Примусові заходи

Foresight News повідомляє, що акаунт SBF (@SBF\_FTX) у X опублікував повідомлення, в якому стверджується, що нові докази свідчать про те, що Міністерство юстиції адміністрації Байдена застосовувало тиск на кількох свідків, змушуючи їх мовчати або змінювати свідчення. Він вимагає скасувати обвинувальний вирок і вважає, що цей суддя неправомірно ставиться до обвинувачених, включаючи його самого, колишнього керівника FTX Ryan Salame та президента Трампа, Lewis

Федеральний суддя у Нью-Йорку відхилив позов про порушення патенту від Bancor проти Uniswap, зазначивши, що патенти, які були залучені, посилалися лише на абстрактні ідеї. Рішення суду дозволяє Bancor внести зміни до свого позову протягом 21 дня, інакше відхилення стане остаточним.

11 лютого новини, Федеральний окружний суд Південного округу Нью-Йорка ухвалив важливе рішення, відхиливши позов, пов’язаний з Bancor, від фонду Bprotocol та LocalCoin Ltd. щодо порушення патентних прав проти Uniswap. Суддя John G. Koeltl у меморандумі від 10 лютого зазначив, що патенти, що стосуються справи, за своєю суттю є «абстрактними концепціями» і не відповідають стандартам захисту згідно з американським патентним законодавством. Головний фокус справи — модель «автоматичного маркет-мейкера з постійним добутком», яка є однією з найважливіших механізмів ціноутворення ліквідності у децентралізованих фінансах. Позивачі стверджують, що Uniswap незаконно використовує їхні технології автоматичного ціноутворення та пулів ліквідності, але суд вважає, що ці патенти стосуються лише «основних економічних практик обчислення валютних курсів для здійснення транзакцій», і навіть якщо вони працюють на блокчейні та смарт-контрактах, це не дає їм права на патент.

Ведуча американської програми «Today Show» Шаванна Геслі повідомила, що її матір викрадена, а викрадачі вимагають 600 мільйонів доларів у біткоїнах. Ця справа викликала занепокоєння щодо злочинів у сфері криптовалют і привернула увагу основного суспільства до ризиків блокчейну. Правоохоронні органи стикаються з труднощами, не маючи точних слідів, родина опублікувала відео з проханням про допомогу. Ця подія є попередженням суспільству про поширення злочинів у сфері криптовалют.

CFTC Чикагська команда з правопорядку 20 осіб повністю звільнені, раніше вони були провідною силою у сфері правопорядку на ринку криптовалют, а наразі займаються розширенням регулювання крипто- та прогнозних ринків. Колишній юрист стверджує, що ця дія є цілеспрямованим скороченням штату, оскільки вони мають досвід у врегулюванні з FTX. Штрафи, отримані цією організацією за правоохоронну діяльність, зросли з 17,1 мільярда доларів у 2024 році до 9,2 мільйона доларів у 2025 році.

Логан Пол під час Суперкубка 2026 року був викритий у фальшивих ставках на Polymarket, що показало нульовий баланс його рахунку. Це викликало регуляторні правові та етичні суперечки, а також поставило під сумнів прозорість маркетингу у криптовалютному ринку. Одночасно, юридична боротьба між Polymarket та урядом Массачусетсу також відображає труднощі регулювання прогнозних ринків. Індустрія критикує такі платформи за недостатню етичність маркетингових методів, що може створювати фінансові загрози для молодої аудиторії.

Polymarket у співпраці з Kaito AI запускає «ринок уваги», де користувачі можуть ставити на популярність трендів та громадську думку. Ґрунтуючись на двох основних показниках — частці громадської думки та емоціях, — використовуючи соціальні дані для кількісної оцінки уваги. Проєкт був запущений у березні, до кінця року охопив кілька тисяч ринків, перша хвиля зосереджена на темах AI. Массачусетс та інші штати заборонили ринки прогнозування, Polymarket подав позов до цього штату, стверджуючи про федеральне регулювання.

Колишній генеральний директор SafeMoon Braden John Karony був засуджений до 100 місяців ув'язнення за шахрайство інвесторів і зобов'язаний повернути близько 7,5 мільйонів доларів незаконних доходів. Його звинувачують у переказі активів компанії на суму 9 мільйонів доларів для підтримки розкішного способу життя, а федеральний присяжний суд визнав його співучасником змови у сфері цінних паперів і відмиванні грошей. SafeMoon колись мав ринкову капіталізацію понад 8 мільярдів доларів, але насправді був шахрайською схемою.

