2025 звіт про конфіденційність: 3,4 млрд доларів США, вкрадених за лаштунками боротьби за конфіденційність криптоактивів

У січні 2025 року, коли з'явилася новина про те, що біржа Phemex втратила 69 мільйонів доларів через вразливість, мало хто усвідомлював, що це лише пролог до системного колапсу. До грудня, коли Yearn Finance зазнала серйозного удару, вся індустрія криптоактивів вже накопичила збитки понад 3.4 мільярда доларів, з яких 2.02 мільярда доларів — майже 60% від загальних втрат — потрапили до північнокорейського хакерського угрупування “Лазар”. Ця цифра не лише встановила історичний рекорд, але й виявила глибоку вразливість екосистеми криптоактивів.

Системний крах безпеки

! NlkRIznCD3lR51X2tUIbPRBv7vw6mI3i50nq6qWK.jpeg

Атаки 2025 року виявляють безпрецедентні організаційні та професійні риси. На відміну від минулих випадкових, опортуністичних атак, атаки цього року є запланованими, структурованими та стратегічними.

У лютому група Лазаря здійснила атаку на Bybit, викравши приблизно 1,5 мільярда доларів за один раз, це число перевищує загальні втрати всієї індустрії за 2024 рік. Атака не була випадковою, а базувалася на місячному аналізі архітектури біржі, системи управління ризиками та напрямків фінансових потоків.

У червні в індустрії з'явився небезпечний сигнал: кількість атак, що здійснюються хакерами на основі штучного інтелекту, зросла більш ніж на 1000% у порівнянні з минулим роком. Інструменти атак стають все більш інтелектуальними, традиційні засоби захисту, що ґрунтуються на правилах, починають втрачати ефективність.

Річний тренд показує, що зловмисники сформували повний ланцюг атак: від збору розвідки (аналіз ланцюгових даних для визначення високоякісних цілей), використання вразливостей (розробка або купівля 0day вразливостей), реалізації атак (мультипутеве співпраця з вторгненнями) до переміщення коштів (через змішувачі монет, міжланцюгові мости для відмивання монет).

Більше 75% серйозних атак використовують одну й ту ж вразливість: прозорість блокчейну. Зловмисники аналізуючи відкриті дані на ланцюгу, можуть точно виявити адреси гарячих гаманців біржі, місця зберігання коштів DeFi-протоколів, динаміку володіння великими монетами, навіть передбачити час великих переказів. Ця прозорість мала б бути перевагою блокчейну, але в руках досвідчених атакуючих стала найкращим інструментом для створення “карти атак”.

Технології конфіденційності: зміна усвідомлення від краю до ядра

До 2025 року технології конфіденційності часто асоціювалися з негативними ярликами, такими як “відмивання грошей” та “незаконні угоди”. Однак катастрофічні втрати цього року спонукали галузь переосмислити сутність конфіденційності.

Технічна архітектура протоколу Wormhole надає важливу перспективу. Цей протокол не прагне до повної анонімності, а зосереджується на збільшенні складності та вартості відстеження транзакцій. Його основні механізми включають:

1 Багаторівневе кросчейн-розподілення: одна транзакція випадковим чином розподіляється на максимум 50 підтранзакцій, які виконуються паралельно на 2-3 різних ланцюгах. Після завершення кожного рівня розподілення кошти знову випадковим чином розподіляються і здійснюється кросчейн-передача, максимум можна провести 4 таких операції. Фактичні тести показують, що з кожним додатковим рівнем розподілу складність аналізу зв'язків у ланцюзі зростає більше ніж у 10 разів.

2 Динамічний пул адрес: Протокол підтримує пул адрес, внесений вузлами спільноти та зберігається платформою, кожна транзакція використовує абсолютно нову адресу, і одна й та ж адреса ніколи не повторюється. Цей дизайн в корені перериває можливість аналізу поведінкових патернів користувачів через асоціацію адрес.

