Elliptic：Cuộc lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” quy mô lớn đang sử dụng Tài sản tiền điện tử để Rửa tiền

Tin tức từ Mars Finance, theo báo cáo của CoinDesk, công ty phân tích blockchain Elliptic trong “Báo cáo loại hình năm 2025” chỉ ra rằng, “Lừa đảo Pig-butchering” như một hình thức lừa đảo cảm xúc, đã trở thành một ngành công nghiệp hàng tỷ đô la bằng cách lừa đảo nạn nhân chuyển tiền cho các dự án tiền điện tử giả mạo. Các tội phạm rửa tiền ngày càng được tổ chức hóa, tương tự như các hoạt động tài chính chuyên nghiệp. Họ tập trung tiền gửi của nạn nhân vào ví được lưu trữ, và thông qua chuỗi giao dịch để che giấu nguồn gốc quỹ, còn có thể sử dụng cầu nối Cross-chain hoặc dịch vụ thanh toán. Các phương pháp phổ biến là sử dụng “tài khoản mules” trên nền tảng được quản lý, những tài khoản này có cùng địa chỉ, đăng nhập IP lặp lại và các đặc điểm nghi ngờ khác. Các nhà điều hành thường làm việc tại các trung tâm gọi điện hoặc kho bãi ở Đông Nam Á, “Lừa đảo Pig-butchering” bắt nguồn từ đây. Khác với tội phạm tiền mặt, giao dịch blockchain minh bạch, cung cấp công cụ mới cho việc quản lý, giúp phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Hơn nữa, “Lừa đảo Pig-butchering” chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, những người bị trừng phạt ngày càng nhiều sử dụng stablecoin để giao dịch xuyên biên giới.