Громадянин Росії Bitmama засуджений на 7 років за шахрайство з криптоактивами на суму 23 мільйони доларів.

Gate News bot повідомлення, згідно з Live Bitcoin News, Росія щойно пережила найбільший випадок криптозлочинності на сьогодні. Повідомляється, що жінка, яка називає себе експертом у сфері криптоактивів і відома як «Bitmama», була засуджена до 7 років позбавлення волі. 30-річна мати з Сімферополя Валерія Федякіна була визнана винною у шахрайстві з інвестиціями на 2,2 мільярда рублів (на той час приблизно 23 мільйони доларів).

Валерія Федякіна позиціонує себе як надійний професіонал у сфері криптоактивів, вона веде бізнес під брендом «Bitmama» або «Bitmama Finance» і стверджує, що керує глобальним бізнесом, через який інвестори можуть обмінювати свої кошти на криптоактиви за кордоном (переважно в Дубаї). Її бізнес-план дуже простий, але інвестори, здається, охоче погоджуються.

Крім того, вона також запропонувала допомогти клієнтам обійти санкції, введені Заходом проти Росії після вторгнення в Україну, і обміняти рублі на закордонні Криптоактиви.

Вона навіть пообіцяла давати їм 1% невеликої винагороди за кожну угоду, яка поєднується з її публічним іміджем і, здається, має чудовий ефект. За повідомленнями, багато клієнтів пропонували їй великі суми готівки, сподіваючись отримати прибуток від процвітання криптоактивів.

Проте за лаштунками «Bitmama» реалізовує план піраміди. Як стверджується, вона не інвестувала кошти клієнтів, а перенесла їх на свій криптоактивний гаманець в ОАЕ.

Протягом коротких 60 днів 2023 року лише 4 жертви втратили до 2,2 мільярда рублів.

Звіт показує, що іноді обсяги торгівлі за день досягають 15 мільйонів доларів. Ці угоди, як правило, проводяться в розкішних готелях Москви, де вона організовує зустрічі з клієнтами. За даними слідчого комітету Росії, Федякіна маскується під інвестора на ринку нафти, золота та загальних товарів. Представник комітету заявив, що її дії “мають кримінальний намір, щоб шляхом обману невизначеної кількості людей вкрасти гроші або криптоактиви.”

Проте її крах стався в вересні 2023 року. У цей час пірамідна схема почала розпадатися, інвестори почали сумніватися.

Bitmama намагалася втекти з Росії до ОАЕ. ОАЕ відомі своєю дружньою політикою щодо криптоактивів та історично м’яким виконанням KYC/AML. Проте під час спроби покинути країну її затримали на кордоні.

За повідомленнями, ця російська жінка на той момент була на шостому місяці вагітності і була затримана російськими властями. Пізніше вона народила доньку і разом з донькою була ув’язнена в московському SIZO номер шість.

Однак, минулого тижня Пресненський районний суд Москви засудив цього росіянина до 7 років позбавлення волі. Це кардинально відрізняється від десяти років ув’язнення, які спочатку вимагали прокурори відповідно до російського закону про боротьбу з шахрайством.

Однак, крім ув’язнення, Bitmama також була зобов’язана виплатити жертвам усю суму компенсації в 23 мільйони доларів. Але зараз, з урахуванням інфляції, ця сума вже наближається до 20 мільйонів фунтів стерлінгів. За повідомленнями, це не є одиничним випадком. В даний час все більше російських фізичних осіб та юридичних осіб використовують криптоактиви для ухилення від санкцій, а також для фінансування незаконної діяльності, і ця тенденція триває.

Інше дослідження, проведене агентством Reuters раніше цього року, показало, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації (ФСБ) підозрюється у використанні біткоїнів для виплати винагород молодим, недосвідченим шпигунам в Європі.

В цілому, незважаючи на те, що «Bitmama» утримується в російському місці вигнання, тенденція до крипто злочинів все ще триває, майже щодня виникають нові випадки.