Elliptic：Великий масштаб афер з "відгодівлею свиней" зараз використовує криптоактиви для відмивання грошей

Повідомлення Mars Finance, з посиланням на CoinDesk, вказує на те, що в звіті Elliptic «Типи 2025 року» зазначається, що «Афери з “відгодівлею свиней”», як емоційне шахрайство, обманює жертв, щоб вони переказували гроші на фальшиві проекти з криптоактивами, перетворившись на галузь на десятки мільярдів доларів. Злочинці використовують все більш організовані методи відмивання грошей, які схожі на професійні фінансові операції. Вони концентрують депозити жертв у хостингових гаманцях, обертаючи їх через ланцюги угод, щоб приховати джерело коштів, і можуть також використовувати кросчейн міст або платіжні послуги. Звичайні методи включають використання «мулів акаунтів» на регульованих платформах, які мають однакові адреси, підозрілі повторні входи з одного IP тощо. Оператори, як правило, працюють у колл-центрах або складах Південно-Східної Азії, звідки і походить «Афери з “відгодівлею свиней”». На відміну від готівкових злочинів, транзакції в блокчейні є прозорими, що надає нові інструменти для регулювання, щоб виявляти підозрілі активності. Крім того, «Афери з “відгодівлею свиней”» — це лише верхівка айсберга, оскільки санкціоновані особи все більше використовують стейблкоїни для трансакцій через кордон.