WLFI muhtemel bir soruşturmaya maruz kalabilir! Trump'ın şifreleme şirketi, Kuzey Kore ve Rusya'nın Kara Para Aklama faaliyetlerine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Demokrat Parti senatörleri, Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na, Trump ile ilgili World Liberty Financial (WLFI) şirketinin Kuzey Kore ve Rusya'daki yasa dışı faillerle bağlantılı olduğuna dair bir soruşturma başlatmaları için baskı yapıyor. Kar amacı gütmeyen denetim kuruluşu Accountable.US'un raporuna göre, WLFI, büyük kara para aklama platformları, İran şifreleme borsa ve hatta Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ile etkileşime giren onlarca şüpheli alıcıya Token satışı yaptı.

WLFI, Demokrat Parti milletvekilleri tarafından kara para aklama ile bağlantılı Trump şirketleriyle suçlandı

(Kaynak: CNBC)

CNBC'nin 18 Kasım'da özel olarak bildirdiğine göre, Senatör Elizabeth Warren (Massachusetts Demokrat) ve Jack Reed (Rhode Island Demokrat) 12 Kasım'da Adalet Bakanı Pam Bondi ve Hazine Bakanı Scott Bensen'a WLFI hakkında resmi bir soruşturma başlatmaları için bir mektup gönderdiler. Bu mektup, Demokratların Trump'ın kripto varlıklar imparatorluğunu incelemesinde en son yükselişini işaret ediyor.

Warren, kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda Kongre'deki en sert seslerden biri olmaya devam ediyor ve dijital varlık endüstrisindeki düzenleme eksikliği konusunda uzun zamandır endişelerini dile getiriyor. Reid ise Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olarak, ulusal güvenlikle ilgili yabancı sermaye akışları konusuna özellikle duyarlı. Bu iki senatörün ortak çabaları, bu soruşturma talebinin yalnızca finansal düzenlemeleri değil, aynı zamanda ulusal güvenlik boyutunu da kapsadığını gösteriyor.

Bu iki senatör, kâr amacı gütmeyen denetim kuruluşu Accountable.US'un 2025 yılı Eylül ayında yayımladığı bir rapora atıfta bulundu. Raporda, “Trump ailesinin şifreleme şirketi, onlara büyük bir kara para aklama platformu, bir İran kripto para borsası ve hatta Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ile etkileşime giren şüpheli alıcılara Token sattığı” iddia ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, ABD yaptırım yasaları ve kara para aklamaya karşı düzenlemeleri ciddi şekilde ihlal eden bir eylem teşkil edecektir.

Accountable.US'un raporu, temel bir soru ortaya koyuyor: “Sonuçta, sorun hala şu - Trump ailesinin şifreleme şirketi, neden Amerika'nın düşmanlarıyla açık ve belirgin bağlantıları olan kişilerden fon alıyor ve bu düşmanlara ve diğer suçlulara kara para aklama konusunda milyarlarca dolar kazandıran ağlardan neden fon alıyor?” Bu soru, WLFI'nin gerekli araştırma süreçlerini ve uyumluluğunu doğrudan hedef alıyor.

Ancak, World Liberty Financial, CNBC raporunda herhangi bir çıkar çatışması veya uygunsuz davranış olduğuna kesin bir şekilde karşı çıktı. WLFI sözcüsü, şirketin tüm geçerli Kara Para Aklama (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyduğunu ve tüm işlemleri kapsamlı bir uyum denetimine tabi tuttuğunu belirtti. Ancak eleştirmenler, blockchain'in anonimlik ve merkeziyetsizlik özelliklerinin, fon kaynaklarını tamamen takip etmeyi son derece zorlaştırdığını belirtiyor.

Kuzey Koreli Hackerlar ve Kara Para Aklama Ağına Yönelik İddiaların Detayları

Accountable.US raporu, WLFI'nin birden fazla şüpheli varlıkla potansiyel bağlantılarını ortaya koyuyor, bunlar arasında en çarpıcı olanı Kuzey Koreli hacker gruplarıyla olan ilişkidir. Kuzey Kore, uzun zamandır kripto varlıklar kullanarak hırsızlık ve kara para aklama yoluyla uluslararası yaptırımları aşmakta, nükleer silahlar ve füze programlarını finanse etmektedir. Birleşmiş Milletler ve ABD istihbarat kurumlarının raporlarına göre, Kuzey Koreli hacker grupları, Lazarus Group gibi, dünya genelindeki kripto para borsalarından milyarlarca dolar çalmıştır.

Rapor, WLFI token satın alan bazı cüzdan adreslerinin bilinen kara para aklama platformlarıyla ticaret geçmişi olduğunu belirtiyor. Bu platformlar genellikle fon kaynağını bulanıklaştırmak için mixer veya gizlilik coin'leri kullanarak takibi son derece zor hale getiriyor. Rapor, WLFI'nin kasıtlı olarak Kuzey Koreli hackerlarla iş birliği yaptığını doğrudan iddia etmese de, bu şüpheli işlemleri tanımlayıp engellemek için yeterince titiz bir due diligence sürecine sahip olup olmadığına dair endişeleri dile getiriyor.

Accountable.US raporunun iddialarının temel içeriği

Kuzey Koreli Hacker Bağlantısı: WLFI Token satın alan bazı cüzdan adresleri, bilinen Kuzey Koreli hacker grupları tarafından kullanılan kara para aklama ağıyla işlem kaydına sahiptir.

İran Borsası İletişimi: Bazı alıcılar, ABD'nin yaptırım uyguladığı İran şifreleme borsasında işlem yaptı.

