Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu SEC giải thích vụ án của Sun Yuchen, gây ra lo ngại về dòng tiền WLF của Trump, việc niêm yết ngược và nghi ngờ về vốn Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Liên bang Mỹ Jeff Merkley và Hạ nghị sĩ Sean Casten vào ngày 17/9 đã đồng ký thư gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), yêu cầu cung cấp điều tra và phản hồi đầy đủ liên quan đến việc giao dịch kinh doanh của người sáng lập TRON (Justin Sun) với gia đình Trump, kế hoạch niêm yết ngược và bối cảnh vốn Trung Quốc, v.v. Thư chỉ rõ rằng SEC đã rút lại vụ kiện gian lận đối với Justin Sun vào tháng 2 năm nay, có thể liên quan đến dòng tiền chính trị, an ninh quốc gia và các mối quan tâm về bảo vệ nhà đầu tư.

Mỹ liên tục điều tra, Sun Yuchen không dám nhập cảnh

Thư chỉ ra rằng, từ năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt đầu điều tra tội phạm tài chính đối với Sun Yuchen. Đến tháng 3 năm 2023, SEC đã chính thức kiện Sun Yuchen với lý do “có nghi vấn thao túng giá đồng coin nền tảng TRX của chính mình, kiếm lợi bất hợp pháp 31 triệu đô la”.

Mạng thực thi tội phạm tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) Báo cáo cùng năm cũng chỉ ra rằng đã có ngày càng nhiều kẻ phạm tội sử dụng nền tảng TRON làm phương tiện cho các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, dẫn đến việc Tôn Vũ Sáng không dám đặt chân vào Hoa Kỳ trong nhiều năm qua, lo ngại rằng một khi nhập cảnh, ông sẽ bị điều tra hoặc bị bắt giữ khởi tố vì tội phạm tài chính.

(Circle bác bỏ cáo buộc tài trợ khủng bố: Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho Sun Yuchen và công ty của anh ấy )

Trump tái đắc cử, dòng tiền chính trị và SEC rút đơn

Sau khi Trump tái đắc cử vào tháng 11 năm 2024, Sun Yuchen đã đầu tư 75 triệu USD vào Trump Coin (TRUMP) và dự án tiền điện tử của gia đình Trump (World Liberty Financial, WLF), mang lại khoảng 400 triệu USD lợi nhuận cho gia đình Trump.

Vào tháng 2 năm 2025, SEC và luật sư Sun Yuchen đã đồng thời yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án và nhanh chóng được chấp thuận. Hai nghị sĩ yêu cầu SEC giải trình xem trước khi đình chỉ vụ án có từng trao đổi riêng với Nhà Trắng hoặc gia đình Trump hay không. Ngay sau đó, vào tháng 5, Sun Yuchen lại xuất hiện tại bữa tiệc Trump Coin được tổ chức tại câu lạc bộ golf tư nhân của Trump ở Washington, làm nổi bật thêm sự nhạy cảm của xung đột lợi ích và dòng tiền chính trị.

(Dự án tiền mã hóa của Trump tăng cường nguồn cung cấp token WLFI! Sun Yuchen: Đầu tư thêm 45 triệu đô la vào WLFI)

Vay mượn vỏ niêm yết gây nghi ngờ về gian lận, yêu cầu SEC điều tra kỹ lưỡng.

Vào tháng 6 năm 2025, Sun Yuchen đã mua lại công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ SRM Entertainment với giá 210 triệu USD, giúp Tron gia nhập thị trường vốn Mỹ thông qua hình thức niêm yết ngược, và đổi tên công ty thành Tron Inc.

Thư chỉ ra rằng, vụ mua lại này có liên quan đến việc huy động vốn và kết nối nhà đầu tư cho việc niêm yết thông qua hình thức ngược, tất cả đều được dẫn dắt bởi ngân hàng đầu tư Dominari Securities có trụ sở tại tòa nhà Trump, trong đó con trai lớn của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai Eric Trump đều nằm trong danh sách cố vấn của công ty này.

Hai nghị sĩ nhắc nhở rằng việc niêm yết qua shell thường được sử dụng để né tránh sự kiểm tra nghiêm ngặt của IPO, và đã từng khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lừa đảo lên tới 34 tỷ USD trong giai đoạn 2007–2010. Do đó, yêu cầu SEC làm rõ xem SRM có công bố báo cáo tài chính theo quy định, thông báo các giao dịch quan trọng trong vòng 4 ngày, và có tiếp tục sử dụng cùng một công ty kiểm toán hay không, cùng các chi tiết khác.

(Tôn Vũ Sâm TRON niêm yết trên Nasdaq, lợi nhuận từ TRX đạt 3,8 tỷ đô la )

WLFI giúp gia đình Trump kiếm được nhiều tiền, SEC kêu gọi cần tuân thủ quy định của luật chứng khoán

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, đồng tiền nền tảng WLF WLFI được niêm yết trên các sàn giao dịch như Coinbase và Kraken, khiến tài sản ròng của gia đình Trump tăng khoảng 5 tỷ USD.

Hai nghị sĩ nhấn mạnh rằng, nếu Sun Yuchen bán toàn bộ WLFI trong một lần, giá đồng tiền có thể giảm mạnh, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ mất trắng. Quan trọng hơn, loại token như vậy lẽ ra phải tuân theo quy định của luật chứng khoán Mỹ, nhưng WLFI chưa hoàn thành quy trình đăng ký với SEC, nếu có vấn đề xảy ra, các nhà đầu tư có thể không lấy lại được vốn.

(WLFI sắp mở giao dịch và chuyển nhượng! Giải thích đầy đủ về cơ chế mở khóa, thời điểm và hướng dẫn thao tác cho đồng tiền DeFi của Trump WLFI)

Tôn Vũ Trân liên quan đến rủi ro an ninh quốc gia, Tron có thể bị hủy niêm yết tại Mỹ.

Trong thư cũng bổ sung, Sun Yuchen từng là ủy viên Chính hiệp Trung Quốc, và tự xưng có mối quan hệ với các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc. Có cuộc điều tra chỉ ra rằng, trong 20 ví lớn nhất của Tron, có 17 ví nghi ngờ liên quan đến các tổ chức tội phạm trong nước Trung Quốc. SEC cũng đã nhận được các khiếu nại liên quan đến Sun Yuchen và Tron về rửa tiền, thao túng thị trường, cần phải báo cáo chi tiết về tình hình xử lý.

Hai nghị sĩ cuối cùng yêu cầu SEC trả lời đầy đủ trước ngày 10/2, và xác nhận xem có muốn đưa Tron vào danh sách cấm niêm yết hay không, để tránh xảy ra các hành vi gian lận và bất hợp pháp khác. Đồng thời xem xét xem Tôn Vũ Trừng có phải là nhân vật nhạy cảm về chính trị (PEP), và mối liên hệ của ông với rủi ro liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(SEC tạm hoãn vụ án, Sun Yuchen tự tin đến Mỹ chụp ảnh cùng Trump! Đối tác quỹ riêng tức giận cáo buộc: Hành động như vậy thật ghê tởm)

Bài viết này yêu cầu SEC giải thích vụ kiện của Sun Yuchen, dẫn đến lo ngại về dòng tiền WLF của Trump, việc niêm yết ngược và nghi ngờ về vốn Trung Quốc. Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.