У справі про підозру у відмиванні грошей на суму 150 мільйонів нових тайванських доларів через тайванську криптовалютну біржу BITGIN 13 березня офіційно пред’явлено обвинувачення десятьом особам, причетним до злочину. Основними підозрюваними є керівник BITGIN, відомий як «богиня віртуальної валюти» — операційний директор 張于庭 та його брат, генеральний директор 張瀚森. Вони підозрюються у використанні легальної біржі для прикриття діяльності шахрайської групи з відмиванням грошей на суму до 150 мільйонів, за що прокуратура просить засудити їх до 12 років позбавлення волі.
Розподіл ролей у злочинній мережі BITGIN
Згідно з обвинувальним актом, учасники справи сформували чітку розподільчу схему:
劉昱森: фактичний керівник BITGIN, підозрюється у вербуванні братів 張 для керівництва біржею, за що проситься 8 років ув’язнення.
張瀚森, 張于庭: брат і сестра, виконавчий директор і операційний директор відповідно, підозрюються у 2021 році відкритті рахунків на Binance та наданні шахрайській групі значної кількості USDT; обом пред’явлено обвинувачення у 12 роках ув’язнення.
胡崇賢: підозрюється у керуванні переказами коштів до фіктивних обмінників, співучасник 尤紹宇, який надавав TRX токени як комісійні.
Юрист 鄭鴻威: підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи 黃新祐 переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату послуг адвоката, що залучило його до процесу відмивання грошей.
Механізм злочину: багаторівневі фінансові потоки та втручання закордонних рахунків
Обвинувальний акт розкриває, що шахрайська група розміщувала рекламу у соцмережах, заманюючи людей завантажувати фальшиві додатки для інвестування. Після особистої передачі готівки жертви, USDT переводилися на закордонні біржі. Щоб ускладнити слідство, у період з червня по вересень 2023 року胡崇賢 та інші учасники часто переказували понад 3,76 мільйони USDT через кілька криптовалютних гаманців, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків.
Ця справа тісно пов’язана з справою про відмивання грошей у «88 клубі» Тайваню, де 涂誠文 створив компанію 揚盛集團 для обробки фінансових потоків на суму до 247,6 мільярдів юанів. 張于庭 підозрюється у ролі ключового оператора цієї схеми, отримуючи щомісячну зарплату у 100 000 юанів.
Глибока іронія: студент високого рівня з Національного університету політики та права, який став співучасником шахрайства
Особистий бекґраунд 張于庭 — найсумніша частина цієї справи. Вона випускниця Національного університету політики та права, яка сама навчилася криптовалютам через високий інтерес і стала експертом у міжланцюгових технологіях, що дозволяє зменшувати транзакційні витрати. Завдяки цим навичкам її не лише залучили до компанії 揚盛集團, але й запросили на лекції до кримінальної поліції, де вона навчала правоохоронців відслідковувати криптовалютні потоки.
Обвинувальний акт стверджує, що вона згодом використала свої технічні знання для допомоги злочинцям у приховуванні незаконних доходів, ставши ключовим гравцем у процесі обробки криптовалютних потоків шахрайської групи.
Поширені питання
Як просувається справа про відмивання грошей у BITGIN?
Ця справа спалахнула у 2025 році. Прокуратура 13 березня 2026 року офіційно пред’явила обвинувачення десятьом особам. Розгляд справи триває у суді, остаточне рішення залежить від судового вердикту.
Що стосується обвинувачень у приховуванні злочинних доходів адвокатом?
鄭鴻威 підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату адвокатських послуг, що залучило його до процесу відмивання грошей. Його вже пред’явлено обвинувачення у цій справі, і прокуратура просить застосувати відповідне покарання.
Як учасники справи приховують фінансові потоки?
Вони використовують кілька криптовалютних гаманців для перехресних переказів, зокрема у період з червня по вересень 2023 року часто переказували понад 3,76 мільйони USDT, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків і залучаючи закордонні біржі для уникнення слідчих дій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
