Báo cáo nội bộ ngân hàng được cho là giả mạo tên và điền vào phiếu rút tiền giả, rút 75.000 đô la từ tài khoản của tám khách hàng - The Daily Hodl

Một nhân viên giao dịch ngân hàng ở Cleveland đã bị cáo buộc giả mạo chữ ký và các tài liệu khác để rút hàng chục nghìn đô la từ tài khoản của khách hàng.

Theo một báo cáo mới từ một phương tiện truyền thông địa phương, các công tố viên liên bang cho biết Denice James, một nhân viên giao dịch tại First Federal Savings of Lorain, bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 75.000 đô la từ tám nạn nhân khác nhau bằng cách giả mạo tài liệu và đã biển thủ 1.000 đô la từ chính ngân hàng.

Báo cáo cho biết rằng James đã đánh cắp tiền giữa ngày 25 tháng 7 năm 2023 và ngày 2 tháng 11 năm 2023, bằng cách giả mạo tên của khách hàng trên các biên lai ngân hàng và nộp chúng ngay trước khi ngân hàng đóng cửa, khi không có khách hàng bên trong. Cô ấy sau đó sẽ xử lý các giao dịch rút tiền và lấy tiền mặt cho bản thân.

Cô ấy đã bị buộc tội tám tội danh gian lận ngân hàng, tám tội danh trộm cắp danh tính tăng cường, và một tội danh tham ô, mà cô ấy đã không nhận tội.

Sự việc này là mới nhất trong một loạt các kế hoạch lừa đảo liên quan đến nhân viên ngân hàng. Vào tháng Năm, một nhân viên ngân hàng ở Maryland đã nhận tội vì đã đánh cắp 255.000 đô la từ các khách hàng cao tuổi của ông chủ bằng cách để những kẻ đồng phạm giả mạo nạn nhân để thực hiện các giao dịch rút tiền ngân hàng gian lận.

Vào tháng Ba, một nhân viên giao dịch ngân hàng từ New York, người có nhiệm vụ tổng hợp tiền vào cuối ngày, đã bị buộc tội ăn cắp 1.000.000 USD tiền mặt từ kho bạc của ngân hàng bằng cách giả mạo chữ ký.

Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá
Lướt The Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney