$12B Крипто-королівський авторитет затриманий у камбоджійській операції з припинення

Лідер $12 млрд крипто-шахрайства, в якому були використані піг-бутчерингові схеми, був заарештований камбоджійськими властями. Після місячного розслідування він був видворотений до Китаю.

Великомасштабна операція була проведена камбоджійськими силами безпеки, і Чень Чжи був заарештований. Китайський магнат звинувачується в організації схеми, яка присвоїла понад 12 млрд доларів у людей по всьому світу.

Арешт був підтверджений Міністерством внутрішніх справ. Двох підозрюваних співучасників затримали разом з Ченем.

У грудні 2025 року його громадянство Камбоджі було припинено, і він був видворотений до Китаю за запитом Пекіна.

Місяцям розслідування передував арешт, і властям вдалося простежити його діяльність у різних країнах. Його злочинний бізнес був не новий, і жертви знаходилися у Сполучених Штатах та інших місцях.

Багатство, побудоване на шахрайстві та примусовій праці

Prince Holding Group, належна Чень, став однією з найбільших злочинних мереж в Азії. Wall Street Journal повідомила, що влади США звинуватили його в жовтні в змові на вчинення відправки шахрайства та відмивання грошей.

Схема була заснована на серії піг-бутчерингових схем, в яких шахраї встановлюють помилкове почуття довіри до жертви і розграбовують їхні фінанси. Термін заснований на відгодовуванні худоби перед забоєм.

Примусова участь також була повідомлена жертвами на сайтах шахрайства. Компанія, в якій працював Чень, змушувала та маніпулювала працівниками, залучаючи їх до шахрайських схем.

Співробітники були змушені брати участь. Його бригада насильницьки залучала сотні працівників до шахрайських комплексів, переміщуючи персонал в різні місця в Камбоджі.

Операції контролювалися безпосередньо технологіями, оскільки записи були зроблені в кожному місці шахрайства. Криптовалюти використовувалися партнерами для приховування незаконних доходів.

Вам також може сподобатися: Tether та Rumble запускають некастодіальний крипто-гаманець для чайових творців

Млрди конфіскованої власності у історичному вилученні

Слідчі простежили 127 271 біткойн до операції Чена вартістю приблизно $11,6 млрд. Це були найбільші вилучення в історії, оскільки влади США їх конфіскували.

Картини Пабло Пікассо та відвідування дорогих місць були частиною розкішного способу життя Чена та його партнерів. Їхне злочинне життя було приховано, оскільки криптовалюти використовувалися для прикриття їхних прибутків.

Міністерство юстиції накладало штраф, і Чень та його співучасники отримували суворі покарання. Звинувачення є попередженням з метою запобігання подібним діям.

Відповідно до звітів Chainalysis, цифри більш широкі: більше $75 млрд було витрачено на комп’ютерні злочини, і злочинні організації володіли майже $15 млрд у липні, що в 300 разів більше, ніж статистика у 2020 році. Ці цифри вказують на зростаючі небезпеки в екосистемі.

Злочинна діяльність все ще посилюється технологією. Анонімність криптовалют є вразливістю, яку використовують шахраї, що посилило зусилля правоохоронних органів. Міжнародна співпраця важлива у боротьбі з цими злочинами.