Гаманець Andrew Tate залучений у справу відмивання 30 мільйонів, викрито три ключові ланцюги доказів

Слідчий мережі Specter опублікував звіт, у якому йдеться, що Ендрю Тейт був причетний до відмивання грошей, і $120, отримані через прив’язаний гаманець, можна простежити до справи про шахрайство на $500 у Техасі. Крім того, гаманець також переказав $3,000 через протокол конфіденційності Railgun. Докази включають публічну адресу Тейта, яка перевела 4 долари на підозрілий гаманець, що збігається з схемою транзакцій Hyperliquid.

$120 у фондах для відстеження шахрайства в Техасі

(Джерело: Specter)

Аналіз Спектера показав, що судові документи в Техасі у березні 2025 року виявили існування мережі гаманців, які використовувалися для відмивання грошей, які були викрадені у жертв між січнем 2023 і лютим 2025 року. Інвестиційне шахрайство склало 500 тисяч доларів, жертв змушували інвестувати у фейкові криптопроекти, а кошти врешті-решт потрапляли у складну мережу гаманців.

Аналіз Спектера показав, що гаманець одного з підсудних переказав $120K на адресу «0x9B67». Сама адреса не пов’язана безпосередньо з публічною ідентичністю Ендрю Тейта, але слідчі пов’язали «0x9B67» з Тейтом через серію взаємодій на ланцюзі. Найпрямішим доказом є прямий переказ 4 доларів з відомої публічної адреси Тейтом на криптогаманець підозрюваного 14 грудня 2024 року.

Цей переказ у $4 може здатися незначним, але має величезне значення в блокчейн-дослідженнях. У світі криптовалют мікротрансфери часто використовуються для перевірки достовірності адреси або встановлення записів з’єднання між гаманцями. Ця маніпуляція свідчить про те, що контролери обох гаманців можуть бути однією особою або близькою групою. Крім того, торгові патерни гаманця на децентралізованій біржі Hyperliquid узгоджуються з публічно відкритими торговими активностями Tate, що ще більше підсилює кореляцію між ними.

Хоча Ендрю Тейт наразі не є обвинуваченим у шахрайстві в Техасі, кошти жертви були знайдені в гаманцях, нібито пов’язаних із ним. Ця асоціація могла поставити його під загрозу цивільного провадження конфіскації у Сполучених Штатах. Цивільна конфіскація відрізняється від кримінального переслідування тим, що перше вимагає лише доведення того, що «майно, ймовірніше, пов’язане з кримінальною діяльністю» (стандарт доказів переважання), а не «поза розумним сумнівом» (кримінальний стандарт). Це означає, що навіть якщо Tate не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, влада США може заморозити або конфіскувати ці криптоактиви.

Пов’язаний із розслідуваннями шахрайства у США, він може спричинити транскордонну співпрацю між Міністерством юстиції США та румунською владою, ускладнюючи його існуючий юридичний захист у Європі. Тейт наразі звинувачується у торгівлі людьми та організованій злочинності в Румунії, і розслідування відмивання грошей у США може надати румунським прокурорам додаткові докази та юридичні інструменти.

Протокол Railgun передає 30 мільйонів доларів звинувачень у відмиванні грошей

Найтривожніше відкриття у звіті Спектера полягає в тому, що організація, пов’язана з Ендрю Тейтом, внесла $3,000 у Railgun. Railgun, приватний фонд фонду, створений для анонімізації історії транзакцій, працює подібно до Tornado Cash, але з більш просунутою технологією нульового розкриття. Коли користувачі вводять кошти в Railgun, джерело та призначення коштів плутаються, що ускладнює відстеження блокчейн-дослідникам.

Протягом більш ніж двох років структури, нібито пов’язані з Tate, внесли $3,000 у криптопротокол. Більшість цих коштів надходить від криптоплатіжного процесора Radom Pay. Radom Pay — це легітимний криптоплатіжний процесор, який дозволяє торговцям приймати криптовалютні платежі та автоматично конвертувати їх у фіатні або стейблкоїни. Різні онлайн-бізнеси Tate, включаючи абонементні курси та сервіси членства, за повідомленнями, використовували Radom Pay для оплати.

Інспектори з комплаєнсу часто називають активне використання інструментів конфіденційності осіб, які переслідуються, як потенційний спосіб приховування джерела фінансування. Для звичайних користувачів це законне право захищати фінансову приватність за допомогою угод про конфіденційність. Але коли особа, яка стоїть перед кримінальним розслідуванням, широко використовує інструменти конфіденційності, правоохоронні органи сприймають це як тривожний сигнал для спроби приховати отримані від злочину.

