Аргентина розробляє судово-експертні протоколи для боротьби з крипто-злочинністю

Аргентина розробила та встановила протоколи ідентифікації та судово-медичних досліджень, щоб навчити сили безпеки та поліції стандартизувати свої дії у боротьбі з криптозлочинністю.

Аргентина встановлює протоколи судово-експертної, ідентифікаційної та конфіскаційної роботи щодо криптозлочинів

Аргентина зробила ще один крок у напрямку надання можливості своїм державним службовцям боротися з криптокриміналом. Міністерство національної безпеки нещодавно видало Резолюцію 117/2025, в якій описуються процедури, якими повинні керуватися державні службовці, включаючи поліцію та федеральні силові структури, при роботі з цифровими активами, які можуть бути пов’язані зі злочином.

Протокол, який тепер повинні дотримуватися аргентинські органи, спрямований на стандартизацію необхідних процесів для запобігання втрати або зміни цифрових активів у службових процедурах.

Таким чином, резолюція визнає та ідентифікує, що криптовалюти - це інструменти, які використовуються в схемах відмивання грошей та фінансування тероризму. У зв’язку з цим Міністерство безпеки встановило потребу у зміцненні дослідження та відстеження цих активів у разі їх використання в злочинній діяльності.

Завдяки цьому кроку Аргентина стрімко виходить на передній план Латаму щодо боротьби з криптовалютним злочином та визнає важливість цифрових активів як проксі-грошей.

І з вагомою причиною: країна була домом для кількох вибухових криптографічних шахрайств, які пошкодили тисячі людей, головним чином пов’язані з інвестиційним шахрайством та схемами Понзі.

Міністерство безпеки знає про цю хвилю криптозлочинності та готує набір інструментів для боротьби з нею. У грудні міністерство встановило, що силові структури повинні запобігати “несанкціоновані фінансові посередництво за допомогою криптовалют”, обіцяючи передчасно відстежувати можливо злочинну поведінку, походжену від їх використання.

Детальніше: Аргентина буде патрулювати кіберпростір у пошуку криптозлочинців

Аргентинські владні органи отримали великі перемоги в справах з криптозлочинністю минулого року. У вересні було здійснено одне з перших конфіскацій криптовалюти в рамках операції з відмивання грошей, в якій змішувалися діяльність з контрабанди телефонів та незаконні онлайн-казино.

Докладніше: Перше захоплення стейблкоїнів зафіксовано в Аргентині, оскільки влада перервала операцію з відмивання грошей

Також, у грудні аргентинські правоохоронні органи запросили заморозити 3,5 мільйона USDT, пов’язаних з Rainbowex, як ізмовірній понзі-схемі. Це був перший випадок прямого взаємодії аргентинських правоохоронних органів з Tether у кримінальній справі, видавши наказ з цією метою.

Детальніше: Аргентина заморожує $3,5 мільйона в USDT, пов’язаних з Rainbowex під час масштабної операції з конфіскації