Білий дім у вівторок провів друге засідання, намагаючись посередничати у розбіжностях між банківською галуззю та криптоіндустрією щодо доходності стабільних монет, але представники традиційних фінансів (TradFi) із «принциповим документом» наполягали на повній забороні. Цей документ закликає заборонити надання будь-яких фінансових або нефінансових послуг власникам стабільних монет, підкреслюючи, що діяльність із стабільними монетами не повинна спричиняти відтік депозитів.

ЄС розглядає заборону на всі криптовалютні транзакції з Росією, щоб запобігти обходу санкцій, введених через конфлікт в Україні. Пропозиція спрямована на російські криптоорганізації, які підтримують військові операції, а також на обмеження експорту до Киргизстану через побоювання щодо торгівлі зброєю.

Європейський Союз пропонує повністю заборонити торгівлю криптоактивами з Росією, охоплюючи всіх російських постачальників послуг та цифровий рубль. Киргизія імпортує з ЄС на 800% більше, а експорт до Росії стрімко зростає на 1,200%. Ця пропозиція є частиною 20-го раунду санкцій, очікується, що вона буде погоджена до четвертої неділі після 24 лютого, коли розпочалася війна між Росією та Україною, і для її ухвалення потрібна єдина згода 27 країн-членів.

Співзасновник FTX Сам Бенкман-Фрід офіційно подав клопотання про перегляд свого 25-річного вироку, стверджуючи, що двоє колишніх керівників можуть виступити новими свідками, спростовуючи звинувачення у шахрайстві, та вимагаючи заміну судді для уникнення упередженості.

ChainCatcher повідомляє, що 84-річна Ненсі Гатрі була викрадена, викрадачі надіслали шантажні листи TMZ та двом місцевим телеканалам, вимагаючи викуп у розмірі 600 000 доларів у біткоїнах.

Біткоїн (BTC) досі не вийшов із низхідної тенденції, станом на 11 лютого приблизно 69 160 доларів США. Член ради керівників Федеральної резервної системи Вуллер попередив, що бум криптовалют поступово згасає, оскільки він тісно пов’язаний із традиційними фінансами (TradFi). Колишній виконавчий директор SafeMoon був засуджений до 8 років ув'язнення за криптовалютний шахрайство, йому наказано конфіскувати близько 7,5 мільйонів доларів США та дві житлові нерухомості.

Сам Бенкман-Фрід подав до Манхеттенського федерального суду клопотання про перегляд справи щодо шахрайства FTX. Він стверджує, що свідчення колишніх керівників Daniel Czapski та Ryan Salame можуть послабити аргументи обвинувачення. Це клопотання було подане його матір'ю, професором Стенфордського університету Барбарою Фрід, яка звинувачує суддю Lewis Kaplan у явній упередженості. За даними Bloomberg, ймовірність успіху малоймовірна.

Колишній генеральний директор FTX Сем Банкман-Фрайд (SBF) подав до суду 10 лютого клопотання про перегляд справи, звинувативши Міністерство юстиції США у приховуванні доказів та просячи відсторонити суддю першої інстанції, наголошуючи, що FTX має здатність повернути депозити клієнтів, і стверджуючи, що кілька свідків відмовилися давати свідчення через тиск з боку Міністерства юстиції.

Генеральний директор SafeMoon, Braden John Karony, засуджений до 8 років ув'язнення за шахрайство інвесторів. Його визнано винним у маніпулюванні цінами токенів та крадіжці коштів. Токен SafeMoon колись досяг ринкової капіталізації 1 мільярд доларів, але через вразливості контракту та шахрайство команди його поточна ринкова капіталізація становить лише 2,08 мільйони доларів.

При купівлі-продажу USDT використання банківських карток родичів і друзів для посередництва у платежах і отриманні має юридичний ризик, який головним чином залежить від суб'єктивного усвідомлення особи та характеру коштів. Якщо особа не знає про обмін валют іншою особою, зазвичай це не повинно кваліфікуватися як незаконний бізнес, допомога у злочині або приховування злочину, а застосування статті про порушення управління кредитними картками також має бути обережним, щоб уникнути розширеного тлумачення. Тому юридична оцінка має базуватися на конкретних доказах і деталях.

Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув'язнення за шахрайство інвесторів у токен SFM, привласнення коштів і зобов'язаний повернути 7,5 мільйонів доларів. Його дії ошукали тисячі людей, спричинивши значні фінансові втрати.