ІкомТех криптовалютна піраміда: головного організатора засуджено до майже шести років ув'язнення, причетність до мільйонів доларів

Американські правоохоронні органи нещодавно винесли рішення у справі відомої криптовалютної піраміди. Офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка оголосив, що один із головних пропагандистів криптовалютної шахрайської схеми IcomTech, Магдалено Мендоса (Magdaleno Mendoza), був засуджений до 71 місяця федерального ув’язнення, що приблизно відповідає шести рокам, а також зобов’язаний сплатити значний фінансовий штраф.

Обвинувачення повідомило, що IcomTech була заснована у середині 2018 року і заявляла, що є компанією з майнінгу та торгівлі криптовалютами, обіцяючи інвесторам “щоденний стабільний дохід”. Насправді ж цей проект повністю функціонував за схемою піраміди, що використовувала кошти нових інвесторів для виплати прибутку раннім учасникам, а ключові члени схеми постійно знімали готівку. Ця шахрайська схема була спрямована переважно на іспаномовних працівників із середнім достатком, завдавши збитків на мільйони доларів і зірвавшись наприкінці 2019 року.

Суд ухвалив, що Мендоса має сплатити потерпілим близько 789 тисяч доларів компенсації, а також конфіскувати незаконно отримані 1,5 мільйона доларів та нерухомість у Каліфорнії, придбану на ці кошти, яка була визнана безпосередньо купленою за шахрайські гроші. Розслідування також показало, що перед IcomTech Мендоса брав участь у просуванні ще двох криптовалютних пірамідних проектів і є типовим “професійним” пропагандистом крипто-шахрайств.

Під час роботи схеми Мендоса використовував власний ресторан у Лос-Анджелесі для проведення офлайн-презентацій, отримуючи готівку. Водночас команда просування IcomTech організовувала розкішні тури по США, створюючи образ “успішного багатія”, тоді як доходи інвесторських рахунків так і не могли бути виведені. Щоб затягнути час, IcomTech також запустила внутрішній токен під назвою “Icoms”, який обіцяли використовувати для платежів у майбутньому, але його вартість знизилася до нуля, що ще більше погіршило ситуацію.

Глобальний керівник політики компанії TRM Labs, колишній федеральний прокурор Алі Редбоуд, зазначив, що подібні крипто-шахрайства часто використовують мовний, фінансовий та регуляторний бар’єри для іммігрантських груп, щоб зменшити їхню обережність через культурні та довірчі зв’язки. Він додав, що 71 місяць ув’язнення відповідає сучасним тенденціям у США щодо покарання за великі криптовалютні піраміди, і що правоохоронні органи вже не зосереджуються лише на “крипто” у назві, а більше враховують масштаб шахрайства, тривалість і ступінь шкоди.

Варто зазначити, що у вироку також враховано факт незаконного в’їзду Мендоси до США після кількох висилань. Багато співучасників, включаючи засновника IcomTech та кількох високопосадовців, вже були засуджені раніше. Ця справа ще раз посилає чіткий сигнал ринку: ті, хто багаторазово залучаються до просування криптовалютних шахрайств, рано чи пізно заплатять високу ціну за свої дії.