ABD Senatörü, Trump ile bağlantılı şifreleme şirketi World Liberty Financial'in Kuzey Kore ve Rusya ile yasadışı ticaretini araştırmasını talep etti.

2025 yılında, ABD Senatörü Elizabeth Warren ve Jack Reed, Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na resmi bir mektup yazarak, Trump ailesinin derinliklerine katılan şifreleme şirketi World Liberty Financial (WLF) ile Kuzey Kore, Rusya'nın yasadışı aktörleriyle bağlantılarına dair bir soruşturma başlatılmasını talep ettiler.

Senatör, denetim kuruluşu Accountable.US'un raporuna atıfta bulunarak, WLF'nin yönetişim tokeni WLFI'nin alıcıları arasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile bağlantılı cüzdanlar, yaptırıma tabi Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma araçları ve İran borsası olduğunu belirtti. Bu araştırma, Kongre'nin yönetişim tokenlerinin düzenlenmesini kısıtlayabilecek dijital varlık pazar yapısı yasasını gözden geçirdiği bir dönemde, ulusal güvenlik ile şifreleme yeniliği arasındaki gerginliği vurguluyor.

Ulusal güvenlik riskleri ve düzenleme boşlukları

İki Demokrat Senatör, Salı günü gönderdiği bir mektupta World Liberty Financial'ın potansiyel ulusal güvenlik riskleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Senato Bankacılık, Konut ve Şehir İşleri Komitesi'nin muhalefet üyesi olarak Warren ve Reed, WLF'nin kötü niyetli aktörlerin fon transferini önlemek veya yönetimi üzerinde etki sağlamalarını engellemek için yeterli koruma önlemlerine sahip olmadığını belirtti. Bu iddia, denetim kuruluşu Accountable.US'un Eylül raporuna dayanmaktadır; bu rapor, WLF'nin WLFI token'ını “birden fazla yüksek derecede şüpheli varlığa” sattığını detaylandırmaktadır.

Accountable.US'un araştırmasına göre, bu varlıklar arasında blockchain üzerinde Kuzey Kore'nin ünlü hacker gruplarıyla bağlantılı tüccarlar, yaptırım altında olan Rus “ruble destekli yaptırımlardan kaçınma araçları”, İran kripto borsaları ve tanınmış kara para aklama platformu Tornado Cash bulunmaktadır. Senatörler, mektupta, WLF'nin “Amerika'nın düşmanlarıyla açıkça belirgin bağlantıları olan kişilerden” token satarak fon topladığını ve onlara şirket yönetimini etkileme “koltukları” vererek ulusal güvenlik riskini artırdığını iddia etti. Bu iddia, Kongre'nin mevcut ABD denetimine tabi olan bu tür yönetim token'larına muafiyet sağlamayı düşündüğü hassas bir dönemde ortaya çıkıyor.

World Liberty Financial şirketinin arka planı ve siyasi bağlantıları

World Liberty Financial'ın resmi web sitesi, ortak kurucuları arasında Trump ailesi üyeleri Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump'ın bulunduğunu göstermektedir. Web sitesi, eski başkan Donald Trump'ı “onursal ortak kurucu” olarak listelemektedir. ABD başkanı ve bazı aile üyeleriyle ilişkili varlıklar da WLF'nin ana hisse haklarına sahiptir. Şirketin çok sayıda “yönetim token'ı” $WLFI, daha önce özel yatırım turları yapılmış olmasına rağmen, Eylül ayında kamuya açık bir şekilde işlem görmeye başladı.

WLF, token sahiplerinin “protokolün geleceğini şekillendirmede kritik bir rol oynadığını” ve şirket önerileri üzerinde öneride bulunma ve oy kullanma yeteneğine sahip olduklarını iddia etti. Ancak, Accountable.US'un araştırması bu sahiplerin kimliğini sorguladı. Bu kuruluşun raporu, WLF'nin Ocak ayında, şu anda Kuzey Kore devlet destekli hacker grubu Lazarus Group ile bağlantılı olduğu için yaptırım uygulanan cüzdanların işlem geçmişine sahip olan tüccarlara 10,000 dolar değerinde WLFI tokenı sattığını belirtiyor. Bu bağlantı, senatörlerin kötü niyetli kişilerin yönetim hakkı aracılığıyla şirket kararlarını etkileyebileceği konusunda endişelenmesine neden oldu.

Dünya Özgürlüğü Finansal kritik tartışma noktası

Siyasi bağlantılar: Trump ailesi, kurucu ortak olarak derinlikli bir şekilde yer alıyor.

Token satışı: WLFI tokenlerinin Kuzey Kore, Rusya ile ilişkili varlıklara satışı

Ulusal güvenlik riski: düşman güçlere finansal etki sağlama olasılığı

Şirket Değeri: Trump ailesine bağlı varlıklar 22.5 milyar token tutuyor ve değeri 3 milyar dolardan fazla.

Regülasyon Arka Planı: Kongre, token düzenlemelerini gevşetmeyi düşünürken.

World Liberty Financial şirketinin uyum beyanına yanıtı

World Liberty Financial, herhangi bir yanlış davranışı kesin bir şekilde reddederek, “World Liberty Financial, sıfır siyasi güce sahip özel bir şifreleme şirketi olarak ABD hükümeti ile herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır” dedi. Şirket sözcüsü CNBC'ye şunları söyledi: “World Liberty Financial, her bir $WLFI yönetim tokeninin ön satış alıcıları için titiz bir AML/KYC kontrolü gerçekleştirmiştir - bu sektörün en yüksek standartlarıdır - ve teste geçemeyen potansiyel alıcıların milyonlarca dolarını reddetmiştir.”

Genel olarak, AML kara para aklama yasaları ve politikalarını belirtirken, KYC (müşterinizi tanıyın) müşteri kimliğinin doğruluğunu doğrulamak için kullanılan prosedürleri ifade eder. Şirket, uyum standartlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı, ancak senatörler bu beyanlara rağmen şüpheli varlıklarla işlemlerin devam ettiğini belirtiyorlar, bu da mevcut kontrol önlemlerinin yetersiz olabileceğini gösteriyor. Şirket, genişlemeye ve yeni ürünler sunmaya devam etmeyi planlıyor, bunlar arasında banka kartları ve tokenleştirilmiş mal varlıkları da yer alıyor, bu da senatörlerin risklerin artması konusundaki endişelerini daha da artırdı.

Trump'ın Politik Çıkar Çatışması ve Zenginlik Birikimi

Senatörün mektubu, Trump ailesi ile şirket arasındaki yakın ilişkinin yarattığı mali çıkar çatışmasını özellikle vurguladı. Mektupta, “Trump ailesi ile şirket arasındaki yakın ilişki, başkana rapor veren Trump yönetimi yetkilileri için de mali çıkar çatışmaları yarattı: token satışlarının önceliklendirilmesi, Trump ailesinin zenginleşmesini doğrudan sağlayacak - oysa uyum faaliyetleri bu zenginlik yaratımını engelleyebilir.”

Mektupta ayrıca, Donald J. Trump ve bazı aile üyeleriyle bağlantılı olan DT Marks DEFI LLC'nin 22.5 milyar WLFI token'ına sahip olduğu, bunların değerinin 3 milyar dolardan fazla olduğu ve $WLFI token satış gelirlerinin %75'ini alma hakkına sahip olduğu detaylı bir şekilde belirtilmiştir. İki senatör, “Bu, her yönetişim token'ı satıldığında, fonların dörtte üçünün doğrudan Başkan Trump ve ailesine gideceği anlamına geliyor, hatta Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı varlıklara yapılan satışlar bile.” dedi.

Accountable.US, Ağustos ayında yayımladığı ayrı bir raporda, Trump'ın yaklaşık 11.6 milyar dolarlık net varlığının %73'ünün şifreleme işletmeleriyle bağlantılı olduğunu, bunlar arasında $TRUMP meme coin'in lansmanını da içerdiğini tahmin etti. Reuters'a göre, ABD hükümeti etik ofisi tarafından yayımlanan 2024 takvim yılına ait yıllık mali rapor, Trump'ın şifreleme alanına girmesinin zenginliğini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

Düzenleyici Arka Plan ve Mevzuat Zamanlaması

Demokratik Parti senatörü ekledi ki, talep ettikleri zamanlama son derece önemlidir çünkü Kongre yeni şifreleme düzenlemelerini değerlendiriyor, bu da WLFI gibi yönetişim tokenlerini mevcut ABD denetiminden koruyabilir ve bu tür token ihraççılarının bazı kayıt tutma ve açıklama gerekliliklerinden muaf tutulmasını sağlayabilir. Mektup, “Kongre dijital varlık piyasa yapısı yasasını değerlendirirken, şifreleme çıkarlarının ABD ulusal güvenliği pahasına kazanç sağlamadığından emin olmalıyız ve finansal platformların anahtarlarını illegal eylemcilerin gelecekte kullanması için vermemeliyiz.” vurgusunu yaptı.

