З точки зору цифрових колекцій, кримінальні правові ризики просування KOL

Автори: Сюй Цянь, Лі Сіньї

Вступ

У масовій уяві KOL — це лідери думок, провідні фахівці галузі, здебільшого — «професійні технічні спеціалісти», які висловлюють особисту думку. Однак, чому у сферах, пов’язаних із Web3 та похідних галузях, KOL часто стають об’єктами кримінального переслідування? Які рекомендації юрист може надати KOL щодо запобігання кримінальним ризикам? Оскільки автор захищав у суді обвинуваченого — KOL у справі про шахрайство з цифровими колекційними предметами, у цій статті ми зосередимося на досвіді захисту у галузі цифрових колекцій та розглянемо з правової точки зору межі «звинувачення у кримінальному злочині» для KOL у сферах, пов’язаних із Web3.

Ця стаття висловлює лише особисту думку автора і не є юридичною порадою чи рекомендацією, а також не дає судження щодо того, чи поведінка KOL є злочинною. Визначення кримінальної відповідальності за певні дії є високою індивідуальною та залежить від усіх обставин і доказів, і має здійснюватися судовими органами відповідно до закону.

Визначення KOL

У правовому контексті KOL (Key Opinion Leader — ключовий лідер думок) — це не строго визначений юридичний термін, а скоріше особа або організація, яка має певний вплив, авторитет і кількість підписників у конкретній галузі. У сфері цифрових колекцій поширеними є такі типи KOL:

• Досвідчені колекціонери: здобули довіру своїм унікальним поглядом і багатим досвідом колекціонування.
• Аналізатори галузі: через статті, відео тощо аналізують проєкти та ринкові тенденції.
• Лідери спільнот: керують великими спільнотами, здатні швидко залучати увагу та популярність.

Їх основна характеристика — «вплив», здатність безпосередньо або опосередковано впливати на інвестиційні рішення та поведінку підписників, а також — на підтримку або просування проєктів (платформ).

Чому у сфері цифрових колекцій потрібні KOL?

Особливості галузі цифрових колекцій мають природну відповідність ролі KOL:

1. Висока асиметрія інформації: Власники платформ мають повну інформацію, тоді як звичайні інвестори стикаються з складністю технологій блокчейн, нечіткою цінністю мистецьких об’єктів і невизначеністю прав. KOL виступають у ролі «фільтрів інформації» та «виявлювачів цінності».

2. Відсутність довіри: У децентралізованому, анонімному середовищі створення довіри дуже коштовне. KOL використовують свою довіру, щоб надати проєкту «кредитне підтвердження», і їхня фраза «Я підтримую» цінніша за тисячі слів від самої платформи.

3. Властивість, що залежить від спільноти: Популярність цифрових колекцій значною мірою залежить від консенсусу спільноти та FOMO (страху пропустити щось). KOL — ключові елементи створення та посилення таких емоцій, швидко залучаючи трафік і забезпечуючи «холодний старт».

4. Висока маркетингова ефективність: У порівнянні з традиційною рекламою, цільове поширення та біллінг-права KOL мають вищий коефіцієнт конверсії і є швидким інструментом залучення клієнтів для проєктів.

Основні функції KOL

Робота KOL здається різноманітною, але її ядро — це «маркетинг» і «пропаганда»:

• Створення та публікація контенту: створення відео, написання статей, публікація у соцмережах, аналіз, огляди та рекомендації конкретних проєктів цифрових колекцій.
• Прямий етер і заклики до купівлі: демонстрація колекцій у прямому ефірі, публікація своїх історій покупок і чітке закликання «купити» або «утримувати».
• Управління спільнотами: публікація інформації про проєкти, відповіді на запитання, створення атмосфери, підтримка активності.
• Співпраця та просування: прийом замовлень від проєктів на рекламу, публікація рекламних матеріалів у соцмережах.
• Організація «білого списку»: проведення заходів для отримання пріоритетних прав на купівлю проєктів (білого списку), що підвищує лояльність підписників.

Юридична логіка визначення KOL як співучасників злочину

Чому у судовій практиці KOL, які займаються лише пропагандою, іноді визнаються співучасниками шахрайства? Основна юридична логіка — концепція «спільного злочину».

Згідно із Кримінальним кодексом, спільний злочин — це дія двох або більше осіб, які навмисно скоїли злочин. Якщо KOL перейшли межу простого «інформаційного поширення» і сформували з вечіркою проєкту «умисел спільного злочину» або надали «допомогу», то їх можна кваліфікувати як співучасників.

Основні підстави для засудження:

1. Свідомість або обов’язкове «знання»: — ключовий момент для кваліфікації.

• Знання: є докази, що KOL чітко усвідомлювали, що вечірка проєкту — «пустий обман» (без реальної цінності), схема — «грати у дзвінки» (передача шахрайських схем), але все одно просували його. Наприклад, мали приватні переговори з вечіркою проєкту і знали про схему залучення інвестицій.
• Обов’язкове «знання»: хоча KOL стверджують, що не знали, але з урахуванням їхнього професійного досвіду, галузевих знань і здорового глузду, вони повинні були розпізнати високий ризик або шахрайство. Наприклад, бізнес-модель проєкту очевидно нелогічна, обіцяє надвисокий дохід, команда фальшива тощо. Суд схильний вважати, що кваліфікований KOL «повинен» був розпізнати ці ознаки.