У справі про відмивання грошей Ендрю Тейта є три ключові докази

Гроші від шахрайства з Техасу надходили: Підозрюваний гаманець «0x9B67» отримав $120, які можна простежити до гаманця підсудного у справі про інвестиційне шахрайство Texas 500

Доказ асоціації з гаманцем: Публічна адреса Tate перевела $4 на “0x9B67” 14 грудня 2024 року, що відповідає торговельному патерну Hyperliquid

Передача Railgun Anonymous: $3,000, внесено до угоди про конфіденційність протягом двох років, кошти переважно з обробки платежів Radom Pay

Ця багаторівнева стратегія переказу коштів є надзвичайно поширеною у розслідуваннях відмивання грошей. Виручені кошти від злочинів часто проходять кілька передач і плутанини, зрештою потрапляючи до угод про конфіденційність або транскордонних переказів, що ускладнює правоохоронним органам їх відстеження. Однак прозорість блокчейну робить цю операцію не зовсім невідстежуваною, і професійні ончейн-аналітики можуть відтворювати потік коштів через схеми транзакцій, часові кореляції та взаємодію з гаманцем.

Двосторонній підхід до маніпуляції з ринковими настроями

Розслідування Спектера також свідчить, що Ендрю Тейт маніпулював настроями на ринку, сфабриковуючи публічні заяви. Аналітик звернув увагу на інцидент, що стався в червні 2024 року, коли Тейт поділився скріншотом, у якому стверджував, що відмовився від пропозиції просування певного токена. Це публічне «відторгнення» часто сприймається фанатами як прояв чесності та відсутності спокуси грошима, що допомагає зміцнити їхній особистий бренд.

Однак Спектер зазначив, що дані блокчейну показують, що гаманець на скріншоті був профінансований Tate. Він також додав, що, незважаючи на заяви про те, що гаманець належить сторонньому промоутеру, ці дії свідчать про те, що Тейт також контролює гаманець. Це свідчить про те, що він організував драму про «відмову», щоб зміцнити свою репутацію чесного гравця, одночасно таємно керуючи своїми активами.

Ця техніка маніпуляції надзвичайно поширена на крипторинку і відома як варіант «pump and dump». Впливові особи публічно заявляли, що відмовляються просувати проєкт і створювати імідж доброчесності, але насправді таємно володіли або контролювали токени проєкту. Коли фанати купують через довіру, маніпулятори роблять шип на високих рівнях, щоб отримати прибуток. Ця поведінка є злочином маніпуляції ринком на ринку TradFi, але вона все ще поширена на крипторинку, який досить слабо регулюється.

Слідчі також стверджують, що Тейт організував публічні заяви, щоб впливати на ринкові настрої, одночасно таємно контролюючи залучені фонди. Такий двосторонній підхід не лише стосується етичних питань, а й може становити шахрайство з цінними паперами. SEC США та CFTC посилюють контроль над маніпуляціями крипторинком, і якщо операції Tate у США будуть причетні до такої поведінки, вони можуть зіткнутися з розслідуванням і покараннями з боку регуляторів.

Транскордонні юридичні дилеми та тиск на відповідність TradFi

Ендрю Тейт не відповів на ці звинувачення на момент публікації. Однак, якщо ці звинувачення підтвердяться, це поставить Тейта в надзвичайно складну транскордонну юридичну дилему. Наразі йому висунуто звинувачення у торгівлі людьми та організованій злочинності в Румунії, і розслідування відмивання грошей у США може надати додаткові докази та юридичні інструменти для румунських прокурорів. Можливо, існує транскордонна співпраця між Міністерством юстиції США та румунською владою для обміну доказами фінансових злочинів.

Для криптоіндустрії ця справа підкреслює двосічний характер інструментів захисту приватності. Протоколи конфіденційності, такі як Railgun, є за своєю суттю нейтральними технологіями, і легітимним користувачам є легітимне право використовувати їх для захисту фінансової приватності. Однак, коли ці інструменти використовуються для відмивання грошей, вся галузь може зіткнутися з жорсткішим регуляторним тиском. Наявність протоколів конфіденційності є однією з найбільших проблем відповідності для TradFi при оцінці прийняття криптоплатежів.