“На небі падає монета — все його” — розслідування злочинів і заходів закату камбоджійського «принца» Чен Чжі

Написано: Риба CoolFish

«У Камбоджі є таке висловлювання: якщо з неба впаде залізна монета, вона обов’язково буде приналежати групі принца.» Так висловилися користувачі в Камбоджі. Можливо, це перебільшення, але цього достатньо, щоб поглянути на вплив групи принца в Камбоджі.

Однак, із застосуванням багатьох жорстких заходів кількох країн, ця «будівля з карт» на основі кісток і шахрайства раптово обвалилася.

7 січня, за повідомленням «Камбоджійсько-Китайської газети», власник групи принца Чен Чжі був заарештований у Камбоджі та вже депортований у Китай для розслідування відповідними органами. Цей колишній «феномен бізнесу», який часто з’являвся з автоколонами розкішних автомобілів, приватними літаками для повернення додому і навіть купівлею картин Пікассо для відмивання грошей, у кінцевому підсумку не зміг уникнути правового переслідування.

Ще у жовтні минулого року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Чен Чжі у плануванні онлайн-шахрайської діяльності, що завдала світовим жертвам збитків на сотні мільярдів доларів, і оголосило про затримання біткойнів на суму понад 14 мільярдів доларів.

Кампанія у Камбоджі щодо Huione Group (Хуон Груп) була визнана основним відмивачем грошей. У результаті цього фінансового гіганта, який позиціонується як «Камбоджійський Alipay», почали зупиняти діяльність, і на дверях з’явилися оголошення про «тимчасову зупинку виведення коштів».

1. Чен Чжі — низький зростом, великий лоб, з фуцзянським акцентом

Історія Чен Чжі починається у місті Фучжоу, район Сяо’ао, провінція Фуцзянь. Його сімейне становище було простим, економічний рівень — середній для району.

Перед поїздкою до Камбоджі він працював у внутрішніх мережах та адміністратором, існує кілька версій його біографії: одні кажуть, що він працював у інтернет-кафе в Гуандуні та Цзянсу протягом 2-3 років, потім займався передачею даних і торгівлею, відкривав сайти знайомств і ігрові платформи. Кажуть, що він також скористався популярністю онлайн-ігри «Гарячий легендарний» і створив команду для створення приватних серверів (піратських серверів), щоб заробити перший капітал.

Згідно з інформацією на сайті його інвестиційної компанії у Сінгапурі DW Capital Holdings, Чен Чжі — «молодий бізнес-феномен». У 2011 році він увійшов у ринок нерухомості Камбоджі, розпочавши проект «Невідомі води». Пізніше він розширив свою діяльність і заснував групу принца (Prince Holding Group).

Користувачі у Фуцзяні зазначають, що багато земляків вважають, що без участі у «Європо-американських» схемах він не так швидко потрапив би у біду. Місцеві кажуть, що не знають точно, коли саме він поїхав до Камбоджі, але всі «знають, що це було для шахрайства».

«Таких людей давно вже потрібно було затримати»

2. Не займатися схемами Європи та Америки — не так швидко потрапити у біду

Обвинувачувальні документи Міністерства юстиції США описують групу Чен Чжі як злочинну імперію, засновану на примусовій праці та шахрайстві.

«Це злочинна організація, побудована на стражданнях інших. Залучені працівники утримуються у в’язницеподібних зонах і змушені здійснювати масштабні онлайн-шахрайства, що завдає збитків тисячам жертв по всьому світу.»

Згідно з документами, з приблизно 2015 року Чен Чжі створив і керував щонайменше десятьма шахрайськими зонами по всій Камбоджі. Ці зони оточені високими стінами та колючим дротом, тисячі працівників з інших країн, які шукають роботу, були привезені туди і під загрозою насильства змушені виконувати масштабні онлайн-шахрайства.

Обвинувачення особливо називає три зони: Jinbei, Jinyun Compound і Mango Garden (Jinhong Park).

Обвинувачений Чен Чжі безпосередньо брав участь у керуванні цими шахрайськими зонами і зберігав документи, пов’язані з кожною з них, включаючи бухгалтерські книги для відстеження прибутків і детальні записи про те, які кімнати використовуються для яких шахрайських схем. Наприклад, «мобільна стіна» — масив із тисяч мобільних телефонів і мільйонів мобільних номерів, що забезпечують зручність для різних шахрайських схем.

Крім того, у обвинуваченнях зазначається, що Чен Чжі безпосередньо брав участь у застосуванні насильства щодо ув’язнених у таборах примусової праці і має відеоматеріали, що демонструють застосування насильства, включаючи фотографії побиття та інших тортур.

Обвинувачений безпосередньо спілкувався зі своїми підлеглими, даючи вказівки щодо побиття «хлопців, які створювали проблеми». У одному з випадків він навіть особливо підкреслював, що не слід «збивати до смерті» жертв (можна переглянути фото у позовних док