Çinli kadın 500 milyar Bitcoin ile İngiltere'ye kaçtı, Tianjin polisi sınır ötesi suç ve para takibi yapıyor.

Tianjin polisi, “Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'nin Kamu Mevduatlarını İlegal Olarak Toplama Davası” ile ilgili bir durum raporu yayımladı ve güvenlik güçlerinin İngiltere'deki yasadışı uygulamaların izini sürme ve suç gelirlerini geri alma konularında işbirliği yaptığını belirtti. Çin tarihinin en büyük Bitcoin Kara Para Aklama davasının baş aktörü Qian Zhimin, İngiltere'de mahkemeye çıktı ve suçunu kabul ederek, suç gelirlerini elde etme ve transfer etme işlemlerinde şifreleme varlıklarına sahip olduğunu kabul etti. Davada 128.000 kişi dolandırıldı ve 61.000 adet Bitcoin (yaklaşık 50 milyar yuan) yer aldı.

Gizemli kadın patron Qian Zhimin'in çoklu kimlikleri

(Sağda maske takan kişi Qian Zhiming, kaynak: X)

Mavi Gökyüzü Grayscale ve Qian Zhimin etrafında, halk tarafından sorulan bir dizi soru var: Qian Zhimin kimdir? Nasıl başarılı bir şekilde kaçtı? 61.000 adet Bitcoin nasıl işlenecek? Qian Zhimin hakkında, neredeyse hiçbir “yatırımcı” onun geçmişini bilmiyor, herkesin duyduğu sadece Mavi Gökyüzü Grayscale'in kamuya açık tanıtım mesajları ve doğrulanmamış efsaneler.

Lantian Ge Rui tanıtımında, "Hua Hua"nın Tsinghua Üniversitesi'nden mezun olduğunu, iki doktora derecesine sahip olduğunu, Amerika'da eğitim aldığını ve finansı anladığını söyledi. Shenyang'dan olan “yatırımcı” Han Xinghai, "Hua Hua"nın Amerika'dan birçok teknoloji getirdiğini duydu. Tanıtım toplantısında "Hua Hua"ya neden fotoğraf çekimine izin vermediğini sordu, “O, Amerika teknolojisini geri getirdiği için, bunun dışarı sızması durumunda Amerika'nın ona yaptırım uygulayacağını söyledi.”

2024 yılının Nisan ayının sonlarında, İngiliz medyası Qian Zhimin'in İngiltere'de yakalanmasının ardından, Yadi Zhang olarak mahkemeye sunduğu doğum tarihinin 10 Kasım 1990 olduğunu bildirdi. Ancak, China News Weekly'nin ismini vermek istemeyen bir kaynağından edindiği bilgiye göre, bu tarihin doğru olmayabileceği iddia ediliyor. Kaynak, Qian Zhimin'in 1978 Eylül'ünde Jiangsu, Rugao'da doğduğunu, iki yıllık bir eğitim aldığını ve evlendiğini, daha sonra boşandığını belirtti. Bu, Qian Zhimin'in gerçek yaşının 47 olduğu anlamına gelirken, İngiliz mahkemesine beyan ettiği 34 yaşından oldukça farklıdır.

Çin Haber Haftası'nın edindiği bilgilere göre, 2013 yılında, o zamanlar Qian Zhiming, “Li Xia” takma adıyla, Anhui Hefei'de meydana gelen bir piramit şemasına karıştı; bu davada birçok kişi yer aldı ve büyük miktarda para söz konusuydu. Olaydan sonra bazı kişiler tutuklandı ve ceza aldı, ancak operatör olan Qian Zhiming sürekli kaçak olarak kaldı. Bu, daha sonra Blue Sky Ge Rui'yi yönetirken Qian Zhiming'in neden her zaman gizemli bir imajı korumaya çalıştığını ve neden açıkça görünmek istemediğini açıklayabilir.

