Америка відкрила 15 мільярдів USD Біткойн трюкача Камбоджі Тран Чі як?

Справа, в якій влада Америки вилучила 127.271 Біткойн – що еквівалентно 15 мільярдам USD – у шахрая Тран Чі (Чен Жи), президента Prince Holding Group у Камбоджі, викликає резонанс у всьому крипто-світі. Але те, що найбільше цікавить спільноту, це не рекордна сума, а спосіб, яким Америка змогла відкрити цей запас Біткойнів – який, як вважається, зберігався в 25 особистих гаманцях, ключі до яких мав лише Тран Чі.

Таємниця, як Америка отримала доступ до 25 гаманців Біткойн

Міністерство юстиції Америки (DOJ) не розкриває технічні деталі, але багато джерел вважають, що цей орган відслідкував ланцюг переміщення активів Тран Чі з 2020 року – часу, коли ці гаманці Біткойн почали змінювати власника.

За словами Анджели Анг, директора з політики в TRM Labs, сліди блокчейну вказують на те, що транзакції в мережі гаманців Трана мають “ненормальний ланцюг переміщень”, що натякає на можливість співпраці когось із учасників з правоохоронними органами.

Одна цивільна скарга від DOJ також розкриває, що особа, яка “має контроль або доступ до приватного ключа”, могла допомогти уряду отримати доступ до цих гаманців.

Аналізи on-chain TRM показують, що більшість Біткойн з 25 гаманців Тран Чі об'єдналися в один великий гаманець вартістю понад 14 мільярдів USD, решта переміщалася через кілька проміжних гаманців, перш ніж повернутися до основного кластеру – структура, яка вважається “ознакою маніпулятора з прямим доступом до особистого ключа.”

За даними TRM, більшість грошей з адрес блокчейну, зазначених у обвинувальному акті проти Чена Чжі, були об'єднані в один кластер, який утримує близько 14,13 мільярда доларів Біткойн, з рештою суми, що проходить через проміжні етапи до інших некастодіальних гаманців і глобальних бірж, перш ніж знову з'єднатися в тому ж кластері.## Слабкі приватні ключі – критична уразливість

За словами Ю Сяна, засновника компанії з безпеки SlowMist, гаманці Трана могли бути створені за допомогою псевдослучайного генератора чисел (PRNG) – інструменту для генерації ключів, який недостатньо сильний і робить особистий ключ легкодоступним для вгадування або експлуатації.

Якщо це так, це серйозна помилка безпеки, яка вже була зафіксована у більш ніж 10 атаках на ринку криптовалют, коли хакери або слідчі можуть відтворити приватний ключ через повторювані випадкові зразки.

Окремий звіт Distrust у серпні також підтвердив, що 25 гаманців Тран Чі “мали ризик з моменту їх створення”, оскільки використовували слабкий алгоритм генерації ключів, що не відповідає стандартам промислового шифрування.

Юй Сян вважає:

“Тільки якщо PRNG має помилку, приватний ключ може бути відтворений. Якщо уряд Америки має технічні докази або підтримується інсайдером, розблокування 25 гаманців є цілком можливим.”

Підказка від внутрішнього джерела

Деякі експерти з кібербезпеки вважають, що інцидент може бути пов'язаний з внутрішнім персонажем Prince Group або співробітником Чан Чі – особою, яка має копію приватного ключа або seed phrase ( фразу відновлення гаманця ).

Оскільки ці гаманці визначаються як (unhosted wallet), лише власник ключа може отримати доступ. Це робить гіпотезу “атаки” менш переконливою в порівнянні з можливістю того, що хтось передав або продав інформацію владі.

Одне джерело з TRM Research повідомило, що процес розслідування тривав понад чотири роки, протягом яких аналітики блокчейну відстежували тисячі адрес, пов'язаних з мережею Prince Group.

Коли аномальні транзакції з'явилися в середині 2020 року, команда розслідувачів “з'єднала всю систему”, що призвело до успішного вилучення та контролю над усіма 127.271 BTC наприкінці 2024 року.

Дорога урок про “абсолютний контроль”

Подія, коли Америка розблокувала гаманець Біткойн вартістю 15 мільярдів USD Тран Чі, показує, що жодна система не є абсолютно непроникною – навіть якщо активи зберігаються в особистому гаманці.

За словами Шона Яна, генерального директора Cregis Technology, цей інцидент “порушує сліпу віру в те, що криптовалюта є анонімною та недоступною”, а також доводить, що правоохоронні органи володіють технологією аналізу блокчейну, яка перевищує те, що багато хто може уявити.

Юй Сян підсумував:

“Не сам блокчейн зламаний. Слабкий ключ, погане управління і людина є найслабшою ланкою.”

З висловлювання “скарб” Тран Чі, інвестори в криптовалюту зробили чіткий висновок: цифрові активи є безпечними лише тоді, коли їх власники мають достатнє розуміння та дисципліну для їх захисту.

Один з колишніх чиновників опозиційної партії Камбоджі, пан Хінг Соксен, вважає, що Тран Чі зберігав Біткойн у 25 гарячих гаманцях (hot wallets) замість холодних гаманців (cold wallets). Він сказав: “Якщо б ця кількість Біткойн була утримувана в холодному гаманці, правоохоронним органам Америки було б практично неможливо вилучити її.”