Bu eylem, Trump yönetiminin yakın zamanda kabul edilen GENIUS yasası da dahil olmak üzere birkaç şifreleme dostu yasayı teşvik ettiği bir bağlamda gerçekleşti. Warren ve Reed'in mektubu, Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan 1 Aralık'a kadar World Liberty Financial'a yönelik olası yasal eylemlerle ilgili bilgileri özetlemelerini talep ediyor. Şu anda Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Sürekli İnceleme ve World Liberty Financial ile İlişkili Tartışmalar

Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olarak, Warren, Trump'ın şifreleme sektörünü ve daha geniş şifreleme alanını kucaklamasına sık sık karşı çıkan bir eleştirmen olmuştur. Daha önce, World Liberty Financial'ın ticari işlemleri konusunda baskı yapmıştı, en son olarak şirketin stabilcoin işlemleri ile ilgili.

Şirketin stablecoin'i USD1, ABD doları ve kısa vadeli ABD hükümeti tahvilleri ile desteklenmektedir. BAE destekli yatırım fonu MGX, Binance'a 2 milyar dolar yatırım yapmak için kullanıldı ve bu, USD1'in çekiciliğini ve işlem hacmini artırdı. New York Times'ın Eylül ayında bildirdiğine göre, MGX işlemi tamamlandıktan kısa bir süre sonra BAE, Washington'dan büyük ölçekli çip ticareti aldı.

Bu arada, 23 Ekim'de Trump, Binance kurucusu Zhao Changpeng'i affetti; Zhao daha önce kripto para borsa yönetimi sırasında şifreleme ile kara para aklamayı sağladığını kabul etmişti. Affedilmesine rağmen, Trump daha sonra CBS'in “60 Dakika” röportajında Zhao hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti. Wall Street Journal'ın bir raporu, Binance'ın yalnızca USD1 kullanarak MGX yatırımlarının ödemelerini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda stabilcoin'in arkasındaki teknolojiyi inşa etmeye de yardımcı olduğunu, konuyla ilgili bilgisi olan anonim kaynaklara atıfta bulunarak öne sürdü.

Senatörler ulusal güvenlik ile şifreleme düzenlemeleri arasındaki dengeyi ciddiyetle tartışırken, World Liberty Financial'ın durumu dijital varlıklar çağının yeni yönetişim zorluklarını gün yüzüne çıkarıyor - token satışlarının hem başkanlık ailesinin zenginliğini hem de düşman devlet aktörlerini içerebildiği zaman, geleneksel düzenleme çerçeveleri yetersiz kalıyor. Bu sadece bir şirketin soruşturması değil, aynı zamanda yaklaşan şifreleme politikası çağının bir provasıdır: Özel çıkarlar ve kamu görevleri blok zincirinde iç içe geçtiğinde, yeni bir kural kitabına mı ihtiyacımız var?

SSS

Senatörler, World Liberty Financial'ın ana iddialarını araştırmayı talep ediyor.

Şirketin Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, yaptırım uygulanan Rus varlıkları ve İran borsalarıyla ilişkili cüzdanlara yönetim tokenleri sattığı iddiaları, ulusal güvenlik riski oluşturabilir ve Trump ailesinin buradan doğrudan kazanç sağladığı belirtiliyor.

World Liberty Financial ile Trump ailesinin ne bağlantısı var?

Trump ailesi üyeleri Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump, şirketin ortak kurucuları olarak listelenmiş, eski Başkan Trump “onur ortak kurucusu” olarak belirtilmiştir. Aileye ait tüzel kişilik, 30 milyar dolardan fazla değere sahip token bulundurmakta ve satış gelirlerinin %75'ini elde etmektedir.

Şirket bu iddialara nasıl yanıt veriyor?

WLF, herhangi bir yanlış davranışı reddederek, “sektörün en yüksek standartlarında” AML/KYC kontrolleri gerçekleştirdiğini, testi geçemeyen alıcıların kabul edilmediğini ve özel bir şirket olarak ABD hükümeti ile hiçbir çıkar çatışması olmadığını vurguladı.

Bu araştırmanın talep ettiği özel zamanın anlamı nedir?

Kongre, yönetim jetonlarının mevcut düzenlemelerden muaf olabileceği dijital varlık yasası üzerinde tartışırken, senatörler bu tür ulusal güvenlik risklerinin düzenlemeden kaçınabileceğinden endişe ediyor ve önce bir araştırmanın tamamlanmasını talep ediyor.

Bu olayın Trump yönetiminin şifreleme politikasıyla ne tür bir bağlantısı var?

Trump, şifreleme eleştirmeni olmaktan sektör destekçisi haline geldi ve GENIUS yasası gibi dostane politikaları teşvik etti, aynı zamanda Binance kurucusunu affetti ve ailesi şifreleme şirketlerinden kazanç sağladı, bu da çıkar çatışması endişelerini artırdı.