3 Змішування часу та суми: перед та після виконання кожної угоди буде додано випадкову затримку від 10 хвилин до 3 годин, при цьому сума угоди також буде випадково розділена (від 1% до 100%). Це подвійне випадкове змішування робить непридатними методи аналізу, засновані на часових рядах та моделях сум.

Філософія дизайну Wormhole представляє новий напрямок технологій приватності: не лише приховування транзакцій, а й захист транзакцій. Його мета полягає не лише у допомозі користувачам уникати регулювання, а й у запобіганні тому, щоб користувачі ставали точними цілями для висококласних атакуючих.

Вход державних акторів змінює правила гри

Пам'ятник Лазарю на 20,2 мільярда доларів розкриває жорстоку реальність: безпека криптоактивів перетворилася з технологічної боротьби на асиметричну війну між державами. Хакерські угруповання з державним підґрунтям мають кілька помітних переваг:

Безмежність ресурсів: можна витратити місяці чи навіть роки на попереднє розвідку, розробку чи купівлю дорогих 0day вразливостей, розгортання складної атакуючої інфраструктури.

Тривалість дій: не підлягає обмеженням, пов'язаним із прагненням комерційних компаній до короткострокового прибутку, здатен виконувати складні атаки, які потребують тривалого приховування та багатоступеневої реалізації.

Професіоналізація відмивання грошей: через контрольовані державою фінансові канали та спеціалізовані мережі змішування монет, можливо ефективно відмивати великомасштабні вкрадені кошти, а їх відстеження є надзвичайно складним.

Цільова стратегія: більше не прагнути до швидкого прибутку в малих обсягах, а націлюватися на високоцінні цілі, здатні одноразово завдати системного впливу.

Стикаючись з такими суперниками, традиційне мислення про безпеку вже повністю втратило свою ефективність. Технології, такі як брандмауери, багатопідпис, холодне зберігання, хоча і залишаються необхідними, але вже недостатні. Галузі потрібні системні, екологічні рішення для захисту приватності.

Відновлення балансу між прозорістю та конфіденційністю

Уроки 2025 року змусили галузь переосмислити основні властивості блокчейну. Повністю прозорий дизайн книги обліку теоретично є елегантним, але на практиці він приносить несподівані ризики безпеці.

Ціна безпеки прозорості:

● Публічна адреса гарячого гаманця біржі стала постійною мішенню для атак

● Прозорість позицій великих гравців робить їх легкими мішенями для соціальної інженерії та цілеспрямованих атак.

● Напрямок фінансових потоків за протоколом може бути перевірений, зловмисники можуть точно розрахувати прибуток від атаки

● Моделі торгівлі можуть бути проаналізовані, що сприяє хакерам у плануванні найкращого часу для атаки

Приватність як доповнення до безпеки, а не протистояння: Одним із важливих напрямків розвитку нових поколінь технологій приватності є “перевірна приватність”. Технології, представлені нульовими доказами, дозволяють користувачам доводити відповідність транзакцій регуляторам або аудиторам, приховуючи деталі транзакцій. Це означає, що приватність і відповідність більше не є вибором між двома варіантами, а можуть бути досягнутими одночасно.

Функція “інтелектуального управління” в протоколі Wormhole насправді досліджує цей напрямок. Завдяки крос-ланцюговому протоколу Rosen Bridge система може забезпечити, щоб рух коштів відповідав заздалегідь визначеним правилам та вимогам ризик-менеджменту, одночасно захищаючи конфіденційність транзакцій користувачів.

Технічні інсайти подій 2025 року

З технічної точки зору, значні атаки 2025 року виявили кілька ключових вразливостей:

Кросчейн-мост став зоною атаки: Оскільки кросчейн-мости зазвичай потребують централізованого управління великою кількістю активів, а їх технологічна реалізація є складною, вони стали пріоритетною метою для хакерів. Стратегія багатоланцюгового паралельного розподілу, яку використовує Wormhole, насправді зменшує цей ризик — навіть якщо певна ланцюг або певний міст зазнають проблем, це вплине лише на частину коштів, а не на всі.