Qian Zhiming'in Çoklu Kimlikleri ve Dolandırıcılık Geçmişi

Gerçek Kimlik: 1978 yılında Jiangsu Rugao'da doğdu, önlisans diplomasına sahip, yaklaşık 47 yaşında

2013 Hefei Ponzi Davası: Takma adı “Li Xia”, Hong Kong UBS International Ponzi organizasyonunu yönetti.

2014-2017 Mavi Gökyüzü Geçişi: Takma adı “Huahua”, 402 milyar yuan yasadışı fon toplama işlemi gerçekleştirdi.

2017 Yılı, İngiltere'ye Kaçış: “Zhang Yadi” takma adıyla, doğum tarihini 1990 olarak yanlış bildirdi

Çin Haber Haftası muhabirinin röportajını kabul ederken, sadece bir tane mavi gökyüzü ve keskin yatırımcı “yatırımcı” "Hua Hua"nın önlerinde belirdiği anı kasıtlı olarak yüzlerini gizledikleri sahneyi hatırladı. O, 2016 sonbaharında, Zhang Li'nin Pekin'de binlerce kişinin katıldığı bir mavi gökyüzü ve keskin organizasyonunun tanıtım toplantısına katıldığı zamandı. Qian Zhiming sahneye çıktı. Bu, çılgın bir görüntüydü: Qian Zhiming pembe beyaz bir peçe ile kaplanmış, tekerlekli sandalyede oturuyordu, sahneye giden koridorda, tekerlekli sandalyesiyle birlikte insanlar tarafından kaldırıldı, herkes Qian Zhiming'i havaya kaldırırken, bir sloganla bağırıyorlardı, bunlardan biri “Üçüncü nesil zenginlik” idi.

Özenle Tasarlanmış 40.2 Milyar TL Ponzi Dolandırıcılığı

2014 yılının 31 Mart'ında, firari para yöneticisi Qian Zhiming Tianjin'de Lantian Ge Rui'yi kurdu. Lantian Ge Rui, Jing-Jin-Ji, Kuzeydoğu, Doğu Çin, Güney Çin, Orta Çin, Kuzeybatı ve Güneybatı olmak üzere yedi büyük bölge ile ülke genelindeki yatırım ürünlerinin satışını yönetmektedir. 2014 Nisan'dan 2017 Ağustos'a kadar, Lantian Ge Rui, 1 ila 3 kat yatırım getirisi vaadiyle on yatırım ürünü sundu ve yasadışı olarak halktan mevduat topladı.

Zheng Zhengge, Chongqing Wuxi ilçesinin bir öğretmeni, 2016 yılında bir lisesi arkadaşı tarafından Blue Sky Ge Rui ile tanıştırıldı. O zaman Zheng Zhengge, denemek amacıyla, eşiyle birlikte her biri 60.000 yuan olan birer ürün yatırdı. “Bir süre gözlemledik, gerçekten de zamanında para iade ediyordu, böylece 20 ay içinde ana paramızı geri alabiliriz, tümü geri geldiğinde iki veya üç kat kâr elde ettik. Bu yüzden daha sonra yatırımı artırdık, ta ki 2017 Temmuz'unda Blue Sky Ge Rui patlayana kadar, toplamda 1 milyondan fazla yatırdık.”

Shenyang'daki “yatırımcı” Han Xinghai'yi çeken şey, finansal ürünün kendisi değil, Blue Sky Grei'nin yaşam bileziği. Ekim 2015'te, daha önce doktor olan bu kişi, ürünün lansman toplantısına katıldı. Tanıtımına göre, yaşam bileziğinin içinde bir çip bulunuyor, işlevlerinden biri GPS ve Beidou ikili konumlandırma ile konum belirlemek, konumun 15 metreyi geçmemesi. Eğer yaşlı birine yardım gerekirse, bilezikteki kırmızı düğmeye basılması durumunda, “10 dakika içinde ambulans yanınıza gelebilir.”

Lantian Ge Rui, bu ürünlerin şirketin kendi Ar-Ge'si veya diğer kurumlarla işbirliği ile geliştirildiğini iddia ediyor. Ancak, Jiang Tao'ya karşı yapılan yargılamada, Qian Zhiming'in asistanı Li tanıklık ederek, bu ürünlerin aslında Şanghay, Shenzhen ve Jiangsu-Zhejiang bölgesindeki tedarikçilerden satın alındığını söyledi. Lantian Ge Rui'nin Hayat Döngüsü Planı Hizmet Merkezi'ni kurma amacının, şirketin etkisini artırmak ve böylece finansal ürünler satmak olduğu gerçeğidir. “Lantian Ge Rui, dikkatlice tasarlanmış bir tuzaktır,” dedi Zheng Zhengge.

