Шанхай оголосив про справу про незаконні трансакції з криптовалютою через кордон, пов'язані зі стейблкоїнами, з загальною сумою до 6,5 мільярда юанів

TapChiBitcoin

2025-07-19 23:54:47

H-10,5%

B-0,78%

16 липня, Народний суд Нового району Фудун (Шанхай) оприлюднив справу про незаконний обмін криптовалюти, винісши вирок у березні. З 2020 по 2023 роки обвинувачені, такі як Ян і Цзу, управляли 17 фірмами-оболонками в країні для надання послуг міжнародного переказу грошей за допомогою USDT для незнайомих клієнтів за кордоном. Загальна вартість незаконних угод склала 6,5 мільярда юанів. Ян відповідав за пошук клієнтів і координацію валютних переказів за кордон, тоді як Цзу керував грошовими потоками понад 10 мільйонів юанів на день.

В кінці 2023 року громадянин Шанхаю на ім’я Тран скористався цією послугою, щоб переказати гроші доньці за кордоном, обходячи ліміт на іноземну валюту в 50.000 USD на рік. Банда стягує плату у відсотках, діючи під виглядом “збирання та виплати” для маскування порушення.

Переглянути оригінал

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів