Пакистанські органи влади затримали 34 осіб у рамках масштабної операції проти криптовалютної шахрайської схеми

Пакистанські агентства знешкодили мережу криптовалютної шахрайської схеми на $60 мільйонів, затримавши підозрюваних у той час, як регулятори рухаються до формального нагляду.

Пакистанські органи влади затримали 34 підозрюваних у масштабній міжнародній операції з боротьби з криптовалютним шахрайством. Операція викрила нерегульовані інвестиційні схеми на суму майже $60 мільйонів. Офіційні особи підтвердили, що жертви були цілеспрямовані як у країні, так і за кордоном. Тим часом, ця дія відображає ширший рух Пакистану до регулювання криптовалют у структурованій формі та за участю ліцензованих учасників.

NCCIA керує всенаціональною операцією проти мережі шахрайства

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів координувало правоохоронні заходи в Карачі. Влада провела обшуки в DHA Phase 1 та Phase 6. В результаті, поліцейські затримали 15 іноземців та 19 пакистанців. Підозрювані нібито відповідали за шахрайські платформи криптовалют та іноземної валюти.

Пов’язане читання: Пакистан рухається до $2 мільярдів активів через токенізацію з Binance | Live Bitcoin News

За словами офіційних осіб, мережа діяла під назвою “Міжнародна група шахрайства”. Один з слідчих зазначив, що група керувала шахрайськими онлайн-порталами для інвестицій. Ці платформи легалізувалися через контрольовану діяльність та фальшивий залучення. Внаслідок цього, жертви бачили баланс та повідомлення про прибутки, що відображалися у маніпульованих панелях.

Помічник міністра внутрішніх справ Мохсін Накаві, Атаулла Тарар, підтвердив затримання публічно. Тим часом, міністр внутрішніх справ Сінду Зія-ул-Хасан Ланджар пояснив використані методи. Він сказав, що жертви створювали логіни на підробних платформах. Після цього шахраї показували штучний прибуток, щоб залучити до повторних внесків.

Жертви спочатку просили інвестувати близько 5000 доларів. Після цього шахраї вимагали додаткові платежі за фальшиві податки та обробні збори. Після отримання коштів зв’язок припинявся. Офіційні особи стверджували, що гроші відправляли за кордон, конвертували у криптовалюту та пересилали через кордони, щоб уникнути виявлення.

Влада конфіскувала велику кількість технічного обладнання під час цих обшуків. Серед вилученого — 37 комп’ютерів та 40 мобільних телефонів. Крім того, слідчі вилучили понад 10 000 міжнародних SIM-карт. Також, офіційні особи конфіскували шість нелегальних пристроїв для обміну через шлюзи, що використовуються для міждержавного зв’язку.

Деталі криптовалютного шахрайства підвищують регуляторну та інвесторську обізнаність

Слідчі повідомили, що мережа сильно залежала від маніпуляцій у соціальних мережах. Фальшиві акаунти використовувалися для створення штучної довіри у групах Telegram. Таким чином, жертви були переконані взаємодіяти з активними інвестиційними спільнотами. Ця тактика сприяла швидкому масштабуванню шахрайських операцій через юрисдикції з боку шахрая.

Ланджар визначив цю операцію як міжнародний картель. Він наголосив на важливості ролі нелегальних каналів зв’язку. Ці інструменти пропонували анонімний спосіб контакту з іноземними жертвами. Тому спроби відстежити транзакції потрібно було координувати з кількома міжнародними бюрократіями.

Зараз у слідстві перебуває 22 підозрюваних, які ще перебувають під судовим триманням, тоді як розслідування триває. Влада очікує більше затримань у міру аналізу цифрових доказів. Тим часом, криміналістичні групи відстежують криптогаманці, пов’язані з трансферами за кордон. Офіційні особи підтвердили запити про співпрацю, надіслані іноземним юрисдикціям.

Комісія з цінних паперів та бірж Пакистану опублікувала публічну рекомендацію після затримань. Регулятор закликав інвесторів перевіряти платформи через офіційні канали. Було зроблено попередження щодо незареєстрованих схем криптовалют та форекс, що обіцяють гарантовані прибутки. SECP наголосила, що ретельність перевірки є ключовою.

Ця операція відбувається на тлі зміни позиції Пакистану щодо цифрових активів. Політики розглядають рамки для залучення ліцензованих глобальних криптокомпаній. Тому правоохоронні органи спрямовані на усунення недобросовісних учасників перед розширенням доступу до ринку.

Загалом, затримання свідчать про зростаючу складність фінансових злочинців. Однак вони також відображають покращення можливостей розслідування в країні Пакистан. Зі зростанням прийняття криптовалют, влада, здається, зосереджена на балансуванні між інноваціями та захистом інвесторів і забезпеченням системної стабільності.