Proje denetimine göre, 2014 yılının Ağustos ayından 2017 yılının Temmuz ayına kadar, Lan Tian Ge Rui toplamda 40.2 milyar yuan üzerinde fon topladı, bu paralar Qian Zhiming tarafından kontrol edildi. 2014 yılının Nisan ayından 2017 yılının Ağustos ayına kadar, Lan Tian Ge Rui 128,409 kişiye 34.1 milyar yuan geri ödedi, 9.568 milyon yuan değerinde mücevher alımı için, 9.189 milyon yuan değerinde gayrimenkul alımı için, 2.1 milyar yuan değerinde günlük işletme giderleri için harcandı, ayrıca yaklaşık 140 milyon yuan da Bitcoin alımı için harcandı.

6.1 bin Bitcoin nasıl kara para aklama aracı haline geldi

The case in the UK judicial documents obtained by China News Weekly indicates that the 61,000 Bitcoins are believed to largely come from Qian Zhimin's large-scale fraud committed in China. In June 2014, Qian Zhimin opened a digital currency trading account in the name of Ren Jiangtao and purchased Bitcoins with embezzled funds exceeding 1.1 billion yuan. This type of operation was relatively easy to implement in China at that time.

Pekin Deheng Hukuk Bürosu avukatı Liu Yang, Qian Zhimin'in Bitcoin ile kara para aklama eyleminin karmaşık olmadığını belirtti. Qian Zhimin, Eylül 2017'de İngiltere'ye kaçtı. Aynı yılın Eylül 4'ünde, Merkez Bankası ve diğer yedi Bakanlık, “Token İhracı Finansman Risklerini Önleme Hakkında Duyuru” yayınladı. O tarihten itibaren sanal dijital para borsaları,人民币 ile sanal dijital para arasında dönüşüm kanallarını kapattı. Yani, olaydan önce Qian Zhimin, çalıntı malları kullanarak ticaret platformlarında doğrudan Bitcoin satın alabiliyordu. Ayrıca o dönemde hesapların gerçek isimle kayıtlı olması gibi kara para aklama önlemlerinin eksikliği nedeniyle, Bitcoin ile yurtdışına kaçması çok kolay oldu.

Bu dava, Bitcoin'in 2017'den önceki Çin düzenleme ortamındaki açıklarını vurgulamaktadır. O dönemde kripto varlık borsaları doğrudan yuan ile Bitcoin satın alabiliyor ve KYC (Müşterinizi Tanıyın) gereklilikleri sıkı değildi, büyük işlemler de etkili bir şekilde izlenmiyordu. Qian Zhimin, bu düzenleme boşluğundan yararlanarak, on milyonlarca yuanlık kara parayı Bitcoin'e dönüştürdü ve ardından blockchain'in anonimliği ve sınır ötesi özellikleri aracılığıyla varlıklarını İngiltere'ye transfer etti.

Para gelince, Qian Zhimın, kamu güvenlik makamları soruşturma başlatmadan önce, 2017 yılında, o zamanki erkek arkadaşı Zhao Moufeng'a sınırı geçmesine yardımcı olmasını teklif etti. Zhao Moufeng, Şanghay'da antika işine sahipti. Zhao'nun yardımıyla, Qian Zhimın sınırı geçerek kaçtı. Kaçış detayları hakkında bilgi yok. Qian Zhimın, 2017 Temmuz'da Çin'den kaçtı ve 2017 Eylül'de “Zhang Yadi” (Yadi) adında bir İngiliz pasaportu ile İngiltere'ye ulaştı. İngiltere'de, kara para aklamasına yardımcı olması için Wen Jian adında bir Çinli kadını işe aldı. Wen Jian, Mayıs 2021'de tutuklandı, 2023'te yargılandı ve kara para aklama suçlamasıyla mahkum edildi. Qian Zhimın bir süre kaçtı, 2024 Nisan ayının sonlarında, İngiltere medyası, Qian Zhimın'ın İngiltere'de yakalandığını ve tutukluluk halinin devam ettiğini bildirdi.

Liu Yang, 2024 yılından itibaren Bitcoin'in en yüksek piyasa değeri üzerinden hesaplandığında, 61,000 Bitcoin'in 32 milyar RMB'den fazla bir değere sahip olduğunu düşünüyor. O şöyle diyor: “Şu anda, İngiltere'nin el koyduğu 61,000 Bitcoin'in Blue Sky Geri Dönüşüm davasıyla bir bağlantısı olduğunu kanıtlamak için, finansal akış kanıtlarını en üst düzeye çıkarmalıyız.” Bu belki de bu Bitcoin'lerin geri alınmasına yardımcı olabilir.

Sınır Ötesi Mal İadesinin Hukuki Zorlukları ve Gelişmeleri

Bir ay önce, İngiltere'nin en büyük Bitcoin kara para aklama davası Londra'da görüldü. Davanın baş aktörü, Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'nin yasadışı olarak halktan mevduat toplama davasının baş sanığı Qian Zhimin'dir. O gün, Qian Zhimin mahkeme önünde suçunu kabul etti ve suç gelirlerinin şifreleme varlıklarını bulundurduğunu ve transfer ettiğini kabul etti. Qian Zhimin'in suçunu kabul etmesi, planlanan 12 ila 14 haftalık duruşma sürecini büyük ölçüde kısalttı, ardından dava ceza ve hüküm aşamasına geçti.

Mavi Gökyüzü Ge Rui davasındaki Çinli yatırımcılar için, Qian Zhiming'in itirafı, onların yeni bir odak noktası olan 6.1 milyon adet ilgili Bitcoin'in ne olacağına yönelmelerine neden oldu. Bir mağdur, “Birleşik Krallık'taki duruşmalar hakkında bilgi alıyoruz, Çin polisi de sürekli olarak parayı geri almak için aktif olarak çalışıyor, bu bir umut,” dedi. Ancak, sınır ötesi varlıkların geri alınması karmaşık hukuki süreçlerle karşı karşıya.

Birleşik Krallık yasaları, suç gelirlerinin yönetimi konusunda sıkı düzenlemelere sahiptir. Genellikle yerel mağdurların tazmin edilmesine öncelik verilir, ardından yurtdışındaki mağdurlar dikkate alınır. Çin ile Birleşik Krallık arasında ceza adaleti yardımı anlaşması olmasına rağmen, varlıkların geri alınması genellikle uzun sürmektedir. Bitcoin'in özelliği daha fazla karmaşıklığı artırmaktadır: Hem dijital varlık hem de birden fazla yargı alanını aşmaktadır, değerlendirme, saklama ve dağıtım konusunda ise emsal yoktur.

Tianjin polisinin bildirdiğine göre, kamu güvenliği organları hâlâ İngiliz hukuk müfettişleriyle birlikte sınır ötesi kaçakçılık ve mal varlığı geri alma işbirliğine devam ediyor ve yatırımcıların zararlarını telafi etmek için tüm gücünü seferber ediyor. Bu tür bir açıklama mağdurlara umut verirken, geri alınan miktar ve zaman açısından hâlâ belirsizlikler mevcut. Benzer davalardan edinilen tecrübeye göre, sınır ötesi mal varlığı geri alma işlemleri birkaç yıl sürebilir ve nihai geri alma oranı genellikle %50'den düşüktür.

Bu dava, Çin'in kripto varlıklar düzenlemeleri ve Bitcoin'in suçta kullanımında derin etkiler yaratmaktadır. Erken dönem düzenleme açıklarını ortaya çıkardı ve sonraki daha sıkı kara para aklama önlemlerinin önünü açtı. 2017'den sonra, Çin kripto varlıklar borsa işletmelerini tamamen yasakladı ve benzer davaların meydana gelme olasılığını önemli ölçüde azalttı.