Çin, Yasadışı Kripto Para Trade'i nedeniyle Beş Kişiyi Hapsetti

Pekin'deki bir mahkeme, 1.18 milyar yuan değerinde geniş çapta yasadışı döviz işlemleri düzenleyen beş kişiyi hapis cezasına çarptırdı. Bu işlemler, fonları sınır ötesine aktarmak ve yasadışı işlemleri gizlemek için öncelikle Tether USDT kullanarak kripto para birimleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Sınır ötesi kripto ağı ifşa edildi Mahkeme belgelerine göre, Lin Jia, Lin Chen, Bao, Yi ve Xia ile birlikte, müşteriler arasında büyük miktarlarda para hareket ettirmek için bir banka hesapları ve kartları ağı kurdu ve yeraltı para borsa işine yöneldi. Grup, alınan RMB'yi birden fazla Tether hesabı aracılığıyla USDT'ye dönüştürdü, ardından varlıkları meşru işlemler kisvesi altında yurtdışına transfer etti. Her sanığın 149 milyon ila 469 milyon yuan arasında transferleri kolaylaştırdığı tespit edildi. Mahkeme, sanıkların faaliyetlerinin yasadışı niteliğinin tamamen farkında olduklarını ve kripto parayı yasa dışı döviz işlemleri için bir örtü olarak bilerek kullandıklarını sonucuna vardı. Beşinin tamamı suçunu kabul etti ve iki ile dört yıl arasında hapis cezası aldı. Karar kesindir ve itirazda bulunulmamıştır.

“Kripto ticareti mazeret olamaz,” diyor mahkeme Pekin Belediyesi Halk Savcılığı (BMP$160 , bu davanın kripto para birimlerinin nasıl kara para aklama ve sınır ötesi fon transferleri için suistimal edilebileceğini gösterdiğini vurguladı - ancak sanıkların eylemlerinin sadece “kripto ticareti” olduğu iddiasını kesin bir şekilde reddetti. Mahkeme, bu tür argümanları “makul bir mazeret” olarak nitelendirerek, sanıkların Çin'in döviz yasalarını ihlal ettiklerinin tam bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Araştırmacılar, blockchain anonimliğine rağmen kripto paraları izliyor. Yetkililer, soruşturmanın geleneksel adli analiz ile gerçek zamanlı blockchain izleme kombinasyonunu içerdiğini açıkladı. Banka işlemleri ve blockchain hareketleri arasındaki zaman damgalarını ilişkilendirerek, araştırmacılar operasyonda kullanılan Tether cüzdanlarının bir ağını haritalayabildi. BMP, bu davanın dijital varlıklarla ilgili gelecekteki mali suç soruşturmaları için bir kıstas oluşturduğunu, banka kayıtlarını, zincir içi analizleri ve uluslararası işbirliğini tek bir kanıt çerçevesine entegre ettiğini belirtti.

Çin, kripto ile ilgili suçlara yönelik baskıyı artırıyor. Savcılar, suçluların giderek daha sofistike hale geldiğini, karıştırıcılar, gizlilik araçları ve Çin yargı yetkisi dışındaki yabancı borsaları kullandıklarını kabul etti. Yine de, BMP bu suçları agresif bir şekilde takip etme sözü verdi. Çin, kripto paralarla ilgili finansal suçlara karşı hukuki yaptırımları güçlendirmeyi, teknolojik izlemeyi artırmayı ve sınırlar arası soruşturma yeteneklerini genişletmeyi planlıyor. Ajans, dijital finans çağında bile blockchain anonimliğinin yasadan bir koruma sunmadığını vurguladı - ve bu kararın ileride benzer davalar için bir emsal teşkil edeceğini belirtti.

)CryptoCrime , (USDT , #Regülasyon

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her önemli gelişmeden haberdar olun! Dikkat: ,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.“