Китайський регулятор кібербезпеки стверджує, що США вкрали $13,2 млрд у Біткойнах п'ять років тому

У короткому викладі

• Китайський державний наглядовий орган з кібербезпеки CVERC стверджує, що США незаконно захопили 127,271 BTC з хакерської атаки на майнінговий пул, а не кримінальних доходів.
• Bitcoin-скарбниця, про яку йдеться, нібито була пов'язана з Ченом Чжі, камбоджійським бізнесменом, якого звинувачують у проведенні схем “свинячого забою”.
• Монети залишалися бездіяльними протягом чотирьох років, перш ніж були переміщені на гаманці, позначені як контрольовані США.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Китайський державний наглядовий орган з кібербезпеки звинуватив уряд США в незаконному вилученні активів біткойна на мільярди доларів, стверджуючи, що ці активи походять з хакерської атаки на майнінговий пул 2020 року, а не з кримінальних доходів, пов'язаних з камбоджійським бізнесменом Ченом Чжі.

Технічний звіт, опублікований в неділю Китайським національним центром реагування на комп'ютерні віруси (CVERC), національним агентством кібербезпеки, ставить під сумнів звіт Міністерства юстиції США про конфіскацію.

CVERC стверджує, що LuBian, майнінг-пул, був зламаний 29 грудня 2020 року, втративши 127,272.06 BTC—тоді вартість яких становила близько 3.5 мільярдів доларів, а з тих пір їх вартість зросла до 13.2 мільярдів доларів—приблизно належав групі Prince Чена Чжі.

Чена, який очолює групу, звинувачують прокурори США в організації масштабної схеми шахрайства “приготування свині”, що включає примусову працю та шахрайство з криптовалютою.

Після крадіжки команда Чена, як повідомляється, відправила блокчейн-повідомлення у 2021 та 2022 роках, пропонуючи викуп за повернення коштів, які залишалися незачиненими протягом чотирьох років перед переведенням в середині 2024 року.

У своєму звіті CVERC додатково стверджував, що уряд США “можливо, вже вкрали 127 000 біткойнів, які належать Чен Жі, за допомогою хакерських технік у 2020 році, що робить [конфіскацію] типовою операцією 'чорний їсть чорного', організованою хакерською організацією на рівні держави”, йдеться в аналізі, машинно перекладеному з мандаринської.

CVERC стверджує, що адреси, вказані в обвинувальному акті Міністерства юстиції щодо Чена Чжі, відповідають тим, що з порушенням LuBian 2020 року, посилаючись на аналізи Elliptic та Arkham Intelligence, щоб підтвердити своє твердження, що конфісковані кошти походять з скомпрометованих видобувних операцій у Китаї та Ірані.

Через тиждень після оголошення Міністерства юстиції 14 жовтня, приблизно $2 мільярдів вартості біткоїнів було переміщено в нові гаманці.

Звинувачення у крадіжці вперше були опубліковані Global Times, англомовним таблоїдом, що належить People's Daily, офіційному державному виданню Комуністичної партії Китаю.

Decrypt звернувся до CVERC, Міністерства фінансів США та Міністерства юстиції США за коментарем. Окремі запити на підтвердження були надіслані Elliptic та Arkham Intelligence.

Викрадення зсередини?

TRM Labs, компанія з аналізу блокчейну, підтвердила виданню Decrypt, що конфісковані біткоїни “походять з 25 неохоронюваних гаманців, контрольованих Ченем станом на 2020 рік,” відповідно до їхніх досліджень.

“Хоча ми не знаємо напевно, як або чому вони були переміщені з гаманців Чена, позов про конфіскацію Міністерства юстиції натякає на одну теорію того, що сталося, принаймні з точки зору Prince Group: хтось зсередини вкрал гроші,” - сказала Анджела Анг, керівник політики та стратегічних партнерств для Азійсько-Тихоокеанського регіону в TRM Labs, в інтерв'ю Decrypt.

Анг додав, що діяльність в блокчейні свідчить про те, що наступний великий рух цих коштів відбудеться між червнем та липнем 2024 року.

Фонди тепер знаходяться під контролем уряду США, зауважив Анг, припустивши, що “транзакції 2024 року, ймовірно, представляють собою передачу цих активів у їхнє володіння.”

Запитавши, чи включали їхні висновки документацію про те, як американські органи влади отримали доступ або контроль над гаманцями, зазначеними в їхньому звіті, Анг визнав обмеження.

“Зараз у нас немає чітких відповідей на питання, як ці кошти опинилися в руках уряду США, але це, ймовірно, пов'язано з попереднім ланцюгом переміщень,” - сказав Анг.