15 tỷ đô la Bitcoin bị tịch thu: Đằng sau sự sụp đổ của đế chế "Lừa đảo Pig-butchering" ở Đông Nam Á

Tiêu đề gốc: Feds thu giữ số Bitcoin kỷ lục $15 tỷ từ đế chế lừa đảo được cáo buộc

Nguồn gốc văn bản: Wired

Bản dịch gốc: Luffy, Foresight News

Luật động chú ý: Ngày 14 tháng 10, Tòa án Liên bang Khu vực Đông New York (EDNY) đã có thông tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 127.000 Bitcoin bị thu giữ trong chiến dịch của Tập đoàn Hoàng gia Campuchia, theo giá hiện tại tương đương hơn 14 tỷ USD. Nếu việc tịch thu này được thực hiện suôn sẻ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành thực thể nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ án này:

Trong năm năm qua, các tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo trên toàn cầu đã đánh cắp hàng trăm tỷ đô la từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các nhà điều hành của nhiều khu vực lừa đảo hiện đại ở Đông Nam Á. Tại khu vực này, hàng trăm nghìn nạn nhân bị buôn bán đã bị buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo cho các nhóm tội phạm.

Vào thứ Ba tuần này, các quan chức Mỹ và Anh đã phối hợp hành động để triệt phá một tổ chức tội phạm lớn tại Campuchia cùng với thủ lĩnh của tổ chức này, được cho là đang điều hành nhiều trung tâm lừa đảo nổi tiếng tại Campuchia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã thông báo rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group mới được xác định, bao gồm các cá nhân và công ty vỏ bọc liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của cuộc hành động toàn diện có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130,000 Bitcoin, tính đến thời điểm thông báo, số Bitcoin này có giá trị khoảng 15 tỷ USD — đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất mà Mỹ đã thực hiện cho đến nay.

OFAC chỉ ra rằng, tổ chức tội phạm của Tập đoàn Thái Tử được cấu thành bởi Tập đoàn Thái Tử, một doanh nghiệp trong nước của Campuchia, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Chen Zhi cùng với các nhân viên liên quan, đối tác thương mại của ông. Công ty này tuyên bố là một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất tại Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng, Chen Zhi và các giám đốc điều hành khác đã âm thầm biến Tập đoàn Thái Tử thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á và đã điều hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo trong lãnh thổ Campuchia.

“Như cáo buộc đã nêu, bị cáo đã điều khiển một trong những mạng lưới lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, góp phần vào ngành công nghiệp bất hợp pháp đang bùng nổ,” công tố viên liên bang Joseph Nocella Jr. tại quận Đông New York của Mỹ cho biết trong một tuyên bố, “Lừa đảo đầu tư của Tập đoàn Thái Tử đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân trên toàn cầu và mang lại nỗi khổ không thể đo đếm được.” Bộ Tư pháp tiết lộ, Trần Chí hiện vẫn chưa bị bắt, vẫn đang lẩn trốn.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper trong một tuyên bố cho biết: “Những kẻ đứng sau các khu vực lừa đảo khủng bố này, vừa phá hủy cuộc sống của các nhóm yếu thế, vừa mua bất động sản tại London để cất giấu tiền bẩn.” Anh cũng đã thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Trần Chí, Tập đoàn Thái Tử và các thực thể liên quan khác, đồng thời đóng băng các tài sản thương mại và bất động sản tại London được cho là liên quan đến Trần Chí, bao gồm một căn biệt thự trị giá 12 triệu bảng (khoảng 16 triệu USD) ở Bắc London và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng (khoảng 133 triệu USD) tại Khu tài chính London.

Nhà báo đã gửi email đến địa chỉ liên lạc truyền thông được liệt kê trên trang web của “Tập đoàn Hoàng Tử”, nhưng ngay lập tức bị trả lại.

“Hành động hợp tác hôm nay là đòn giáng mạnh nhất đối với các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á cho đến nay,” John Wojcik, nhà nghiên cứu về các mối đe dọa cao cấp của công ty an ninh mạng Infoblox chuyên về các vấn đề châu Á, cho biết. Ông trước đây đã theo dõi các khu vực lừa đảo với UNODC. Wojcik cho rằng, nhóm này “không phải là băng nhóm tội phạm thông thường - nó là một trong những thực thể tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất trong khu vực, cũng như là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng tội phạm.”

Tuy nhiên, vụ án vẫn tồn tại một bước ngoặt chưa được làm rõ, công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic đã chỉ ra trong bài viết trên blog vào thứ Ba rằng, các đồng Bitcoin mà các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ dường như thực sự là số tiền bị đánh cắp từ một công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc có tên là Lubian vào năm 2020. Cáo trạng hiện tại mô tả Lubian là một phần của mạng lưới rửa tiền của Trần Chí, đây có thể là một kế hoạch tội phạm nhằm chuyển tiền từ lừa đảo sang phần cứng khai thác tiền điện tử, tạo ra “đồng tiền sạch” không có tiền án.

Ai đã thực sự đánh cắp số tiền này vào năm 2020, hoặc có thực sự xảy ra vụ trộm hay không, vẫn còn chưa rõ ràng. “Có thể là Chen Zhi đã giả mạo vụ trộm, coi đó như một phần của kế hoạch rửa tiền, nhằm làm rối loạn dòng tiền,” Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic cho biết, “Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự đã xảy ra, kẻ gây án có thể là chính phủ Hoa Kỳ, nhưng có khả năng cao hơn là những người khác.” Robinson cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ có thể đã lần ra dấu vết của kẻ trộm này và đã thu giữ số tiền này từ tay của hắn bằng một cách nào đó.

Tạm thời không bàn đến việc khai thác tiền điện tử rửa tiền và các vụ trộm cắp bí ẩn, bản cáo trạng cáo buộc Trần Chí là một trong những người tham gia chính trong hệ sinh thái lừa đảo “giết heo” trong cộng đồng nói tiếng Hoa. Trong suốt một thập kỷ qua, các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tích cực tại Đông Nam Á, điều hành hàng chục khu vực lừa đảo tại Myanmar, Lào và Campuchia. Những khu vực này thường do các băng nhóm tội phạm người Hoa điều khiển, thông qua việc đăng tuyển dụng giả mạo, lừa gạt người lao động từ hơn 60 quốc gia trên toàn cầu. Khi nạn nhân đến khu vực, hộ chiếu thường bị tịch thu, sau đó bị buộc phải điều hành các loại lừa đảo trực tuyến, nhắm mục tiêu toàn cầu; nếu từ chối tuân theo, đôi khi sẽ bị đánh đập hoặc ngược đãi. Ngoài buôn người và lừa đảo, những khu vực lừa đảo này còn thường có liên quan đến rửa tiền và các sòng bạc trực tuyến.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Trần Chí và 7 đồng phạm chưa được tiết lộ cáo buộc rằng Tập đoàn Thái Tử hoạt động hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia và liệt kê nhiều công ty con có liên quan. Bản cáo trạng cũng đề cập đến một số tổ chức địa phương, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, đã phục vụ cho Tập đoàn Thái Tử. Các cáo buộc cho rằng, kể từ năm 2015, Trần Chí và các giám đốc điều hành của công ty đã thiết lập và vận hành các khu vực lừa đảo khắp Campuchia, và đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của họ.

Bản cáo trạng cho biết: “Trần Chí trực tiếp tham gia quản lý các khu vực lừa đảo và lưu giữ các hồ sơ liên quan đến từng khu vực, bao gồm tài liệu theo dõi lợi nhuận lừa đảo, trong đó rõ ràng đề cập đến từ 'giết heo'”, đồng thời còn bị nghi ngờ có “sổ sách hối lộ cho công chức”. Được cho là, một tài liệu mà Trần Chí nắm giữ cho thấy, hai trung tâm lừa đảo được trang bị 1250 điện thoại, nhằm điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội. Bản cáo trạng còn cáo buộc, Trần Chí nắm giữ hình ảnh chứng minh rằng Tập đoàn Thái Tử đã sử dụng bạo lực đối với những người bị bán vào các khu vực lừa đảo, tài liệu bao gồm hình ảnh cho thấy người bị chảy máu và bị đánh đập.

Số lượng 127271 Bitcoin được thu giữ lần này có giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ USD vào thời điểm bị tịch thu. Đây là vụ thu giữ tiền lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục không chỉ đối với tiền điện tử mà còn với bất kỳ hình thức tiền nào khác. Kỷ lục trước đó của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2022, khi họ thu giữ 95.000 Bitcoin (giá trị 3,6 tỷ USD), và cặp vợ chồng ở Manhattan liên quan đã thừa nhận đã đánh cắp tiền từ sàn giao dịch Bitfinex; trước đó, vào năm 2020, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 1 tỷ USD Bitcoin mà được cho là đã bị đánh cắp bởi một hacker ẩn danh từ chợ ma túy Silk Road. Ngoài ra, vào tháng 6 năm nay, cảnh sát Anh đã thu giữ 61.000 Bitcoin (giá trị 6,7 tỷ USD) từ một người phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ lừa đảo đầu tư, quy mô này vượt quá kỷ lục trước đó của Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa đạt một nửa số tiền thu được trong vụ án của Tập đoàn Thái Tử.

“Cần lưu ý rằng, ý nghĩa phi thường của vụ bắt giữ này không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở ý nghĩa biểu tượng của nó,” Ari Redbord, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs cho biết, đồng thời chỉ ra rằng “đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong lợi nhuận bất hợp pháp của khu vực lừa đảo.” Ông bổ sung: “Những vụ lừa đảo này không phải là đơn lẻ, mà là hoạt động ở quy mô nhà máy, dựa vào lao động cưỡng bức, sử dụng tốc độ và quy mô của tiền điện tử để tăng cường và liên kết thông qua cơ sở hạ tầng rửa tiền phức tạp trải rộng khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và các khu vực khác.”

Redbord cho rằng, hành động quy mô lớn này nhằm vào cốt lõi hoạt động và tài chính của hệ sinh thái các khu vực lừa đảo. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu theo dõi các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á đã phát hiện ra rằng các khu vực này nhanh chóng mở rộng quy mô và sử dụng thu nhập bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo có hàm lượng công nghệ ngày càng cao. Trong hai năm qua, các khu vực lừa đảo cũng đã bắt đầu xuất hiện ở ngoài Đông Nam Á, với các điểm liên quan được phát hiện ở Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.

“Bằng cách triệt phá các công ty vỏ bọc, ngân hàng, sàn giao dịch và các cấu trúc tài chính như bất động sản để chuyển giao và che giấu tiền bẩn, hai nước Mỹ và Anh đang phá hủy động cơ kinh tế hỗ trợ những tội phạm này,” Redbord nói, “đây chính là hình mẫu của các hành động tài chính chống lại mối đe dọa trong thế kỷ 21 - phối hợp nhịp nhàng, dựa trên dữ liệu và toàn cầu.”