Справа з відмивання грошей Біткойна Цянь Чжіміня: Великобританія засудила китайського шахрайського генія після рекордного вилучення в 6,3 мільярда доларів

Справа про відмивання грошей Біткойна Цянь Чжиміня досягла драматичного завершення, коли 47-річного громадянина Китаю засудили до 11 років і восьми місяців позбавлення волі 11 листопада 2025 року судом Корони Саутварка в Лондоні. Цянь, який діяв під псевдонімом Яді Чжан, був визнаний винним у відмиванні грошей та володінні кримінальною власністю, пов'язаною з фінансовою пірамідою, яка обманула 128 000 жертв у Китаї на приблизно £4,6 мільярда ($6,3 мільярда) з 2014 по 2017 рік. Справа включала найбільше у Великій Британії вилучення криптовалюти: 61 000 Біткойн, вартість яких перевищує $6 мільярд за поточними цінами.

Понзі-схема: обман 128 000 жертв у Китаї

Цянь організувала масове інвестиційне шахрайство через свою компанію, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd., заманюючи жертв обіцянками високих доходів від вигаданих проектів. Між 2014 та 2017 роками вона та її спільники обдурили заощадження на життя, пенсії та інвестиції понад 128 000 людей, багато з яких втратили все. Коли китайські влади наблизилися, Цянь втекла, використавши підроблений паспорт Сент-Кітс і Невіс, подорожуючи через М'янму, Таїланд, Лаос та Малайзію, перш ніж прибути до Великої Британії в 2017 році.

Прокурори описали Цянь як “архітектора від початку до кінця”, мотивованого “чистою жадібністю”. Вона насолоджувалася розкішним стилем життя в Лондоні, намагаючись відмити прибутки в розкішну нерухомість та інші активи.

Розслідування у Великій Британії: Рекордна конфіскація Біткойн та спільники

Влада Великої Британії дізналася про Цян у 2018 році, коли вона намагалася купити три лондонські нерухомості вартістю £40.5 мільйона ($53.2 мільйона), але не пройшла перевірку “знай свого клієнта”. Розслідування Метрополітен поліції, у співпраці з китайськими правоохоронними органами, виявило її роль у шахрайстві. У квітні 2024 року Цян була заарештована в Йорку разом з чотирма малайзійськими громадянами, які працювали в якості домашніх працівників.

Розслідування призвело до вилучення 61 000 Біткойн—оцінених у £5 мільярдів ($6.3 мільярдів)—з гаманців, пов'язаних з Цянем, що стало найбільшим вилученням криптовалюти в історії Великої Британії. Спільниками були Цзянь Вень, працівник китайської їдальні, засуджений на шість років і вісім місяців у 2024 році за відмивання £300 мільйонів у Біткойні, та Сенг Хок Лінг, який отримав чотири роки і одинадцять місяців за передачу кримінального майна. Вень купив два будинки в Дубаї за £500 000, тоді як Лінг допомагав у переміщенні коштів.

• Вартість конфіскації: 61,000 BTC; £5B ($6.3B) на момент винесення вироку.
• Спільники: Вень (6y 8m); Лінг (4y 11m).
• Вплив на Великобританію: Найбільша справа про відмивання грошей за вартістю.

Вироки та правові процедури

Цянь визнала себе винною у вересні 2025 року за двома звинуваченнями відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності: придбання та володіння злочинним майном. Під час винесення вироку суддя Саллі-Анн Хейлс засудила її: “Вашим мотивом була чиста жадібність. Ви покинули Китай, не згадавши про людей, чиї інвестиції ви вкрали, і насолоджувалися розкішним способом життя. Ви обманювали та плели інтриги, в той час як намагалися отримати вигоду для себе.”

Справа вимагала міжнародної співпраці, з китайськими жертвами, які давали свідчення, та доказами з кількох юрисдикцій. Пожежна сигналізація перервала слухання, але визнання провини Цянь у перший день судового процесу прискорило розгляд справи.

Відновлення активів: Заморожений Біткойн та міжнародна співпраця

Вилучений Біткойн, який тепер коштує понад $6 мільярд, підлягає цивільним провадженням для визначення репатріації до китайських жертв. Влада Великої Британії та Китаю продовжує прикордонні зусилля з повернення коштів, і детектив Ізабелла Гротто з Метрополітен-поліції зазначила: “Це позначає роки кропіткої роботи та безпрецедентної співпраці.” Оголошення поліції Тяньцзіня від 30 жовтня підтвердило триваючий розшук спільників Цянь та повернення активів для мінімізації збитків жертв.

Ціан намагалася відмити кошти в нерухомість Великої Британії та предмети розкоші, але підроблені паспорти і конфіскація готівки зупинили її. Глобальний характер справи вимагав перегляду тисяч документів і юрисдикційних доказів.

Наслідки справи Цянь Чжіміня 2025 року: Регулювання криптовалют і запобігання шахрайству

Прогноз справи про відмивання грошей Біткойна Цянь Чжиміна на 2025 рік: Повні зусилля з відновлення активів, з 50% повернутих жертвам. Бичачі каталізатори: співпраця Великобританії та Китаю; ведмежі ризики: юридичні затримки, які тестують повне вилучення.

Для інвесторів, як захистити гаманці Біткойн за допомогою відповідних інструментів забезпечує захист. Посібник з запобігання шахрайству в криптовалюті та тенденції відмивання грошей 2025 надають інформацію.

У підсумку, 11-річний вирок Цянь Чжіміня у справі про відмивання 6,3 мільярда доларів у Біткойнах, з рекордним вилученням у Великій Британії, підкреслює небезпеки транснаціонального шахрайства, сприяючи зусиллям з відновлення у 2025 році.

(Кількість слів: 298)