทุนสถาบันที่มีทรัพยากรระดับสูงเพื่อดูดซับปริมาณสินค้าจำนวนมากโดยไม่ทำให้ราคาตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มต้นและสร้างความไม่เสถียรต่อเนื่อง
ความเชี่ยวชาญในอดีต – ขายที่จุดสูงสุด
ผลการดำเนินงานในอดีตของกระเป๋าเงินเหล่านี้ให้บริบทว่าทำไมตลาดจึงตามพวกเขา การดำเนินงานในอดีตของกระเป๋าเงินเดียวกันนี้ได้ขาย ETH จำนวน 53,799 เหรียญ มูลค่า 192.47 ล้าน USDT เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อน โดยมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 3,578 ดอลลาร์ต่อ ETH
ลักษณะเด่นของผู้จัดการความมั่งคั่งคือการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง ซึ่งเรียกว่ากลยุทธ์ “ซื้อถูกขายแพง” บุคคลนี้ขายในราคา 3,500 ดอลลาร์ แล้วซื้อคืนในราคา 2,100 ดอลลาร์ ทำให้เขาเพิ่มตำแหน่งใน ETH แต่มีสินทรัพย์ในรูปแบบ stablecoin มากขึ้น
รูปแบบการหมุนเวียนนี้เป็นเรื่องปกติของนักลงทุนที่ผ่านช่วงตลาดหมีหลายรอบในเส้นทางการลงทุนของพวกเขา ซึ่งสะท้อนอายุเฉลี่ยของกระเป๋าเงินที่มีการหมุนเวียน
ความเชื่อมโยง ShapeShift และตัวตนของ “Erik”
ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของการศึกษานี้คือแหล่งที่มาของเงินทุน การติดตามบนบล็อกเชนของกระเป๋าเงินเหล่านี้เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับ ETH จาก ShapeShift ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบไม่ดูแลล่วงหน้ารายแรก ๆ เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ซึ่งทำให้หน่วยงานนี้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้งาน Ethereum รุ่นแรก ๆ ตั้งแต่ปี 2014-2015 เมื่อเปิดตัว
Arkham Intelligence บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ได้ระบุว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชื่อ Arkham (จึงตั้งชื่อกระเป๋าเป็น “Erik”) เนื่องจาก Erik Voorhees ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ShapeShift และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวทางการเงินในระบบนิเวศของ Bitcoin และ Ethereum จึงมีการคาดเดาว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกระเป๋าเงินที่ติดแท็กด้วยคำย่อ “Erik” กับ Erik Voorhees
Bitcoin ประกอบด้วยสมุดบัญชีสาธารณะที่บันทึกธุรกรรมในอดีตอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้ผู้วิเคราะห์บล็อกเชนสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมปลาวาฬที่ดำเนินอยู่เป็นอย่างไร โดยอ้างอิงจากธุรกรรมและการแจกจ่ายในอดีตจาก ShapeShift
บทสรุป
การเคลื่อนไหวของหน่วยงาน “Erik” เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทัศนคติ “HODL” มักจะเสริมด้วยการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอขั้นสูง โดยการติดตามกระเป๋าเงินทั้งสี่ใบนี้ รวมถึงกระเป๋าเงินที่อาจจะไม่รู้จัก ก็ให้บริบทมากมายเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของอุตสาหกรรมนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าเงินจำนวน 187 ล้านดอลลาร์นี้เพียงพอที่จะกำหนดขีดต่ำสุดของ ETH ในอนาคตหรือไม่ นักปลาวาฬที่มีประสบการณ์มักจะเคลื่อนไหวตลาดไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของพวกเขา เมื่อพวกเขามีอัตราส่วนทุนจำนวนมาก