Büyük Kara Para Aklama Platformu: Onlarca alıcı, on milyarlarca dolar yasadışı fonu işleyen karışım hizmetleri ve gizlilik protokolleri ile etkileşimde bulunuyor.

Görevli Soruşturma Şüphesi: WLFI'nin KYC ve AML prosedürleri, bu yüksek riskli müşterileri tanımlamak için yeterince katı mı?

Bu iddiaların ciddiyeti, WLFI'nin bu kaynaklardan gelen fonları kabul etmesi durumunda, hatta istemeden bile, ABD'nin Uluslararası Acil Ekonomi Gücü Yasası (IEEPA), Patriot Yasası ve Kuzey Kore, İran ve Rusya'ya karşı çeşitli yürütme emirlerini ihlal edebileceği gerçeğindedir. Bu ihlaller büyük para cezaları, cezai kovuşturma ve hatta şirketin kapatılmasıyla sonuçlanabilir.

Teknik açıdan bakıldığında, blok zincirinin şeffaflığı tüm işlemlerin halka açık ve izlenebilir olduğu anlamına gelir, ancak anonimlik, cüzdan adreslerini gerçek kimliklerle ilişkilendirmeyi zorlaştırır. Chainalysis ve Elliptic gibi profesyonel zincir üzeri analiz şirketleri, karmaşık algoritmalar aracılığıyla fon akışını izleyebilir ve yasadışı faaliyetlerle ilişkili adresleri tanımlayabilir. Accountable.US'un raporu muhtemelen benzer analiz araçlarına dayanıyor.

Trump ailesinin WLFI'deki rolü çıkar çatışması yarattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında şifreleme para birimleri dostu bir düzenleme çerçevesinin kurulmasını şiddetle destekledi, ancak World Liberty Financial'ın web sitesinde “Onur Emeklisi Ortak Kurucu” olarak anılıyor. Bu çifte kimlik - hem şifreleme para birimlerine dost politikaları teşvik eden bir başkan hem de bir şifreleme para birimi şirketinin kurucusu - benzeri görülmemiş bir çıkar çatışması tartışmasına yol açtı.

Oğulları küçük Donald ve Eric, bu şifreleme platformunun “Web3 Elçisi” unvanını alırken, Barron da “DeFi Vizyoneri” olarak görev yapıyor. Bu ailevi derin katılım, WLFI ile Trump yönetimi arasındaki sınırları belirsiz hale getiriyor. Eleştirmenler, başkan ailesi doğrudan kripto varlıklar sektöründen kazanç sağladığında, hükümet politikalarının kamu yararı yerine özel çıkarlar için oluşturulduğunu güvence altına almanın zor olduğunu belirtiyor.

Trump yönetimi, kripto varlıklara son derece dostane bir dizi politika ve önlem almıştır. Yemin töreni günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler istifa etmiş ve kripto para savunucusu Paul Atkins ile değiştirilmiştir. Ardından, SEC birçok kripto şirketiyle olan davalarını geri çekmiş veya uzlaşmaya varmıştır. Trump ayrıca Amerikalıların emeklilik tasarruflarını kripto varlıklara yatırmalarına izin veren bir emir imzalamış ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmuştur.

Bu politika değişiklikleri, WLFI de dahil olmak üzere tüm şifreleme sektörüne doğrudan fayda sağlamaktadır. Örneğin, stabilcoin düzenleme çerçevesinin oluşturulması, WLFI'nin USD1 stabilcoinine hukuki belirsizlik sağlamıştır. Ana akım bankaların kripto varlıklara katılımını sınırlayan düzenleyici hükümler kaldırılmış, böylece kurumsal fonların kripto piyasasına girişi daha kolay hale gelmiştir. Adalet Bakanlığı'nın kripto şirketlerine yönelik soruşturmaları azaltma talimatı da, WLFI'nin uygulama eylemleriyle karşılaşma riskini azaltmıştır.

Warren, Trump'ın kripto işlerine olan incelemeyi sürdürüyor

Bu arada, Warren sürekli olarak Trump'a ve onun dijital varlık endüstrisiyle olan bağlantısına karşı çıktı. Bu, onun WLFI'ye karşı harekete geçişinin ilk zamanı değil. Haziran ayında, Warren ve diğer bir senatör olan Jeff Merkley (Oregon Demokratı), MGX ve Binance'ın CEO'suna bir mektup yazarak, bu iki şirketten World Liberty Financial ile ilgili USD1 kullanımına dair iletişim kayıtlarını saklamalarını ve sağlamalarını talep etti.

Senatör mektubunda şunları yazdı: “Trump Başkan'ın USD1'deki ekonomik menfaatlerinin, şirketinizin bu stabil coin'i diğer ABD Başkanı ile ilgisi olmayan ödeme yöntemlerine tercih etme kararını ne ölçüde etkilediğini daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için, MGX ve Binance'ten bu yatırım hakkında daha fazla bilgi ve belge talep ediyoruz.” Bu mektubun merkezindeki soru şudur: Yabancı şirketler Trump'ın başkanlığı nedeniyle USD1 kullanmayı mı tercih ediyor, bu da ABD politikaları üzerinde uygunsuz bir etki oluşturuyor mu?

Şu anda Warren'ın World Liberty Financial'ın ticari işlemleri hakkında başlattığı soruşturma çabasının başarılı olup olmayacağı net değil. Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın senatörün soruşturma talebine yanıt verip vermeyeceği, birçok siyasi ve hukuki faktöre bağlı. Trump tarafından atanan Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı, başkanın ailesinin işlerini soruşturmakta isteksiz olabilir, ancak Kongre baskısı ve kamu denetimi karşısında, belirli bir eylemde bulunmaya zorlanabilirler.