สหราชอาณาจักรลงโทษเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพื่อลดการเข้าถึงคริปโตและการไหลของเงินที่สนับสนุนศูนย์หลอกลวงและเครือข่ายการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ขยายการปราบปรามเครือข่ายการฉ้อโกงคริปโตและการค้าที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตรการคว่ำบาตรใหม่มุ่งเป้าไปที่ตลาดมืดที่สำคัญ ผู้ประกอบการศูนย์หลอกลวง และบุคคลสำคัญที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดการไหลของเงิน แช่แข็งทรัพย์สิน และขัดขวางการฉ้อโกงออนไลน์ในระดับอุตสาหกรรม

สหราชอาณาจักรตั้งธง Xinbi เป็นศูนย์กลางหลักสำหรับการฟอกเงินและการหลอกลวง

หน่วยงานอังกฤษได้ดำเนินการต่อเครือข่ายการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโต โดยการคว่ำบาตร Xinbi ตลาดที่ใช้ภาษาจีนถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนการหลอกลวงในระดับใหญ่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เครือข่ายการฉ้อโกงโดยการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยและจัดหาเครื่องมือ ซึ่งรวมถึงบริการสื่อสารและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและสิทธิมนุษยชน

ตามข้อมูลจาก Chainalysis, Xinbi มีการจัดการธุรกรรมมากกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 ผู้ควบคุมกล่าวว่าปริมาณดังกล่าวบ่งชี้ถึงบทบาทสำคัญในการฟอกเงิน การซื้อขายนอกตลาดที่ไม่มีใบอนุญาต และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่คว่ำบาตร Xinbi ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดที่ให้บริการศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรมีเป้าหมายเพื่อลดการเข้าถึงคริปโตสำหรับเครือข่ายหลอกลวงใหญ่

ตามที่ระบุในคำประกาศ เจ้าหน้าที่ยังได้คว่ำบาตร Legend Innovation Co. ซึ่งถูกตั้งชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินการของ #8 Park ในกัมพูชา ผู้ควบคุมเชื่อว่า #8 Park เป็นศูนย์หลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาและกล่าวว่าอาจมีแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ถึง 20,000 คน ผู้บริหารของ Legend Innovation, Eang Soklim ก็ถูกคว่ำบาตรเช่นกัน

เป้าหมายเพิ่มเติมรวมถึง Thet Li ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นผู้ช่วยสำคัญของประธานกลุ่ม Prince, Chen Zhi, และ Hu Xiaowei ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์มานานกับเครือข่ายการเงินของกลุ่ม เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวว่า Hu ใช้ชื่อปลอมสามชื่อ

หน่วยงานได้เชื่อมโยงทั้งสองคนเข้ากับการดำเนินการทางการเงินที่สนับสนุนกิจกรรมการหลอกลวงทั่วทั้งภูมิภาค ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์หลอกลวงได้ใช้การหลอกลวงแบบโรแมนซ์และแผนการอื่นๆ เพื่อหลอกลวงเหยื่อในระดับใหญ่ รวมถึงผู้คนในสหราชอาณาจักร

ในขณะเดียวกัน หลายคนที่ถูกกล่าวว่ากำลังดำเนินการหลอกลวงเองก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตัวสรรหามักจะล่อเหยื่อด้วยข้อเสนอการจ้างงานที่หลอกลวง จากนั้นบังคับให้พวกเขาทำการฉ้อโกงภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการทรมาน

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของตนจะตัด Xinbi ออกจากระบบคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายและขัดขวางความสามารถในการส่งและรับสินทรัพย์ดิจิทัล เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นถึง BYEX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตอีกแห่งที่ใช้ฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวง ซึ่งได้ปิดตัวลงหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษเมื่อปีที่แล้ว

มาตรการคว่ำบาตรขับเคลื่อนการปราบปรามขณะที่กัมพูชาเข้าตรวจค้นเว็บไซต์หลอกลวงหลายพันแห่ง

การดำเนินการก่อนหน้านี้ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม Prince และ Chen Zhi ร่วมกับสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ได้กระตุ้นการสอบสวน การจับกุม และการแช่แข็งทรัพย์สินทั่วทั้งภูมิภาคที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านปอนด์ มาตรการคว่ำบาตรใหม่เพิ่มแรงกดดันนั้นและจะทำให้ทรัพย์สินในลอนดอนถูกแช่แข็งมากขึ้น

ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อนหน้านี้และปัจจุบันรวมถึงอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ในเมืองลอนดอน สองคฤหาสน์มูลค่าหลายล้านปอนด์ และเฮลิคอปเตอร์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทรัพย์สินในลอนดอนเพิ่มเติมจะถูกแช่แข็งในฐานะส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวล่าสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฉ้อโกง Lord Hanson กล่าวว่าเครือข่ายการฉ้อโกงที่จัดระเบียบดำเนินการข้ามพรมแดนและมุ่งเป้าไปที่เหยื่อในระดับใหญ่ เขากล่าวว่าศูนย์อาชญากรรมออนไลน์ใหม่ของสหราชอาณาจักรจะรวมตำรวจ หน่วยงานข่าวกรอง และบริษัทเอกชนเพื่อปิดช่องทางที่ใช้โดยนักหลอกลวง

รัฐมนตรียังชี้ไปที่ Taskforce การฉ้อโกงระดับโลกของ INTERPOL ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น

หลังจากมาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษก่อนหน้านี้ กัมพูชาเริ่มการปราบปรามเศรษฐกิจหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเมินว่าเว็บไซต์ 2,500 แห่งถูกเข้าตรวจค้น

นอกจากนี้ ศูนย์หลอกลวงหลายแห่งได้ปิดตัวลงและชาวต่างชาติหลายหมื่นคนได้รับการปล่อยตัว เจ้าหน้าที่อังกฤษกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรใหม่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ในกัมพูชาและที่อื่นๆ ในภูมิภาค