Еліптичні сліди Центрального банку Ірану $507M мережі USDT

• Elliptic пов’язала іранський центральний банк щонайменше з $507M у USDT, куплених у 2025 році за допомогою дирхамів ОАЕ.

• Фонди спочатку проходили через Nobitex, а потім переключилися між ланцюгами після $90M злома біржі.

• Незважаючи на спроби уникнути санкцій, активність у USDT залишалася відслідковуваною, що дозволило Tether заморозити $37М.

Згідно з даними Elliptic, іранський центральний банк придбав щонайменше $507 мільйонів у USDT через мережу пов’язаних гаманців. Витеклі записи показують покупки у квітні та травні 2025 року, оплачені дирхамами ОАЕ. Активність охоплювала кілька блокчейнів і мала на меті вивести доларову вартість за межі традиційних банківських каналів.

Витеклі записи розкривають накопичення стабільної монети

Згідно з Elliptic, внутрішні документи показали дві великі покупки USDT іранським центральним банком у квітні та травні 2025 року. Платежі були здійснені в AED, обходячи кореспондентські банківські системи. Використовуючи ці записи, Elliptic створила карту додаткових гаманців, пов’язаних із банком, визначивши ширше накопичення на суму щонайменше $507 мільйонів.

Elliptic заявила, що ця цифра, ймовірно, недооцінює загальні володіння, оскільки аналітики враховували лише гаманці з високою впевненістю у зв’язку. Спочатку більшість USDT надходила до Nobitex, найбільшої криптобіржі Ірану. Там кошти могли зберігатися, обмінюватися на інші криптоактиви або обмінюватися на ріали, підтримуючи місцевий ринок.

Зміна потоків коштів після злома Nobitex

Однак Elliptic зафіксувала чітку операційну зміну, що почалася у червні 2025 року. Переведення USDT з Nobitex перемістилися на міжланцюговий міст, що дозволило переміщати активи з TRON на Ethereum. Надалі кошти проходили через децентралізовані біржі, додаткові блокчейни та централізовані платформи до кінця 2025 року.

Значно, що ця зміна сталася після великого злома Nobitex 18 червня 2025 року. Під час інциденту зловмисники викрали $90 мільйонів у криптоактивах. Група Gonjeshke Darande взяла на себе відповідальність і згодом знищила активи, відправивши їх у недоступні гаманці, згідно з публічними заявами.

Санкції, прозорість і замороження гаманців

Elliptic повідомила, що іранський центральний банк, ймовірно, використовував USDT для подолання валютного тиску та міжнародних платіжних бар’єрів. Патерни у блокчейнах показують, що USDT входив до Nobitex у періоди різкого падіння ріалу. Цей підхід нагадує операції відкритого ринку, що проводилися за допомогою цифрових активів замість готівки.

Незважаючи на спроби обійти санкції, Elliptic підкреслила, що транзакції у стабільних монетах залишаються відслідковуваними. Публічні блокчейни, такі як TRON і Ethereum, дозволяють моніторинг на рівні бірж і кастодіанів.

Tether здійснила цей контроль 15 червня 2025 року, додавши до чорного списку гаманці, пов’язані з мережею, і заморозивши 37 мільйонів USDT. Цей випадок демонструє, як прозорість блокчейну дозволяє відслідковувати навіть складну фінансову діяльність, пов’язану із державою.