Маніпуляція оракулом стала новою загрозою: під час атаки у березні 2025 року маніпуляція цінами оракулів призвела до ланцюгових ліквідацій у кількох DeFi протоколах. Протоколи конфіденційності можуть зменшити такі атаки, розриваючи прямі залежності цін або впроваджуючи багатоджерельні, затримані дані цін.

Парадигма атак на основі AI: З розвитком AI-інструментів, що використовуються для аналізу ончейнових патернів, виявлення вразливостей та автоматизації атак, традиційні захисти на основі підписів стають дедалі менш ефективними. Технології конфіденційності, вводячи випадковість і складність, по суті, підвищують складність та невизначеність AI-аналізу.

Необхідна корекція регуляторного середовища

Глобальні регулятори неодмінно відреагують на масовий крадіжку 2025 року. Очевидно, що:

1 Перегляд технологій конфіденційності: регулятори можуть перейти від повної заборони до умовного прийняття, особливо тих рішень конфіденційності, які підтримують комплаєнс-аудит.

2 Посилення транснаціональної співпраці: У відповідь на кібератаки, що мають національне підґрунтя, регулятори різних країн можуть створити тісніші механізми обміну інформацією та спільних дій.

3 Підвищення стандартів безпеки: біржа, DeFi-протоколи та інші можуть вимагати відповідності більш суворим вимогам сертифікації безпеки, здатність до захисту приватності може стати важливим критерієм оцінки.

4 Еволюція механізму страхування: Зі зміною ризикового ландшафту, криптоактиви можуть вимагати від застрахованої особи прийняття певного рівня заходів щодо захисту приватності.

побудова архітектури безпеки наступного покоління

На основі уроків 2025 року, наступне покоління безпекової архітектури криптоактивів може потребувати включення наступних елементів:

Базова структура конфіденційності: захист конфіденційності не повинен бути функцією, яку додають пізніше, а має бути ключовим аспектом, який враховується з самого початку проектування протоколу. Це вимагає інновацій в галузі на основі таких фундаментальних аспектів, як алгоритми консенсусу, структура транзакцій, моделі облікових записів.

Глибоке захист: єдиних засобів захисту недостатньо, необхідно створити багаторівневу систему захисту, що включає в себе змішування приватності, аналіз поведінки, розвідку загроз, реагування на надзвичайні ситуації.

Екологічна координація: різні протоколи повинні обмінюватись інформацією про атаки, спільно оновлювати стратегії захисту, формуючи безпекову взаємодію на екологічному рівні.

Нормалізація освіти користувачів: Звичайні користувачі повинні зрозуміти правильний спосіб використання інструментів захисту приватності, усвідомити, що в сучасному середовищі не використання захисту приватності еквівалентно “голій біганині” перед атакуючими.

Приватність як навичка виживання

2025 рік буде запам'ятований як “рік пробудження” шифрування. Втрата в 3,4 мільярда доларів - це не просто цифри, а повна переоцінка концепції безпеки в усьому секторі. Коли нападники вже вийшли з особистих злочинців на рівень державних команд, захисники також повинні перейти від технологічного вдосконалення до реконструкції систем.

Технології конфіденційності відіграють ключову роль у цьому процесі реконструкції. Це вже не моральна дискусія про “що приховувати”, а практичні навички про “як вижити”. Протоколи, такі як Wormhole, демонструють можливий шлях: значно підвищити витрати на атаки за допомогою технологічних засобів, не жертвуючи основними цінностями блокчейну, захищаючи звичайних користувачів від професійних атак.

Майбутня екосистема криптоактивів, ймовірно, буде покращена приватністю, адаптивною до атак та екологічно співпрацею. Ті проекти, які зможуть глибоко інтегрувати приватність у свою архітектуру, не лише забезпечують одну функцію, а й закладають основу для виживання всієї галузі.

34 мільярди доларів – це болісна втрата, але якщо це змусить галузь справді усвідомити стратегічну цінність технологій конфіденційності, тоді ці втрати, можливо, не були зовсім марними. Адже у світі цифрових активів найкраща оборона іноді полягає не в товстіших стінах, а в тому, щоб нападники взагалі не могли знайти, де стіна.