2. Об’єктивна сторона — їхні дії безпосередньо сприяли шахрайству або призвели до його наслідків.

Наприклад, шлях шахрайства: «особа здійснила фальсифікацію фактів, приховала істину (досягнення кримінальної відповідальності) → потерпілий помилився у своїх уявленнях (між ними є причинно-наслідковий зв’язок) → потерпілий на основі хибних уявлень передав майно → особа незаконно заволоділа майном». Якщо поведінка KOL викликала довіру багатьох потерпілих і вони інвестували, то у судовій практиці їх часто визнають співучасниками.

• Розширення злочинного впливу на вечірку проєкту: цілеспрямоване поширення шахрайства серед потенційних жертв.
• Посилення обману: використання репутації для зменшення обережності підписників і довіри до фальшивих заяв.
• Отримання незаконних коштів: прямий трафік під керівництвом KOL сприяє залученню інвестицій і є причинно-наслідковим зв’язком із негативними наслідками.

3. Взаємозв’язок із вечіркою проєкту — інтереси. Якщо винагорода KOL залежить від обсягів продажів, кількості залучених або через «спільний дохід» або «фіксовану місячну плату», це створює «інтереси спільноти». Така модель підсилює ризик кваліфікації їх як співучасників.

Як захистити себе KOL?

Перед тим, як розглядати запобіжні заходи, важливо визначити дії, які найімовірніше можуть бути кваліфіковані як злочинні. Ці дії характерні не лише для KOL, а й для інших сфер пропаганди і маркетингу, якщо вони передбачають «фальшиві проєкти», «старі схеми» або «обіцянки гарантій повернення», — і мають юридичний ризик:

(А) Виявлення високоризикових дій KOL

• Участь у фальшивій пропаганді: усвідомлюючи, що проєкт має фальшиві технології, команду, сценарій застосування, ліцензії, — все одно просувати його.
• Обіцянки або натяки на гарантії повернення або високий дохід: використання фраз «вигідно без ризику», «гарантовано» тощо.
• Просування проєктів із моделлю «фінансових пірамід» або «Понці»: просування схем, де кошти нових учасників виплачуються старим, — неминучий крах.
• «Заклики до купівлі» і «демпінг»: купівля за низькою ціною і заклики підписників купити дорожче, або створення «старих схем» для отримання високих прибутків.
• Видача великих гонорарів за просування без належної перевірки: такі дії, що свідчать про недбалість або умисел.

(Б) Рекомендації щодо запобігання ризикам

У галузі, де поєднуються можливості і ризики, Відповідність — це обов’язковий «ремінь безпеки». KOL повинні дотримуватися:

1. Дотримання етики, мінімізація ризиків

• Перед будь-якою просуванням обов’язково проводити перевірку вечірки проєкту. Перевірити команду, її досвід, технічну реалізацію, бізнес-модель і застосування. Уникати проєктів із перебільшеннями і без чіткої технічної логіки.
• Вимагати офіційні документи: ICP, EDI, ліцензії, Біла книга, звіти про безпеку, юридичні висновки тощо. У разі їх відсутності — відмовитися.

2. Відповідний зміст і безпечна мова

• Заборонено використовувати слова «вигідно без ризику», «мінімальна точка», «максимальна точка» і подібні, що мають ознаки обіцянки.
• Обов’язково додавати Нагадування: «Інвестиції пов’язані з ризиком», «Ця стаття — комерційна пропозиція, не є рекомендацією для інвестування».
• Об’єктивно описувати проєкт, чітко розмежовувати «факти» і «особисту думку», використовувати обережну лексику.

3. Уникнення конфлікту інтересів і межі співпраці

• Вибирати фіксовану оплату за рекламу, а не залежність від результатів продажів або ціни токенів/цифрових колекцій. Оскільки «розподіл доходів» або «прибуткові ділки» можуть бути кваліфіковані як формування спільноти інтересів і підвищують ризик співучасті.
• Визначати межі співпраці, зберігати незалежність, не позиціонувати себе як партнерів або радників вечірки проєкту.
• У разі сумнівів — дотримуватися принципу «краще пропустити, ніж помилитися», навіть за високих вигод.

4. Документувати і зберігати докази

• Зберігати всі листування, договори, платіжні документи, матеріали вечірки проєкту (промо-матеріали, ліцензії). Це допоможе захиститися у разі суду і підтвердити свою обережність.

( Підсумки

Якщо бути у ролі трендсеттерів, KOL мають пам’ятати: закон — це межа поведінки, а чим більший вплив, тим більша відповідальність. Недбале просування може зруйнувати репутацію і навіть втягнути у злочин. Тому важливо зберігати повагу до закону і діяти відповідально, щоб у разі відпливу хвилі залишитися непереможним.